G.tech Technology Ltd. — Governance Information 2023

Aug 28, 2023

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-015

珠海市智迪科技股份有限公司

关于新增并修订部分公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于新 增并修订部分公司治理相关制度的议案》《关于修订部分公司治理相关制度的议 案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关事项公告如下：

一、相关制度修订情况

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司根据中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件，全面梳理相关治理 制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，公司董事会制定了《内 幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《外部信息报送和使用 管理制度》，并对《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作细则》《董事会审 计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会 议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《外汇套期保值业务管理制度》《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制 度》《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联 交易管理办法》《累积投票制实施细则》《会计师事务所选聘制度》进行了修订。 公司监事会对《监事会议事规则》进行了修订。

以上修订制度中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规 则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《对外 投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《累积投票制实施 细则》《会计师事务所选聘制度》需提交股东大会审议通过。

新增并修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的相关制度文件。

• 二、备查文件

1. 珠海市智迪科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

2. 珠海市智迪科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

珠海市智迪科技股份有限公司董事会 2023年8月29日