GTM — AGM Information 2025

Jun 13, 2025

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722

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100-003
台北巿中正區重慶南路一段83號5樓
勤益投資控股股份有限公司（股票代號:1437）
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566

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國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
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第1
聯
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股東 台啟

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※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※ ※
※ 本次股東常會恕不發放紀念品 ※
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※貴股東如新增或變 統一編號
戶名 戶號 722
更匯款帳號時，請於 (身分證字號)
右列「現金股利匯撥 一、採用匯款者(限本人帳號)，
申請書」內填妥本人 匯款處理費10元由股利款中扣除。 原登記匯款帳號 勤益
存款帳號並加蓋印 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資 投控
章後， 於股東常會 及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
前寄回。 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
2
郵局 存簿(H) 700
委 託 書 填 表 須 知
一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭
解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
自股
助東
櫃專
台屬
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
蓋 請
書
章
第
欄 局 帳
號 號
聯
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• 三、 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者視為委託出席。

• 四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求 人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

• 五、 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 六、 委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

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委 託 書 委託人 ( 股東) 722 勤益投控
一、 茲委託 君
(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)
為本股東代理人，出席本公司114年6月5日舉
勤益投資控股股份有限公司 行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東
3 114年股東常會 權利：
出席簽到卡 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。
(全權委託)
時間：114年6月5日上午9時整 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所
地點：台北市復興北路99號15樓 委託表示之權利與意見，下列議案未勾
(犇亞會議中心AA會議室) 選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 一一三年度營業報告書及財務報告承
股東戶號： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權認案： 徵 求 人 簽名或蓋章
股東戶名： 2. 一一三年度盈餘分配案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3. 修正本公司「公司章程」部分條文案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4. 解除本公司董事競業禁止之限制案：
持有股數： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5. 臨時動議。
二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選
者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 受託代理人 簽名或蓋章
代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前
項(二)之授權內容行使股東權利。
三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，
如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一
會期)。
此 致
勤益投資控股股份有限公司
授權日期 年 月 日
編
號
一二 股東
、、 戶號 簽
第 禁發算檢 姓 名
止現所舉 名
或
聯： 交付現違法取檢舉，電話：( 名稱持 或蓋
憑 金得經○ 有股 章
此出 或其及使查證二) 數
席簽 他利益用委託屬實者二五四 戶號
到 之書，七 姓
卡辦理報到 親自 價購委託書行，可檢附具最高給予檢舉三七三三。 名或名稱戶
出席簽章處 為。體事證向集獎金二十萬 或統一編號姓名或名稱號身分證字號
保元 住
結， 址
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徵求場所及人員簽章處：

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722

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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國114年6月5日上午9時整假台北市復興北路99號15樓(犇亞會議中心AA會議室)舉行本公司114 年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一一三年度營業報告。2.審計委員會審查本公司一一三年 度決算表冊報告。3.一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。4.一一三年度盈餘分配現金股利報告。(二)承 認事項：1.一一三年度營業報告書及財務報告承認案。2.一一三年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修正本公司 「公司章程」部分條文案。2.解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

  二、董事會決議通過113年度盈餘分配現金股利每股新台幣1.35元，合計發放現金股利新台幣274,551,234元。

• 三、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

• 四、 貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席 股東會 ，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前

• 5 送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月5日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查
詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

• 六、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月6日起至114年6月2日止，請逕登入臺灣集中保管 結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

  七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

  八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

  九、敬請  察照辦理為荷。

            此  致

      貴股東

勤益投資控股股份有限公司 董事會 敬啟

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