GUANDIAN DEFENSE TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 13, 2025

证券简称：*ST 观典

公告编号：2025-054

证券代码：688287

观典防务技术股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年10月29日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

• （二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年10 月29 日 14 点00 分

召开地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年10 月29 日

至2025 年10 月29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》 等有关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议 案	√
2.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案	√
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.06	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制 度》的议案	√
2.07	关于制定《控股股东和实际控制人行为规则》 的议案	√
累积投票议案

3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	关于选举吴建平先生为公司第四届董事会独 立董事的议案	√
3.02	关于选举张宝元先生为公司第四届董事会独 立董事的议案	√
3.03	关于选举赵美荣女士为公司第四届董事会独 立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通 过，相关内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的相关公告及文件。公司将于 2025 年第二次临时股东大会召开前，在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第二次临时股东大会会议资 料》

• 2、特别决议议案：议案1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案3.01 至议案3.03

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （五）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688287	*ST 观典	2025/10/24

• （二）公司董事、监事和高级管理人员。

• （三）公司聘请的律师。

• （四）其他人员

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2025 年10 月27 日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:00） （二）登记地点：北京市东城区白桥大街22 号主楼三层，公司会议室 （三）登记方式

• 1.自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自

• 然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、 授权委托书原件和受托人身份证原件。

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定 代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件； 法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、 法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

• 3.异地股东可按以上要求以信函、电子邮件的方式进行登记，须在登记时间

2025 年10 月27 日下午16:00 前送达，以抵达公司的时间为准，信函、电子邮 件中须注明股东姓名、联系电话、联系地址及“股东大会”字样。通过信函或电 子邮件方式登记的股东须在参加现场会议时携带上述证件。

• 4.公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

• （一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿等费用自理；

• （二）参会股东请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到；

• （三）会议联系地址及联系方式：公司会议室（北京市东城区白桥大街22 号主 楼三层）

电话：010-67156688

传真：010-67165555

联系人：董事会秘书办公室

邮箱：ir@skycam.com.cn

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会 2025 年 10 月 14 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

观典防务技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年10 月29 日 召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消公司监事会并修订《公司 章程》的议案
2.00	关于修订、制定公司部分治理制度 的议案
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议 案
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议 案
2.03	关于修订《对外担保管理制度》的 议案
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的 议案
2.05	关于修订《独立董事工作制度》的 议案
2.06	关于制定《董事和高级管理人员薪 酬管理制度》的议案
2.07	关于制定《控股股东和实际控制人 行为规则》的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举独立董事的议案
3.01	关于选举吴建平先生为公司第四 届董事会独立董事的议案
3.02	关于选举张宝元先生为公司第四 届董事会独立董事的议案
3.03	关于选举赵美荣女士为公司第四 届董事会独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该 次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选举议案 组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名。需投票表 决的事项如下：

决的事项如下：	决的事项如下：	决的事项如下：	决的事项如下：	决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既

可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

	序号	议案名称	投票票数	投票票数	投票票数	投票票数
			方式一	方式二	方式三	方式…

4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50