GUANDIAN DEFENSE TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 15, 2022

证券代码：688287 证券简称：观典防务 公告编号：2022-007

观典防务技术股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年8月31日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次 2022 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期及时间：2022 年8 月31 日14 点30 分 召开地点：北京市东城区白桥大街22 号主楼三层，公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2022 年8 月31 日 至2022 年8 月31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运 作》等有关规定执行。

• （七） 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通 过。具体内容详见公司于2022 年8 月16 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。

公司将于2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）登载《公司2022 年第一次临时股东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：议案1

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进 行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕方能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688287	观典防务	2022/8/25

• （二） 公司董事、监事及高级管理人员

• （三） 公司聘请的律师

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2022 年8 月26 日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:00）

• （二）登记地点：北京市东城区白桥大街22 号主楼三层，公司会议室 （三）登记方式

1.自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自 然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、 授权委托书原件和受托人身份证原件。

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定 代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件； 法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、 法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3.异地股东可按以上要求以信函、电子邮件的方式进行登记，须在登记时间 2022 年8 月26 日下午16:00 前送达，以抵达公司的时间为准，信函、电子邮件 中须注明股东姓名、联系电话、联系地址及“股东大会”字样。通过信函或电子 邮件方式登记的股东须在参加现场会议时携带上述证件。

4.公司不接受电话方式办理登记。

（四）注意事项

1.为配合当前新冠疫情防控的相关安排，公司建议股东及股东代理人采用网 络投票方式参加本次股东大会。

2.拟参加现场会议的股东及股东代理人，请务必提前关注北京市及东城区有 关疫情防控政策的规定和要求，并严格遵守。公司将对现场参会股东或股东代理 人进行身份核对和信息登记，并执行体温检测、检查北京健康宝实时绿码、大数 据行程码等疫情防控措施。出现发热、呼吸道不适等症状或不符合疫情防控政策 要求的股东或股东代理人将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票或委 托投票进行表决。

六、 其他事项

• （一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿及核酸检测等费用自理；

• （二）参会股东请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到；

• （三）会议联系地址及联系方式：公司会议室（北京市东城区白桥大街22 号主 楼三层）

电话：010-67156688

传真：010-67165555

联系人：董事会秘书办公室

邮箱：ir@skycam.com.cn

特此公告。

观典防务技术股份有限公司董事会 2022 年8 月16 日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

观典防务技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年8 月31 日召 开的贵公司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本、公司类型及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 备注：

委托人应在委托书“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。