G.tech Technology Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 3, 2024

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-044

珠海市智迪科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次 会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月2日在公司 会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。 本次会议由监事会主席凌秋香主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》等法律法 规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名凌秋香女士、胡海 宽先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第二次临时股东大会以累 积投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产 生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起 三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会 监事仍依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地 履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

• 1、提名凌秋香女士为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

• 2、提名胡海宽先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

监事会换届选举的公告》。

（二）审议《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》和公司经营规模、行业薪酬水平，结合个人在公司担任的 具体职务、承担的管理责任及行业、地区在岗员工平均工资水平等因素，公司拟 定了第四届监事会监事薪酬方案。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交 公司股东大会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第

四届董事、监事薪酬方案的公告》。

三、备查文件

珠海市智迪科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

珠海市智迪科技股份有限公司监事会 2024年12月4日