GTK — Board/Management Information 2019

Feb 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2441 超豐　公司提供

序號	1	發言日期	108/02/25	發言時間	17:27:32
發言人	陳笙	發言人職稱	管理處處長	發言人電話	037-638568
主旨	公告本公司第九屆第四次董事會重要決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/02/25
說明	1.事實發生日:108/02/25 2.公司名稱:超豐電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司第九屆第四次董事會重要決議摘要如下： 一、通過107年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 二、通過108年度營運計劃案。 三、通過107年度之財務報告案。 四、通過107年度之營業報告書。 五、通過107年度盈餘分配案。 六、通過本公司107年度內部控制制度有效性考核暨出具107年度內控聲明書案。 七、通過修訂內部控制制度案。 八、通過修訂內部控制制度之相關管理辦法案。 九、通過委任108年度簽證會計師暨獨立性評估案。 十、通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。 十一、通過「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 十二：通過108年度股東常會召開事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

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