G.tech Technology Ltd. — Regulatory Filings 2023

Aug 28, 2023

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-011

珠海市智迪科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会 议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月25日在公司五楼 会议室以现场与通讯方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3 名，其中，监事吴银彩以通讯方式出席会议，保荐代表人赵宗辉列席会议。本次 会议由监事会主席凌秋香女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《珠海市智迪科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-012）和 《珠海市智迪科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》等有关规定，审议和决策 程序合法合规，有利于提高部分闲置募集资金和自有资金现金管理收益，不影响 公司主营业务的发展，不影响募集资金投资项目的进行，也不存在直接或变相改 变募集资金用途的行为，亦不存在损害股东利益的情形，我们同意公司使用部分 闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-014）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对《监事会议事规则》进行修订，符合《公 司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合了公司经营管理 的实际需要，有利于进一步完善公司治理结构，保障监事会监督权责，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于新增并修订部分公司治理相关制度的公告》（公告编号：2023-015）及《监 事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

珠海市智迪科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

珠海市智迪科技股份有限公司监事会 2023年8月29日