GTK — AGM Information 2019

Feb 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2441 超豐　公司提供

序號	2	發言日期	108/02/25	發言時間	17:27:59
發言人	陳笙	發言人職稱	管理處處長	發言人電話	037-638568
主旨	董事會決議於108/05/24召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/02/25
說明	1.董事會決議日期:108/02/25 2.股東會召開日期:108/05/24 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義路一三六號地下室(本公司訓練教室) 4.召集事由一、報告事項: (1).107年度營業報告 (2).審計委員會查核報告 (3).107年度員工酬勞及董事酬勞提撥報告 5.召集事由二、承認事項: (1).承認107年度營業報告書及財務報表案 (2).承認107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1).修訂「取得或處分資產處理程序」案 (2).修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/03/26 11.停止過戶截止日期:108/05/24 12.其他應敘明事項: 受理股東之提案處所及期間如下： 受理期間：108/03/16～108/03/26 受理地點：超豐電子股份有限公司 財務會計部 苗栗縣竹南鎮公義路一三六號 股東提案資格：持有已發行股份百分之一股東，請以書面提出，提案以一案 為限，不得超過300字且該議案並應為股東會所得決議者。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.