G.tech Technology Ltd. — Management Reports 2025

Apr 28, 2025

珠海市智迪科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严 格按照《公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规 定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、股东大 会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级管理人员履行职 责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构等工作 中，发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 7 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规定性文件的规定。会议具体情况如下：

召开时间	届次	议题 序号	审议议案
2024年1月 15日	第三届监事 会第十次会 议	1	关于2024年度日常关联交易预计的议案
		2	关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、延长实施期限、 调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资和提供 借款实施募投项目的议案
2024年4月 25日	第三届监事 会第十一次 会议	1	关于2023年度监事会工作报告的议案
		2	关于2023年度财务决算报告的议案
		3	关于2023年度内部控制评价报告的议案
		4	关于2023年度报告及摘要的议案
		5	关于2023年度利润分配预案的议案
		6	关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案
		7	关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 议案
		8	关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
		9	关于2024年度监事薪酬方案的议案

		10	关于2024年第一季度报告的议案
2024年5月 9日	第三届监事 会第十二次 会议	1	关于部分募投项目增加实施地点的议案
2024年8月 28日	第三届监事 会第十三次 会议	1	关于2024年半年度报告及摘要的议案
		2	关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
		3	关于增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案
2024年10 月25日	第三届监事 会第十四次 会议	1	关于2024年第三季度报告的议案
		2	关于增加部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案
2024年12 月2日	第三届监事 会第十五次 会议	1.	关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案
		1.1	提名凌秋香女士为第四届监事会非职工代表监事候选人
		1.2	提名胡海宽先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
		2.	关于第四届监事会监事薪酬方案的议案
2024年12 月20日	第四届监事 会第一次会 议	1	关于选举第四届监事会主席的议案

二、监事会对公司相关事项的监督检查情况

报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律法规、规 章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作情况、公司财 务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查。根据检查结果，对报告期内公司 有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程 序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司已经建 立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》 等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关的信息披露 及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、 《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对 2024 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细 致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务

状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。 （三）募集资金管理和使用情况

报告期内，监事会对公司 2024 年募集资金的存放、管理和使用情况进行了 监督和检查。监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法规、 制度的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项 目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 不存在违规使用募集资金的情形。

（四）公司收购、出售资产情况

公司本年度未进行收购、出售资产。

（五）对公司内部控制情况的独立意见

监事会认为公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情 况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制 体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好 的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的 利益。公司在 2024 年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保情况。

（七）关联交易情况

公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要。关联交易决策程序符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《关联 交易管理办法》的有关规定。关联交易定价公允，未违反公开、公平、公正的原 则，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公 司整体利益。

（八）内幕信息知情人管理情况

为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公司根据有关法律法规

的要求制定了《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》。报 告期内，公司严格履行制度，及时关注和汇总与公司相关的重要信息，在进入敏 感期前以邮件形式向内幕信息知情人明确告知相关保密义务。同时，对内幕信息 知情人的保密情况进行自查监督。报告期内公司未发现内幕交易以及被监管部门 要求整改的情形。

三、 2025 年监事会工作计划

2025 年，公司监事会将严格遵照国家法律法规、规范性文件要求，忠实勤 勉地履行职责，加强各项监督检查，督促公司规范运作，进一步提升公司法人治 理水平，促进公司持续稳健发展，切实维护公司利益和全体股东合法权益。

珠海市智迪科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日