G.tech Technology Ltd. — Board/Management Information 2025

Aug 25, 2025

证券代码：301503

证券简称：智迪科技

公告编号：2025-031

珠海市智迪科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会 议通知于2025年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月22日在公司五楼 会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长谢伟明先生主持，应出席董事7 名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员和保荐代表人赵宗辉列席会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘 要》的编制和审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年半年度报告中的财务数据已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

• （二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定存放和使用募集资金， 不存在违规管理与使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则和保证公 司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年半年度利润分配预案如下： 公司拟以总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 3.00 元（含税），预计共派送现金 24,000,000.00 元。本次利润分配不送红股， 不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

为满足公司2025年日常经营及业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请 综合授信总额由不超过人民币1.7亿元增加至不超过人民币5.2亿元，综合授信品 种包括但不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、 应收账款保理、银行资金池等业务，具体授信额度、品类、期限及其他条款要求 最终以公司与各银行签订的协议为准。授信期限自公司2025年第一次临时股东大 会审议批准之日起至2026年5月18日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 向银行申请增加综合授信额度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，董事会提议于2025年9月10日召开公司2025年第一次临时股东大会， 对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第四次独立董事专门会议决议；

2. 第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；

3. 第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

珠海市智迪科技股份有限公司董事会 2025年8月26日