G.tech Technology Ltd. — Governance Information 2023

Jun 27, 2023

珠海市智迪科技股份有限公司

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

公司董事会下设战略委员会、薪酬委员会、提名委员会、审计委员会，并制 定了各专门委员会的工作细则。

一、审计委员会

公司董事会下设审计委员会，根据公司《审计委员会议事规则》规定，审计 委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上 的比例，至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会设召集人（主任委员） 一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。具体人员构成为： 杨国梅、谢伟明以及陈洪川，其中独立董事杨国梅为审计委员会召集人。

审计委员会主要职责权限包括： 1 、提议聘请或更换外部审计机构； 2 、监督 公司的内部审计制度及其实施； 3 、负责内部审计与外部审计之间的沟通； 4 、审 核公司的财务信息及其披露； 5 、审查公司的内控制度，负责公司内部控制体系 的建设，组织内部检查，评估内控缺陷并监督整改； 6 、公司董事会授予的其他 事宜和其他相关法律法规规定的事项。

二、薪酬与考核委员会

公司董事会下设薪酬与考核委员会，根据公司《薪酬与考核委员会议事规则》 规定，薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占 有二分之一以上的比例。薪酬与考核委员会设召集人（主任委员）一名，应由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作。具体人员构成为：陈洪川、谢伟明以及 杨国梅，其中独立董事陈洪川担任主任委员。

薪酬与考核委员会主要职责权限包括： 1 、根据公司董事、高级管理人员管 理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，研究、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策、标准与方案并提出建议；薪酬标准或 方案包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案 和制度等； 2 、审核公司整体薪酬政策和年度薪酬总额，并对薪酬政策以及年度

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薪酬执行情况进行检查； 3 、研究公司董事、高级管理人员考核的标准； 4 、审查 公司董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评并提出建议； 5 、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； 6 、董事会授权的其他事宜。

三、提名委员会

公司董事会下设提名委员会，根据公司《提名委员会议事规则》规定，提名 委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上 的比例。提名委员会设召集人（主任委员）一名，应由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。具体人员构成为：陈洪川、谢伟明以及周德元，其中独立董事 周德元担任主任委员。

提名委员会主要职责权限包括： 1 、根据公司经营活动情况、资产规模和股 权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议； 2 、研究制订董事、高级管理 人员的选择标准和聘任程序，报董事会批准实施； 3 、广泛搜寻并提交合格的董 事、高级管理人员、控股企业中委派的董事长和高级管理人员的候选人； 4 、对 董事、高级管理人员进行审查并提出任免建议； 5 、对须提请董事会聘任的其他 高级管理人员进行审查并提出任免建议； 6 、董事会授权的其他事宜。

四、战略委员会

公司董事会下设战略委员会，根据公司《战略委员会议事规则》规定，战略 委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战略委员会设召集 人（主任委员）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。具体人员构成为： 谢伟明、杨国梅以及周德元，其中谢伟明担任主任委员。

战略委员会主要职责权限包括： 1 、对公司中长期发展战略规划进行研究并 提出建议； 2 、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行 研究并提出建议； 3 、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资 产经营项目进行研究并提出建议； 4 、跟踪研究国家产业政策的变化趋势、国内 外市场发展趋势，结合公司发展的需要，向董事会提出有关公司发展战略的意见 和建议； 5 、对公司拟定的有关长远发展规划、创新业务和战略性建议等，在董 事会审议前先行研究论证，为董事会正式审议提供参考意见； 6 、调查和分析公

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司有关重大战略与措施的执行情况，向董事会提出改进和调整的建议； 7 、董事 会授权的其它事宜。

公司各专门委员会自建立之日至本招股说明书签署之日，始终保持规范、有 序运行，保障了董事会各项工作的顺利开展，发挥了应有的作用。

特此声明。

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（本页无正文，为《珠海市智迪科技股份有限公司关于审计委员会及其他专 门委员会的设置情况说明》之盖章页）

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