Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Ludomira Biedeckiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów "za"	Liczba głosów "przeciw"	Liczba głosów "wstrzymujących się"
483.551.994	84,21%	483.551.994	483.551.994	-	-

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021;
1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021;
1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021;
1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021 (dla każdego członka oddzielnie);
1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021 (dla każdego członka oddzielnie);
1. Podjęcie uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021;
1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki;
1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego Statutu Spółki i przyjęcia zmienionego Statutu Spółki w nowym brzmieniu;
1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia poprzedniej Polityki Wynagrodzeń Spółki i przyjęcia nowego brzmienia Polityki Wynagrodzeń Spółki;
1. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów "za"	Liczba głosów "przeciw"	Liczba głosów "wstrzymujących się"
483.551.994	84,21%	483.551.994	483.551.994	-	-

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową, a także sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów "za"	Liczba głosów "przeciw"	Liczba głosów "wstrzymujących się"
483.551.994	84,21%	483.551.994	483.551.994	-	-

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po dokonaniu przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów "za"	Liczba głosów "przeciw"	Liczba głosów "wstrzymujących się"
483.551.994	84,21%	483.551.994	483.551.994	-	-

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu dotyczącej sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia, iż zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 r. w wysokości 189.702.000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset dwa tysiące złotych) zostanie podzielony w następujący sposób:

(a) kwota 160.791.434,16 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i szesnaście groszy) zostanie wypłacona akcjonariuszom Spółki w formie dywidendy, jak określono w §2; oraz
(b) kwotę 28.910.565,84 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) pozostawia się w Spółce jako zysk zatrzymany i przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

Akcjonariusze Spółki na dzień 9 września 2022 r. (dzień ustalenia prawa do dywidendy) będą uprawnieni do otrzymania dywidendy wskazanej powyżej. Dywidenda będzie wypłacana w gotówce. Dzień wypłaty dywidendy przypada na dzień 18 października 2022 r.

§2

Dywidenda przeznaczona do wypłaty przez Spółkę wynosi 0.28 zł (słownie: dwadzieścia osiem groszy) na jedną akcję.

§ 3.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów "za"	Liczba głosów "przeciw"	Liczba głosów "wstrzymujących się"
483.551.994	84,21%	483.551.994	483.551.994	-	-

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Yovavowi Carmiemu (Yovav Carmi) z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Yovavowi Carmiemu (Yovav Carmi), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów "za"	Liczba głosów "przeciw"	Liczba głosów "wstrzymujących się"
483.551.994	84,21%	483.551.994	483.551.994	-	-

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Arielowi Alejandro Ferstmanowi (Ariel Alejandro Ferstman) z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Arielowi Alejandro Ferstmanowi (Ariel Alejandro Ferstman), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów "za"	Liczba głosów "przeciw"	Liczba głosów "wstrzymujących się"
483.551.994	84,21%	483.551.994	483.551.994	-	-

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Snow (Robert Snow) z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Snow (Robert Snow), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 27 października 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów "za"	Liczba głosów "przeciw"	Liczba głosów "wstrzymujących się"
483.551.994	84,21%	483.551.994	483.551.994	-	-

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Gyuli Nagy'owi (Gyula Nagy) z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Gyuli Nagy'owi (Gyula Nagy), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów "za"	Liczba głosów "przeciw"	Liczba głosów "wstrzymujących się"
483.551.994	84,21%	483.551.994	483.551.994	-	-

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zoltánowi Fekete (Zoltán Fekete) z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Zoltánowi Fekete (Zoltán Fekete) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów "za"	Liczba głosów "przeciw"	Liczba głosów "wstrzymujących się"
483.551.994	84,21%	483.551.994	483.551.994	-	-

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Grendowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Mariuszowi Grendowiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów "za"	Liczba głosów "przeciw"	Liczba głosów "wstrzymujących się"
483.551.994	84,21%	483.551.994	483.551.994	-	-

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Murawskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Marcinowi Murawskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Liczba akcji,	Procentowy	Łączna liczba	Liczba głosów	Liczba	Liczba głosów
z których	udział akcji, z	ważnych	"za"	głosów	"wstrzymujących
oddano	których oddano	głosów		"przeciw"	się"
ważne głosy	ważne głosy w
	kapitale
	zakładowym
483.551.994	84,21%	483.551.994	483.551.994	-	-

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Ryszardowi Wawryniewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Ryszardowi Wawryniewiczowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów "za"	Liczba głosów "przeciw"	Liczba głosów "wstrzymujących się"
483.551.994	84,21%	483.551.994	483.551.994	-	-

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Jánosowi Péterowi Barthcie (János Péter Bartha) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jánosowi Péterowi Barthcie (János Péter Bartha), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów "za"	Liczba głosów "przeciw"	Liczba głosów "wstrzymujących się"
483.551.994	84,21%	483.551.994	483.551.994	-	-

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Balázsowi Figurze (Balázs Figura) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Balázsowi Figurze (Balázs Figura), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów "za"	Liczba głosów "przeciw"	Liczba głosów "wstrzymujących się"
483.551.994	84,21%	483.551.994	483.551.994	-	-

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Bálintowi Szécsényi'emu (Bálint Szécsényi) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Bálintowi Szécsényi'emu (Bálint Szécsényi), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów "za"	Liczba głosów "przeciw"	Liczba głosów "wstrzymujących się"
483.551.994	84,21%	483.551.994	483.551.994	-	-

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Lórantowi Dudasowi (Lórant Dudas) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Lórantowi Dudasowi (Lórant Dudas), absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów "za"	Liczba głosów "przeciw"	Liczba głosów "wstrzymujących się"
483.551.994	84,21%	483.551.994	483.551.994	-	-

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Obajtkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Danielowi Obajtkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów "za"	Liczba głosów "przeciw"	Liczba głosów "wstrzymujących się"
483.551.994	84,21%	483.551.994	483.551.994	-	-

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki za rok 2021 (dalej: "Sprawozdanie") i poddanego przeglądowi przez biegłego rewidenta – BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., wyraża pozytywną opinię co do treści Sprawozdania.

§ 2.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów "za"	Liczba głosów "przeciw"	Liczba głosów "wstrzymujących się"
483.551.994	84,21%	483.551.994	429.934.880	117.114	53.500.000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki

ZWAŻYWSZY, ŻE

A. W związku z wygaśnięciem kadencji Mariusza Grendowicza pełniącego funkcję Niezależnego Członka rady nadzorczej Spółki ("Rada Nadzorcza") Nowy Niezależny Członek Rady Nadzorczej zostanie powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w drodze odrębnego głosowania.
B. W dniu 17 maja 2022 r. Artur Kozieja złożył oświadczenie, że spełnia Warunki Kwalifikacyjne określone w art. 9 ust. 5 Statutu Spółki, oraz że wyraża zgodę na powołanie go na członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 9 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia powołać Pana Artura Kozieję na stanowisko członka Rady Nadzorczej jako Członka Niezależnego w rozumieniu art. 9 ust. 5 Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów "za"	Liczba głosów "przeciw"	Liczba głosów "wstrzymujących się"
483.551.994	84,21%	483.551.994	406.892.880	117.114	76.542.000

Załączniki:

Pisemne zgłoszenie kandydata dokonane przez Zarząd Spółki, zawierające informacje, o których mowa w art. 9 ust. 6 Statutu Spółki.
Oświadczenie złożone przez Artura Kozieję o spełnieniu wymogów, o których mowa w art. 9 ust. 5 wraz ze zgodą Pana Artura Kozieji na powołanie go na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI "GLOBE TRADE CENTRE" S.A. z dnia 30 maja 2022 r.

Zarząd spółki "Globe Trade Centre" S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061500, z kapitałem zakładowym w wysokości 57.425.512,20 PLN, NIP 5270025113, REGON 012374369 ("Spółka") ("Zarząd") niniejszym proponuje kandydaturę Artura Kozieji (Artur Kozieja) (PESEL: 69071000331) na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki jako członka niezależnego w rozumieniu art. 9 ust. 5 statutu Spółki.

Dokumenty wymagane na podstawie art. 9 ust. 6 statutu Spółki, w tym uzasadnienie kandydatury, opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata oraz pisemna zgoda i oświadczenie kandydata o spełnianiu wymagań kwalifikacyjnych, zostały przedstawione w załącznikach nr 1 - 2 do niniejszego oświadczenia.

Podpisy na następnej stronie.

STATEMENT OF THE MANAGEMENT BOARD OF "GLOBE TRADE CENTRE" S.A. dated 30 May 2022

The management board of "Globe Trade Centre" S.A. with its registered office in Warsaw, entered in the Register of Business Entities of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIV Commercial Division of the National Court Register, under KRS No. 0000061500, with a share capital of PLN 57,425,512.20, NIP No. 5270025113, REGON No. 012374369 (the "Company") (the "Management Board") hereby proposes the candidacy of Artur Kozieja (PESEL: 69071000331) to the position of a member of Supervisory Board of the Company as an independent member within the meaning of Article 9 Clause 5 of the articles of association of the Company.

The documents required under Article 9 Clause 6 of the Company's articles of association, including a justification of the candidacy, a description of the candidate's qualifications and professional experience, and the candidate's written consent and statement that the candidate meets the qualifications requirements are set forth in Schedules No. 1 to 2 attached hereto.

Signatures on the following page.

Załączniki:

Uzasadnienie kandydatury Artura Kozieji wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata.
Zgoda na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej oraz oświadczenie o spełnianiu warunków kwalifikacyjnych wraz ze wskazaniem adresu do doreczeń.

Schedule:

Justification for Artur Kozieja's candidacy together with a description of the candidate's qualifications and professional experience.
Consent to serving the function of a member of the Supervisory Board and statement on the satisfaction of the qualification requirements with the notification of the address for deliveries

lmię i nazwisko / Name: Zoltan Fekete Stanowisko / Position: Członek Zarządu / Member of the Management Board Data / Date: 30 maja 2022 r. / 30 May 2022 Podpis / Signature: lmię i nazwisko / Name: Ariel Alejandro Ferstman Stanowisko / Position: Członek Zarządu / Member of the Management Board

Data / Date: 30 maja 2022 r. / 30 May 2022

Uzasadnienie kandydatury Artura Kozieji wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata

Artur Kozieja (nr PESEL: 69071000331) posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez kandydata, Artur Kozieja spełnia wymogi przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa dla członka rady nadzorczej Spółki oraz warunki kwalifikacyjne przewidziane przez art. 9 ust. 5 statutu Spółki, a także posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Artur Kozieja, twórca grupy Europlan to doświadczony inwestor i bankier inwestycyjny, który w latach 1995 - 2017 pracował na stanowisku dyrektora w Credit Suisse, Morgan Stanley i Barclays Capital w Londynie, gdzie odpowiadał za transakcje fuzji i przejęć oraz pozyskiwanie kapitału dla przedsiębiorstw, banków i krajów w Europie Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo, także jako wspólnik rodzinnej firmy hotelowej, której działalność rozpoczęła się w 1983 roku, realizował projekty hotelowe na Dolnym Śląsku. Od 2017 w ramach grupy Europlan realizuje inwestycje hotelowe w Polsce gdzie otworzył m.in. kompleks hotelowy Lake Hill Resort & Spa w Karkonoszach, hotel Metropolo by Golden Tulip w Krakowie i przygotowuje projekty hotelowe w oparciu o współpracę z międzynarodowymi sieciami hotelowymi.

Artur Kozieja posiada tytuł MBA z Wharton School University of Pennsylwania (USA) oraz jest absolwentem Akademii Dyplomatycznej w Pekinie (Chiny).

Justification for Artur Kozieja's candidacy together with a description of the candidate's qualifications and professional experience

Artur Kozieja (PESEL no. 69071000331) holds the professional qualifications and experience required to perform the function of an independent member of the supervisory board of the Company.

As declared by the candidate, Artur Kozieja fulfils the requirements set forth by the generally applicable provisions of Polish law for a member of the supervisory board of the Company, as well as the Qualifying Conditions set forth in Article 9 Clause 5 of the articles of association of the Company and has the requisite knowledge and skills in the industry in which the Company operates.

Artur Kozieja, the founder of the Europlan group, is an experienced investor and investment banker who between 1995 and 2017 worked as a senior executive at Credit Suisse, Morgan Stanley and Barclays Capital in London, where he was responsible for M&A transactions and the raising of capital for corporations, banks and countries in Central and Eastern Europe. In addition, as a partner in a family hotel business started in 1983, he also developed hotel projects in Lower Silesia in Poland. Since 2017, as part of the Europlan group, he has been carrying out hotel investments in Poland, where he has opened, among others, the Lake Hill Resort & Spa hotel complex in the Karkonosze Mountains and the Metropolo by Golden Tulip hotel in Cracow, and is currently preparing hotel projects in cooperation with international hotel chains.

Artur Kozieja holds an MBA from the Wharton School of the University of Pennsylvania (USA) and is a graduate of the Diplomatic Academy in Beijing (China).

ZGODA NA PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

ORAZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW KWALIFIKACYJNYCH WRAZ ZE WSKAZANIEM ADRESU DO DORĘCZEN

Ja, niżej podpisany, Artur Kozieja, obywatel Polski, urodzony dnia 10 lipca 1969 roku w Lubinie, legitymujący się dowodem osobistym nr

(PESEL: 69071000331), niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie oraz powołanie mnie na stanowisko niezależnego członka rady nadzorczej spółki "Globe Trade Centre" S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061500, z kapitałem zakładowym w wysokości 57.425.512,20 PLN, NIP 5270025113, REGON 012374369 ("Spółka").

W związku z powyższym, niniejszym oświadczam, że spełniam następujące wymogi określone dla niezależnych członków komitetów audytu w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, tj. w polskiej ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ("Ustawa"), tj .:

(a) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat dnia złożenia od niniejszego oświadczenia, nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
nie jestem ani nie byłem w okresie (b) ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, biorąc pod uwagę

CONSENT TO SERVING THE FUNCTION OF A MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD

AND

STATEMENT ON THE SATISFACTION OF THE QUALIFICATION REQUIREMENTS WITH NOTIFICATION OF THE ADDRESS FOR DELIVERIES

I, the undersigned, Artur Kozieja, a citizen of Poland, born on July10th, 1969 in Lubin, holding personal ID No. 1 (PESEL: 69071000331), hereby consent to my candidacy and appointment to the position of an independent member of the supervisory board of "Globe Trade Centre" S.A., with its registered office in Warsaw, entered in the Register of Business Entities of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIV Commercial Division of the National Court Register, under KRS No. 0000061500, with a share capital of PLN 57,425,512.20, NIP No. 5270025113, REGON No. 012374369 (the "Company").

In view of the above, I hereby declare that I satisfy the following requirements that must be satisfied by independent members of audit committees pursuant to generally applicable laws, i.e. the Polish Act dated 11 May 2017 on Statutory Auditors, Audit Firms and Public Oversight (the "Act"), i.e .:

(a) I am not and in the period of the 5 years preceding the submission of this representation, have not been a senior executive, including a member of the management board or any other corporate executive body of the Company or any related party thereof;
(b) I am not and in the period of the 3 years preceding my appointment, have not been an employee of the Company or any related party thereof,

wyjątek opisany w art. 129 ust. 3 pkt 2 Ustawy;

(c) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ani nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
nie otrzymuję ani nie otrzymałem (d) dodatkowego wynagrodzenia W rozumieniu art. 129 ust. 4 Ustawy, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, biorąc pod uwagę wyjątek opisany w art. 129 ust. 3 pkt 4 Ustawy;
(e) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką ani z jednostka Z nia powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady. nadzorczej lub członkiem innego organu nadzorczego lub kontrolnego, ani osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
(f) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem:
- (i) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
- członkiem rady nadzorczej lub (ii) innego organu nadzorczego lub

subject to the exception referred to in Article 129 Clause 3(2) of the Act;

(c) I do not exercise control, within the meaning of Article 3 Clause 1(37)(a)-(e) of the act of 29 September 1994 on accounting, and I do not represent persons or entities exercising control over the Company;
(d) I do not receive and have not received any additional remuneration within the meaning of Article 129 Clause 4 of the Act of significant value from the Company or any related party thereof, subject to the exception referred to in Article 129 Clause 3(4) of the Act;
I do not maintain and within the last (e) year preceding the date of my appointment, have not maintained any material business relations with the Company or any related party thereof, directly or as an owner, shareholder, supervisory board member or member of any other supervisory or controlling entity, or any senior executive, including a member of the management board or any other managing body of the entity maintaining such relations;
(f) I am not and, in the period of the 2 years preceding the date of my appointment, have not been:
- an owner or a shareholder (1) (including a general partner) of the current or former audit firm auditing the financial statements of the Company or an entity related therewith,
- (ii) a member of the supervisory board or any other supervisory

kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki,

(iii) pracownikiem lub osoba należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, oraz
(iv) z moich usług nie korzystała ani nie nadzorowała ich obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
(g) nie jestem członkiem zarządu ani innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub członek innego organu zarządzającego Spółki;
(h) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;
(i) nie jestem małżonkiem, osoba pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt (a) - (h) powyżej;
(i) nie pozostaję stosunku W przysposobienia, opieki lub kurateli z

or controlling body of the current or former audit firm auditing the financial statements of the Company,

(iii) an employee or a senior officer, including a member of the management board or any other managing body of the current or former audit firm auditing the financial statements of the Company or an entity related therewith, and
(iv) neither the current nor the former audit firm or a statutory auditor acting in its name has used or controlled my services;
(g) I am not a member of the management board or any other managing body of an entity in which a member of the management board or a member of another managing body of the Company is a member of its supervisory board or another supervisory or controlling body;
(h) I have not been a member of the supervisory board or any other supervisory or controlling body of the Company for more than 12 years;
(i) I am not a spouse, a cohabitating partner, a direct-line relative or a relative by affinity, or a first, second, third or fourth degree relative of a member of the management board or another managing body of the Company or the person referred to in items (a) - (h) above;
I am not an adoptee or under the care (D) or custody of any member of the

członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub z osobą, o której mowa w pkt (a) - (h) powyżej;

(K) posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Ponadto oświadczam, że nie mam rzeczywistych i powiązań Z akcjonariuszem istotnych posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, a także spełniam łącznie wszystkie warunki kwalifikacyjne określone w art. 9 ust. 5 statutu Spółki, tj .:

nie jestem pracownikiem, (a) podwykonawcą, dostawcą, klientem badź doradcą Spółki ani podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 9 ust. 10 statutu Spółki ("Podmiot Powiązany"), jak również nie mam żadnych innych powiązań gospodarczych ze Spółka lub Podmiotem Powiązanym;
(b) nie jestem członkiem Wad7 nadzorczych zarządzających i Podmiotu Powiązanego;
(c) nie jestem akcjonariuszem dysponującym więcej niż 5% (pięć głosów na procent) walnym zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego;
jestem członkiem władz (d) nie nadzorczych i zarządzających ani też pracownikiem podmiotu wskazanego w punkcie (c) powyżej;
(e) nie jestem wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo inną osobą bliską którejkolwiek z osób wymienionych w punktach (a) - (d) powyżej;
nie jestem członkiem zarządu lub rady (f) pracownikiem, nadzorczej,

management board or another managing body of the Company or the person referred to in items (a) - (h) above; and

(k) I have the requisite knowledge and skills in the industry in which the Company operates.

Moreover, I represent that I have no material relations with any shareholder holding at least 5% of the overall number of votes in the Company and I also satisfy all of the qualification conditions specified in Article 9 Clause 5 of the Company's articles of association, i.e .:

I am not an employee, subcontractor, (a) supplier, client or advisor of the Company or its related entity within the meaning of Article 9 Clause 10 of the articles of association of the Company (the "Related Party") and I do not have any other business relationship with the Company or the Related Party;
(b) I am not a member of the supervisory or management authorities of the Related Party;
(c) I am not a shareholder holding more than 5% (five per cent) of the voting rights at the Company's general meeting or at the general meeting of the Related Party;
(d) I am not a member of the supervisory or management authorities or an employee of the entity referred to in point (c) above;
(e) I am not an ascendant, descendant, spouse, sibling, parent of the spouse or any other close relative of any of the persons listed in (a) to (d) above;
the (f) am not a member of management or supervisory board, an

konsultantem, zleceniobiorcą, akcjonariuszem lub udziałowcem ani też w inny sposób nie jestem powiązany ze spółkami lub innymi podmiotami, które są aktywne w sektorze nieruchomości w krajach, w których Spółka oraz jej podmioty zależne, w rozumieniu art. 9 ust. 10 statutu Spółki, prowadzą działalność, wyłączając banki oraz inne instytucje finansowe, których podstawową rolą nie jest finansowanie przedsięwzięć związanych z inwestycjami W nieruchomości.

employee, a consultant, a contractor or a shareholder, nor am I otherwise associated with companies or other entities that are active in the real estate sector in the countries in which the Company and its subsidiaries within the meaning of Article 9 Clause 10 of the articles of association of the Company operate, excluding banks and other financial institutions whose primary role does not involve the financing of real estate investment projects.

Ponadto oświadczam, że:

(a) = nie zostałem wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
(b) nie prowadze żadnej działalności poza działalnością Spółki, która mogłaby być uznana za konkurencyjną w stosunku do niej;
(c) nie uczestniczę W żadnej konkurencyjnej działalności gospodarczej ani jako wspólnik spółki cywilnej, ani jako członek innej spółki osobowej; oraz
(d) nie jestem członkiem organów żadnej spółki ani innego podmiotu konkurującego ze Spółką.
mam pełną zdolność do czynności (e) prawnych oraz nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks Karny oraz art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy z 15 września 2000 roku Kodeksu Spółek Handlowych i nie zostałem skazany prawomocnym

I further declare that:

(a) I have not been entered in the register of insolvent debtors maintained in compliance with the Polish Act on the National Court Register dated 20 August 1997;
(b) I do not perform any activities outside of the Company's business that could be considered competitive with respect thereto;
(c) I do not participate in any competitive business either as a partner in a civil partnership or any other type of partnership;
(d) I am not a member of the corporate bodies of any company or other entity that is competitive towards the Company;
(e) I have full legal capacity to perform acts in accordance with law, I am not a defendant in criminal proceedings pursuant to Chapters XXXIII-XXXVII of the Penal Code and in Article 587, Article 590 and Article 591 of the Code of Commercial Companies and I have not been convicted by a final and non-appealable court sentence

wyrokiem sądu za przestępstwa określone w powyższych przepisach;

nie pełnię funkcji i nie zajmuję (f) stanowisk, o których mowa w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniace funkcje publiczne;
spełniam wszystkie inne wymogi w (g) zakresie członka rady nadzorczej Spółki przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

Jednocześnie oświadczam, że mój adres do lalso declare that my address for deliveries is: ul. doręczeń to: ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 02-146 Warszawa, Polska (Globe Trade Centre Warsaw, Poland (Globe Trade Centre S.A.). S.A.).

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym publikowanie, przez Spółkę moich danych osobowych przekazanych Spółce w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki, w następującym zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie zawodowe. przebieg dotychczasowego zatrudnienia, informacje zawarte w oświadczeniach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27.04.2016 r., jak również, fakt pełnienia przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Oświadczam, że zostałem poinformowany przez Spółke o prawie do żądania dostępu do informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, prawie do sprostowania, prawie do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawie do usunięcia danych osobowych, prawie do uzyskania informacji, prawie do przenoszenia danych osobowych, prawie do wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

for the offenses specified in the above provisions;

(f) I do not perform functions and do not hold positions referred to in Articles 1-2 of the Act of 21 August 1997 on the restriction of commercial activities by persons performing public functions; and
I satisfy all of the other requirements (g) in relation to a candidate for the position of a member of the Supervisory Board of the Company provided by the generally applicable provisions of Polish law.

Furthermore, I hereby consent to the processing, including publication, by the Company of my personal data provided to the Company in connection with my candidacy and membership on the Company's Supervisory Board, in the following scope: name, surname, date of birth, correspondence address, telephone number, email address, education, hitherto professional experience, previous employment history and information contained in the statements in accordance with Article 6 (1) (a) of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27.04.2016, as well as the fact that I am a member of the Company's Supervisory Board.

I declare that I have been informed by the Company about the right to request access to information concerning the processing of personal data, the right to rectify, the right to restrict the processing of personal data, the right to erase personal data, the right to be informed, the right to transfer personal data, the right to object, the right to withdraw consent and the right to lodge a complaint to the supervisory authority.

Niniejsza zgoda oraz oświadczenie kierowane jest do Spółki w celu wypełnienia obowiązków na niej ciążących ciążących na na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa consent and statement to the relevant registry niebędącego państwem członkowskim, a także w celu złożenia niniejszej zgody oraz oświadczenia we właściwym sądzie rejestrowym.

This consent and statement are being provided to the Company in order to fulfil the obligations imposed on the Company under applicable laws including the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information published by issuers of securities, and the conditions for regarding as equivalent the information required by the law of a non-member state, and for the purpose of submission of the court.

będzie miała znaczenie decydujące.

W wypadku rozbieżności pomiędzy wersjami In case of any discrepancy between the two językowymi niniejszego dokumentu, wersja polska language versions of this document, the Polish version shall prevail.

Artur Kozieja

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym zatwierdza następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

a) miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania ich obowiązków wynosi 10.400 PLN brutto,
b) miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania jego obowiązków wynosi 15.000 PLN brutto;
c) dodatkowe miesięczne wynagrodzenie otrzymywane przez członków każdego Komitetu Rady Nadzorczej z tytułu wykonywanych przez nich obowiązków wynosi 2.000 PLN brutto;
d) dodatkowe miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącego każdego Komitetu Rady Nadzorczej z tytułu wykonywanych przez niego obowiązków, dodatkowo do wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu sprawowania funkcji członka danego Komitetu, wynosi 1.000 PLN brutto.

Dodatkowe miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w punktach c) i d) powyżej nie wpływa na kwotę ewentualnego wynagrodzenia otrzymywanego przez członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej na podstawie odrębnych uchwał.

§ 2.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów "za"	Liczba głosów "przeciw"	Liczba głosów "wstrzymujących się"
483.551.994	84,21%	483.551.994	483.551.994	-	-

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie uchylenia dotychczasowego Statutu Spółki i przyjęcia zmienionego Statutu Spółki w nowym brzmieniu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia uchylić dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia przyjąć zmieniony Statut Spółki o następującym nowym brzmieniu:

"STATUT

GLOBE TRADE CENTRE S.A.

Artykuł 1 Firma

Spółka działa pod firmą "Globe Trade Centre" Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy w skrócie "Globe Trade Centre" S.A. lub "GTC" S.A.

Artykuł 2 Siedziba

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

Artykuł 3 Obszar działalności Spółki

1. Spółka prowadzi swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
1. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa oraz zakłady na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Artykuł 4 Czas trwania

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Artykuł 5 Przedmiot działalności

1. Przedmiot działalności Spółki:
2. a) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z,
3. b) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20.Z,
4. c) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.39.Z,
5. d) Działalność holdingów finansowych 64.20.Z,
6. e) Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z,
7. f) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – 64.99.Z,
8. g) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 66.19.Z,
h) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10. Z,
i) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,
j) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z,
k) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z,
l) Działalność prawnicza 69.10.Z,
m) Działalność księgowo-rachunkowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z,
n) Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – 70.10.Z,
o) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z,
p) Działalność w zakresie architektury 71.11.Z,
q) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługa biura 82.11.Z,
r) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 94.99.Z.
1. Spółka nie jest zobowiązana do prowadzenia działalności w zakresie wszystkich przedmiotów działalności, o których mowa w ust. 1 powyżej.

Artykuł 6 Akcje i kapitał zakładowy

1. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.
1. Kapitał zakładowy wynosi 57.425.512,20 złotych (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dwanaście złotych 20 groszy) i dzieli się na 574.255.122 (pięćset siedemdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia dwie) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda, w tym:
2. a) 139.286.210 (sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć) akcji serii A;
3. b) 1.152.240 (jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści) akcji serii B;
4. c) 235.440 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii B1;
5. d) 8.356.540 (osiem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści) akcji serii C;
6. e) 9.961.620 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji serii D;
7. f) 39.689.150 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji E;
8. g) 3.571.790 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji serii F;
9. h) 17.120.000 (siedemnaście milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji serii G;
10. i) 100.000.000 (sto milionów) akcji serii I;
11. j) 31.937.298 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii J;
12. k) 108.906.190 (sto osiem milionów dziewięćset sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt) akcji serii K;
13. l) 10.087.026 (dziesięć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia sześć) akcji serii L;
14. m) 13.233.492 (trzynaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje serii M;
15. n) 2.018.126 (dwa miliony osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji serii N;
16. o) 88.700.000 (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji serii O.
1. Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru w stosunku do akcji nowych emisji, z zastrzeżeniem możliwości pozbawienia prawa poboru w trybie Art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.
1. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi. Na każdą akcję przypada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu.
1. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.
1. Spółka może emitować obligacje, łącznie z obligacjami zamiennymi na akcje.

Artykuł 7 Organy Spółki

Organami Spółki są:

Walne Zgromadzenie;
Rada Nadzorcza;
Zarząd.

Artykuł 8 Walne Zgromadzenie

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku, w terminie 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go na dzień przypadający w terminie oznaczonym w ust. 1 powyżej.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd. Zarówno Rada Nadzorcza jako całość jak i każdy członek Rady Nadzorczej działający samodzielnie ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą lub danego członka Rady Nadzorczej. Akcjonariusz lub akcjonariusze, uprawnieni do przynajmniej 5% (pięciu procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu mają prawo żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w tym Kodeks Spółek Handlowych) lub postanowienia niniejszego statutu określają surowsze warunki powzięcia uchwał.
1. Walne Zgromadzenia będą ważne bez względu na ilość reprezentowanego na nich kapitału zakładowego, o ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w tym Kodeks Spółek Handlowych) nie stanowią inaczej.

Artykuł 9 Rada Nadzorcza: skład

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 20 (dwudziestu) członków, łącznie z Przewodniczącym, wybranych zgodnie z procedurą określoną poniżej. Liczba członków Rady Nadzorczej będzie określona zgodnie z procedurą określoną poniżej:
2. a) Każdy z akcjonariuszy, który posiada akcje stanowiące ponad 5% (pięć procent) kapitału zakładowego Spółki ("Próg Pierwotny") będzie uprawniony do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Ponadto każdy z akcjonariuszy jest uprawniony do powoływania po jednym członku Rady Nadzorczej z każdego posiadanego pakietu akcji stanowiących 5% (pięć procent) kapitału zakładowego ponad Próg Pierwotny. Próg Pierwotny oraz każdy kolejny próg 5% (pięciu procent) kapitału zakładowego będą zwane dla potrzeb niniejszego statutu "Progami Uprawniającym" a akcjonariusz uprawniony do powoływania Członków Rady Nadzorczej będzie zwany "Uprawnionym Akcjonariuszem".
3. b) Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Uprawnionych Akcjonariuszy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia lub poza Walnym Zgromadzeniem Zarządowi Spółki, wraz z pisemnym oświadczeniem wskazanej osoby, że wyraża zgodę na powołanie do Rady Nadzorczej. Uprawniony Akcjonariusz, powołujący Członka Rady Nadzorczej poza Walnym Zgromadzeniem, powinien wraz z pisemnym oświadczeniem przedstawić imienne świadectwo poświadczające posiadanie akcji w liczbie uprawniającej do powołania członka lub członków Rady Nadzorczej w dniu otrzymania pisemnego oświadczenia przez Zarząd.
4. c) Za moment powołania członka Rady Nadzorczej uznawany będzie moment otrzymania pisemnego oświadczenia przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub Zarząd, chyba, że otrzymane pisemnie oświadczenie wskazuje inną późniejszą datę.
d) Liczba członków Rady Nadzorczej będzie równa liczbie członków powołanych przez Uprawnionych Akcjonariuszy, powiększonej o jednego Delegata Walnego Zgromadzenia, przy czym w żadnym przypadku liczba ta nie może być mniejsza niż 5 (pięć).
1. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po upływie ich kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej powołanych przez Uprawnionych Akcjonariuszy wygasają także w chwili, w której akcjonariusze, którzy ich powołali poinformują Komisję Nadzoru Finansowego lub Spółkę o obniżeniu udziału w kapitale zakładowym Spółki poniżej Progu Uprawniającego. W przypadku powołania przez Uprawnionego Akcjonariusza więcej niż jednego członka Rady Nadzorczej ich mandaty wygasają według kolejności ich powołania, czyli mandat ostatnio powołanego członka wygasa jako pierwszy.
1. Walne Zgromadzenie powołuje w formie uchwały Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie powoła Przewodniczącego Rady Nadzorczej, do czasu takiego powołania, Przewodniczący Rady Nadzorczej zostanie powołany przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
1. Członkowie Rady Nadzorczej wybrani zgodnie z ust. 1a) mogą zostać odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 3/5 (trzech piątych) głosów oddanych lub poprzez pisemne oświadczenie Uprawnionego Akcjonariusza, który takiego członka powołał, złożone Zarządowi Spółki.
1. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie spełniało Kryteria Niezależności i będzie Członkami Niezależnymi.
1. Jeden Niezależny Członek powoływany będzie uchwałą Walnego Zgromadzenia ("Delegat Walnego Zgromadzenia").
1. Zarząd oraz każdy akcjonariusz mogą zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na Delegata Walnego Zgromadzenia, w terminie nie późniejszym niż na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem, na którym Delegat Walnego Zgromadzenia ma zostać wybrany. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać, oprócz danych osobowych, uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej oraz pisemne oświadczenie kandydata, że spełnia on Kryteria Niezależności. W przypadku niezgłoszenia przez Zarząd lub przez akcjonariuszy kandydatów spełniających Kryteria Niezależności w trybie określonym w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu, Zarząd będzie zobowiązany do przedstawienia takiego kandydata na Delegata Walnego Zgromadzenia.
1. Delegat Walnego Zgromadzenia będzie zobowiązany do spełniania Kryteriów Niezależności i będzie jednym z Niezależnych Członków. Kryteria Niezależności muszą być spełniane przez Delegata Walnego Zgromadzenia przez cały okres jego kadencji. Delegat Walnego Zgromadzenia, który w trakcie swojej kadencji przestanie spełniać którykolwiek z Kryteriów Niezależności powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie tygodnia od otrzymania takiej informacji lub wystąpienia określonego zdarzenia, poinformować Zarząd o tym fakcie na piśmie. Mandat Delegata Walnego Zgromadzenia wygasa w chwili otrzymania przez Zarząd zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
1. W przypadku otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Zarząd powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia jego otrzymania zwołać Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Delegata Walnego Zgromadzenia. W przypadku otrzymania przez Zarząd informacji, że Delegat Walnego Zgromadzenia albo przestał spełniać Kryteria Niezależności, albo nie spełniał tych kryteriów na dzień swojego powołania lub po tym terminie i dany Delegat Walnego Zgromadzenia nie wysłał do Zarządu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Zarząd powinien niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie, którego porządek obrad powinien przewidywać odwołanie takiego członka i powołanie nowego.
1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres trzech lat.

Artykuł 10 Rada Nadzorcza: uprawnienia

1. Oprócz spraw określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych lub innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, następujące sprawy należą do kompetencji Rady Nadzorczej:
2. a) ustalenie wysokości wynagrodzenia (w tym premii) dla członków Zarządu Spółki oraz reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów z członkami Zarządu i w przypadku sporów z członkami Zarządu;
b) udzielanie zgody Spółce lub podmiotowi przez nią kontrolowanemu, na zawieranie transakcji z podmiotami powiązanymi w każdym przypadku innym niż transakcje wewnątrzgrupowe, tj. transakcje pomiędzy Spółką lub podmiotem przez nią kontrolowanym z innym podmiotem kontrolowanym przez Spółkę (terminy "kontrola" i "transakcja z podmiotem powiązanym" rozumiane są zgodnie z ich definicjami w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 24 (Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych));
c) udzielanie zgody na zawieranie przez Spółkę lub podmiot przez nią kontrolowany, transakcji (w formie jednej lub kilku czynności prawnych) skutkującej nabyciem lub zbyciem aktywów lub utworzeniem zobowiązania o wartości przewyższającej 30 000 000 EUR (trzydzieści milionów euro), z wyjątkiem: (i) terminowej lub wcześniejszej spłaty zadłużenia oraz (ii) transakcji zabezpieczających (hedgingowych) w stosunku do takiego zadłużenia, na których zaciągnięcie Rada Nadzorcza udzieliła zgody zgodnie z niniejszym punktem; w celu uniknięcia wątpliwości, przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji, o której mowa w niniejszym punkcie c), oprócz zgody Rady Nadzorczej, wymagana będzie również zgoda odpowiednich organów zarządzających podmiotu kontrolowanego przez Spółkę lub zgoda Zarządu samej Spółki, w zależności od przypadku, w każdym przypadku w zakresie wymaganym przez (a) dokumenty konstytucyjne podmiotu kontrolowanego przez Spółkę lub niniejszy statut oraz (b) odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Artykuł 11

Rada Nadzorcza: procedura podejmowania decyzji

1. Uchwały Rady Nadzorczej będą podejmowane na posiedzeniach, które mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków elektronicznych w najszerszym zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub w trybie obiegowym w najszerszym zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, pod warunkiem, że wszyscy członkowie zostaną poinformowani o treści projektu takiej uchwały poprzez przesłanie go pocztą elektroniczną na adresy wskazane przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
1. W granicach określonych prawem, Rada Nadzorcza może zwoływać posiedzenia zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy własnej lub na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w każdym przypadku na warunkach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej. Posiedzenia zwołane na wniosek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu będą odbywały się najpóźniej w terminie dwóch tygodni, ale nie wcześniej niż 3 (trzeciego) dnia roboczego po otrzymaniu takiego wniosku przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na potrzeby niniejszego statutu przez dzień roboczy należy rozumieć dowolny dzień pomiędzy poniedziałkiem i piątkiem, inny niż dni ustawowo wolne od pracy.
1. O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych w obecności co najmniej 5 (pięciu) jej członków. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, w przypadku, gdy oddano równą liczbę głosów, głos Przewodniczącego będzie głosem decydującym.
1. Niezależnie od ust. 4 powyżej, uchwały dotyczące udzielenia zgody na dokonanie czynności określonych w Art. 10 ust. 1 lit. a) i b) powyżej, wymagają głosowania za jej przyjęciem Delegata Walnego Zgromadzenia, przy czym członkowie Rady Nadzorczej, zainteresowani w przedmiocie objętym uchwałą, nie uczestniczą w podejmowaniu takiej uchwały (a ich głosy nie będą uwzględniane w ogólnej liczbie głosów oddanych w związku z daną uchwałą). Ponadto żaden z członków Rady Nadzorczej powołany przez akcjonariusza (lub akcjonariusza działającego z nim w porozumieniu) który ma być, lub którego podmiot powiązany ma być, stroną odpowiedniej transakcji z podmiotem powiązanym będącej przedmiotem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą na podstawie Art. 10 ust. 1 lit. b), nie będzie uczestniczył w podejmowaniu uchwały wyrażającej zgodę na dokonanie takiej czynności. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie będzie stosowało się do Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przy czym Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie miał w takim głosowaniu głosu decydującego w przypadku oddania równej liczby głosów. Dla uniknięcia wątpliwości, członkowie Rady Nadzorczej nieuczestniczący w podejmowaniu uchwały będą uznani za obecnych dla potrzeb określenia, czy wymóg, o którym mowa w ust. 4 powyżej, został spełniony.
1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej w najszerszym zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
1. Na wniosek Delegata Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza będzie zobowiązana do dokonania czynności nadzorczych wskazanych w takim wniosku, a określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, przy czym Delegat Walnego Zgromadzenia musi zostać wyznaczony do bezpośredniego wykonywania takich czynności nadzorczych.
1. Postanowienia dotyczące zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz ograniczeń w uczestniczeniu w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, które stosuje się do członków Zarządu Spółki zgodnie z postanowieniami Art. 12 ust. 6 poniżej , stosuje się również do członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w rozumieniu artykułu 390 Kodeksu Spółek Handlowych.
1. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania przez nią czynności. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie uchwalenia, uchylenia lub wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej będą wymagały do ich podjęcia większości 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów.
1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Rada Nadzorcza może powołać inne komitety, które mogą wydawać rekomendacje Radzie Nadzorczej w stosunku do konkretnych spraw lub obszarów.

Artykuł 12 Zarząd

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza wyznacza Prezesa Zarządu i jego zastępcę.
1. Członkowie Zarządu powoływani są na trzyletnie kadencje.
1. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich oraz zarządza przedsiębiorstwem i majątkiem Spółki. Zarząd działa zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia.
1. Dokładny opis zasad działania zostanie określony w Regulaminie Zarządu uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
1. Do reprezentacji Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub dwóch dowolnych członków Zarządu działających łącznie. Jeżeli Zarząd składa się z jednego członka, jest on uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki.
1. Bez zgody Rady Nadzorczej, członek Zarządu nie ma prawa angażować się w działalność jakiegokolwiek konkurencyjnego przedsiębiorstwa lub uczestniczyć w spółce prowadzącej działalność konkurencyjną jako jej pracownik, członek Zarządu lub wspólnik posiadający (bezpośrednio lub pośrednio) więcej niż 1% (jeden procent) udziałów lub akcji w kapitale zakładowym. Przez przedsiębiorstwo konkurencyjne rozumie się przedsiębiorcę prowadzącego działalność obejmującą, między innymi, zarządzanie, marketing, nabywanie lub sprzedaż nieruchomości, wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości, usługi doradcze w zakresie nieruchomości, budownictwo oraz finansowanie przedsięwzięć na rynku nieruchomości w Polsce i innych krajach w których działalność prowadzi Spółka i kontrolowane przez nią podmioty.
1. W granicach określonych prawem, Zarząd może odbywać posiedzenia zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak poza jej granicami.
1. W przypadku czynności, o których mowa w Art. 10 ust. 1 lit. a) c) powyżej, Zarząd ma obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
1. Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może w ciągu roku obrotowego wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1. W ciągu 3 (trzech) miesięcy od zakończenia roku obrotowego, Zarząd przygotuje roczne sprawozdanie finansowe Spółki wraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat za poprzedni rok obrotowy, wnioskami co do podziału zysków i pokrycia strat oraz wszelkimi innymi sprawozdaniami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz zestawieniami przepływów środków pieniężnych, a następnie przedstawi je Radzie Nadzorczej do oceny.

Artykuł 13 Rok obrotowy

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Artykuł 14

Kapitał rezerwowy, zapasowy oraz fundusze celowe

1. Spółka ma prawo tworzyć inne fundusze rezerwowe, zapasowe, a także fundusze celowe określone przez Walne Zgromadzenie.
1. Walne Zgromadzenie postanawia o sposobie wykorzystania kapitału pochodzącego z funduszy, o których mowa w ust. 1 powyżej.

Artykuł 15 Definicje

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Statucie mają znaczenia przypisane im poniżej:

a) "Progi Uprawniające" posiada znaczenie przypisane temu terminowi w art. 9 ust. 1a) niniejszego statutu.
b) "Kodeks Spółek Handlowych" oznacza polską ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dziennik Ustaw 2000 nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami).
c) "Spółka" oznacza Globe Trade Centre S.A.
d) "Uprawniony Akcjonariusz" posiada znaczenie przypisane temu terminowi w art. 9 ust. 1a) niniejszego statutu.
e) "Kryteria Niezależności" oznaczają wymogi niezależności określone dla niezależnych członków komitetów audytu w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, tj. w polskiej ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ze zmianami lub ustawę, która ją zastąpi.
f) "Niezależny Członek" oznacza członka Rady Nadzorczej spełniającego Kryteria Niezależności.
g) "Próg Pierwotny" ma znaczenie przypisane temu terminowi w Artykule 9 ust. 1a) niniejszego statutu.
h) "Zarząd" oznacza zarząd Spółki.
i) "Delegat Walnego Zgromadzenia" posiada znaczenie przypisane temu terminowi w art. 9 ust. 6 niniejszego statutu.
j) "Rada Nadzorcza" oznacza radę nadzorczą Spółki.
k) "Regulamin Rady Nadzorczej" oznacza regulamin, który może zostać przyjęty przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
l) "Walne Zgromadzenie" oznacza walne zgromadzenie Spółki.

Artykuł 16 Postanowienia końcowe

Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne stosowne, powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego."

§ 3.

W celu uniknięcia wątpliwości, wybory do Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki ("Organy Spółki"), odbywać się będą na zasadach określonych w zmienionym Statucie w nowym brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, dopiero po zarejestrowaniu nowego brzmienia Statutu przez właściwy sąd rejestrowy. Zmieniony Statut w nowym brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą nie wpływa na bieg trwających kadencji piastunów Organów Spółki oraz nie skutkuje wygaśnięciem ich mandatów. Niniejszy §3 stosuje się odpowiednio do powoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki – w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów "za"	Liczba głosów "przeciw"	Liczba głosów "wstrzymujących się"
483.551.994	84,21%	483.551.994	413.028.880	23.042.000	47.481.114

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie uchylenia poprzedniej Polityki Wynagrodzeń Spółki i przyjęcia nowego brzmienia Polityki Wynagrodzeń Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia uchylić dotychczasowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń Spółki, przyjętej w dniu 27 sierpnia 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

W świetle powyższego §1 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia przyjąć nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń Spółki, przedstawione w Załączniku 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym	Łączna liczba ważnych głosów	Liczba głosów "za"	Liczba głosów "przeciw"	Liczba głosów "wstrzymujących się"
483.551.994	84,21%	483.551.994	359.558.170	23.129.824	100.864.000

Załącznik:

Polityka Wynagrodzeń

POLITYKA WYNAGRODZEŃ

CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

GLOBE TRADE CENTRE S.A.

czerwiec 2022 r.

Spis treści:

DEFINICJE:3
POSTANOWIENIA OGÓLNE 4
§ 1 Opis i cele Polityki Wynagrodzeń 4
ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU 4
§ 2 Zasady ogólne4
§ 3 Czas trwania i warunki rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Spółką a członkami Zarządu 5
§ 4 Opis wynagrodzenia stałego i zmiennych składników wynagrodzenia oraz dodatkowych korzyści pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu 6
§ 5 Program Akcji Fantomowych 7
§ 6 Zakaz konkurencji8
§ 7 Dodatkowe świadczenia finansowe i pozafinansowe, do których mogą być uprawnieni członkowie Zarządu8
ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ 9
§ 8 Zasady ogólne9
§ 9 Czas trwania i warunki wygaśnięcia stosunków prawnych pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej9
§ 10 Opis wynagrodzenia stałego i zmiennych składników wynagrodzenia oraz dodatkowych świadczeń finansowych i pozafinansowych9
§ 11 Dodatkowe świadczenia finansowe i pozafinansowe9
UWZGLĘDNIENIE WARUNKÓW PRACY I WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PRZY USTALANIU POLITYKI WYNAGRODZEŃ10
GŁÓWNE ELEMENTY DODATKOWYCH PROGRAMÓW EMERYTALNYCH I PROGRAMÓW WCZEŚNIEJSZEJ EMERYTURY 10
OPIS PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI W CELU WPROWADZENIA, REALIZACJI I PRZEGLĄDU POLITYKI WYNAGRODZEŃ 10
OPIS ŚRODKÓW PODJĘTYCH W CELU UNIKNIĘCIA KONFLIKTU INTERESÓW W SPRAWACH REGULOWANYCH NINIEJSZĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ11
SPOSÓB W JAKI POLITYKA WYNAGRODZEŃ PRZYCZYNIA SIĘ DO REALIZACJI CELÓW OKREŚLONYCH W ARTYKULE I POWYŻEJ 11
TYMCZASOWE ZAWIESZENIE POLITYKI WYNAGRODZEŃ12
OPIS ISTOTNYCH ZMIAN W POLITYCE WYNAGRODZEŃ12
DELEGACJA UPRAWNIEŃ DO RADY NADZORCZEJ W CELU USZCZEGÓŁOWIENIA ELEMENTÓW POLITYKI WYNAGRODZEŃ12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 13
Załącznik 1 do Polityki Wynagrodzeń 14

DEFINICJE:

Statut	oznacza statut Spółki;
Kodeks Spółek Handlowych lub KSH	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
Spółka	oznacza Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie;
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy	oznacza walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki;
Grupa	oznacza grupę kapitałową podmiotów, których Spółka jest stroną, w znaczeniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
Zarząd	oznacza zarząd Spółki;
Akcje Fantomowe	oznacza akcje fantomowe Spółki oferowane kluczowej kadrze kierowniczej w ramach Programu Akcji Fantomowych;
Program Akcji Fantomowych	oznacza program Akcji Fantomowych przyjęty przez Spółkę lub równoważny długoterminowy program motywacyjny;
Ustawa o Ofercie Publicznej	oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
Komitet ds. Wynagrodzeń	oznacza komitet ds. wynagrodzeń Rady Nadzorczej;
Polityka Wynagrodzeń	oznacza niniejszą politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
Raport o Wynagrodzeniach	oznacza raport o wynagrodzeniach sporządzony zgodnie z przepisami art. 90g Ustawy o Ofercie Publicznej;
Rada Nadzorcza	oznacza radę nadzorczą Spółki;
GPW	oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Opis i cele Polityki Wynagrodzeń

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwaliło, zgodnie z przepisami art. 90d i następnych Ustawy o Ofercie Publicznej, niniejszą Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń ma na celu określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Niniejsza Polityka ma za zadanie wkład w realizację strategii biznesowej Spółki, jej długofalowych interesów i stabilności.
3. Poziom wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej powinien być wystarczająco wysoki w celu pozyskania, utrzymania i motywowania osób posiadających kwalifikacje lub kompetencje niezbędne do prawidłowego zarządzania Spółką i jej nadzoru.
4. Polityka Wynagrodzeń została opracowana przy podstawowych założeniach mających na celu zachęcenie członków Zarządu do realizacji strategii Spółki oraz ochrony wartości Spółki poprzez zmniejszenie ryzyka rotacji wśród kluczowej kadry kierowniczej. Podstawowe zasady i cele Polityki Wynagrodzeń to:
- a) zapewnienie efektywności i przejrzystości wynagrodzeń;
- b) wdrożenie strategii biznesowej i wsparcie dla długoterminowych interesów i stabilności Spółki i Grupy;
- c) zapewnienie członkom Zarządu stałego systemu wynagrodzeń, którego podstawą jest motywacja i które jest powiązane z kwalifikacjami, zakresem odpowiedzialności, umiejętnościami oraz doświadczeniem zawodowym poszczególnych członków Zarządu oraz jest uzależnione od wyników finansowych i pozafinansowych Spółki i Grupy; oraz
- d) motywowanie i budowanie zaangażowania w sprawy Spółki i Grupy.

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 2 Zasady ogólne

1. Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza na poziomie odpowiednim do ról przypisanych poszczególnym osobom i wynikającym z nich obowiązkom, z uwzględnieniem wszelkich pełnionych dodatkowych funkcji, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, aktualnej sytuacji rynkowej i gospodarczej, a także sytuacji finansowej i operacyjnej oraz potrzeb Spółki.
2. Stosunek prawny pomiędzy członkami Zarządu a Spółką może wynikać z:
- umowy o pracę; i/lub
- kontraktu menedżerskiego lub innej umowy cywilnoprawnej zawartej na okres pełnienia funkcji w Zarządzie; i/lub
- stosunku korporacyjnego wynikającego z powołania do Zarządu, zawartego na czas trwania powołania.
3. Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do następujących składników wynagrodzenia:
wynagrodzenia stałego;
wynagrodzenia zmiennego;
Programu Akcji Fantomowych lub innych programów motywacyjnych, z których każdy jest związany z akcjami Spółki;
wynagrodzenia za przestrzeganie zapisów o zakazie konkurencji;
odprawy z tytułu rozwiązania stosunku prawnego ze Spółką; oraz
• świadczeń niepieniężnych.

§ 3 Czas trwania i warunki rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Spółką a członkami Zarządu

1. Stosunek prawny pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką może zostać wynegocjowany indywidualnie, może więc być różny dla poszczególnych członków Zarządu.
2. Zgodnie z postanowieniami Statutu członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadkach określonych w Statucie oraz obowiązujących przepisach.
3. Umowy z członkami Zarządu mogą być zawierane na czas określony lub nieokreślony.
4. Zasady wypowiadania umów zawartych z członkami Zarządu różnią się w zależności od rodzaju umowy, która została lub zostanie zawarta z danym członkiem Zarządu.
4.1 W przypadku umów o pracę z członkami Zarządu, okres wypowiedzenia oraz sytuacje, które uprawniają do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym są określone w odpowiednich przepisach.
4.2 Zasady wypowiedzenia oraz okresy wypowiedzenia kontraktów menedżerskich lub innych umów cywilnoprawnych określa umowa zawarta przez danego członka Zarządu, pod warunkiem, że co do zasady, takie kontrakty menedżerskie lub inne umowy cywilnoprawne ulegają rozwiązaniu wraz z zakończeniem okresu pełnienia funkcji w Zarządzie. W innych sytuacjach odpowiedni kontrakt menedżerski może zostać rozwiązany przez każdą ze stron z okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż 12 miesięcy. Kontrakt menedżerski może zostać rozwiązany bez wypowiedzenia i ze skutkiem natychmiastowym jeżeli członek Zarządu poważnie naruszył swoje obowiązki wynikające z takiego kontraktu.
4.3 Jeżeli członek Zarządu otrzymuje wynagrodzenie wyłącznie ze stosunku korporacyjnego wynikającego z powołania do Zarządu, wówczas stosunek prawny ze Spółką zostanie rozwiązany zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i postanowieniami Statutu.
5. W przypadku wypowiedzenia członkowie Zarządu są uprawnieni do odprawy w wysokości nieprzekraczającej rocznego wynagrodzenia stałego przysługującego danemu członkowi Zarządu.
6. Kontrakty menedżerskie członków Zarządu określają wysokość odprawy w przypadku rezygnacji ze stanowiska lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny.

§ 4 Opis wynagrodzenia stałego i zmiennych składników wynagrodzenia oraz dodatkowych korzyści pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu

Stałe składniki wynagrodzenia

1. Członkom Zarządu przysługuje comiesięczne wynagrodzenie zasadnicze, które może być wypłacane na podstawie uchwały, umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego, w zależności od danej osoby.
2. Wysokość stałego comiesięcznego wynagrodzenia może być różna dla poszczególnych członków Zarządu ze względu na pełnione przez nich funkcje oraz indywidualne ustalenia dokonane pomiędzy danymi członkami Zarządu a Spółką.

Zmienne składniki wynagrodzenia

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zmienne składniki wynagrodzenia w formie rocznej premii za wyniki na podstawie ustalonych celów lub obiektywnych wyników i inne formy premii według uznania Rady Nadzorczej ("Wynagrodzenie Zmienne")

Wynagrodzenie Zmienne ma na celu motywowanie i wynagradzanie członków Zarządu za wypełnianie swoich funkcji, wywiązywanie się z obowiązków i osiąganie najwyższych wyników. Cele Wynagrodzenia Zmiennego i powiązane z nim wypłaty powinny odzwierciedlać zakres oczekiwanych poziomów wyników.

Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do rocznej premii za wyniki w przypadku osiągnięcia minimalnego poziomu założonych celów w danym roku obrotowym. Roczna premia za wyniki powinna stanowić określony procent lub część maksymalnej kwoty premii określonej w umowie lub kontrakcie z danym członkiem Zarządu, w zależności od stopnia realizacji ustalonych celów.

Rada Nadzorcza określa Wynagrodzenie Zmienne przyznawane członkom Zarządu. Rada Nadzorcza ustala wysokość Wynagrodzenia Zmiennego na podstawie oceny wyników pracy danego członka Zarządu, biorąc pod uwagę szereg czynników, takich jak: (i) okres pełnienia funkcji w Zarządzie, (ii) jakość pracy i skalę wkładu w realizację strategii Spółki i Grupy, (iii) ocena działań podejmowanych w istotnych obszarach działalności Spółki i Grupy oraz (iv) uznanie interesów społecznych, wkładu Spółki w ochronę środowiska oraz działań podejmowanych w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom działalności społecznej Spółki i ich usuwania.

Roczna premia za wyniki jest wypłacana po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Radę Nadzorczą Spółki.

4. W ramach uprawnienia, o którym mowa w Artykule XI niniejszej Polityki Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza może określić szczegółowe okoliczności, w których członek Zarządu będzie uprawniony do otrzymania dodatkowej premii pieniężnej.
5. Spółka nie ustala szczegółowych zasad dotyczących okresów odroczenia płatności lub możliwości żądania zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego.
6. Wynagrodzenie Zmienne uzależnione jest od realizacji określonych celów i osiągnięć, które mogą różnić się dla poszczególnych członków Zarządu. Powyższe składniki mogą zostać przyznane i wypłacone jedynie w przypadku, gdy nie naruszają stabilności Spółki ani nie zagrażają ciągłości lub stabilności działania Spółki.
7. Zwrot nienależnego Wynagrodzenia Zmiennego wypłaconego członkowi Zarządu następuje na zasadach określonych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Proporcja wynagrodzenia stałego i zmiennego

8. Spółka ustala system wynagrodzeń w taki sposób, aby łączny udział wynagrodzenia zmiennego wynosił od 30% (trzydziestu procent) do 300% (trzystu procent) rocznego wynagrodzenia stałego dla danego członka Zarządu. Przy obliczaniu powyższej proporcji między stałą i zmienną częścią wynagrodzenia nie uwzględnia się wartości Programu Akcji Fantomowych.

§ 5 Program Akcji Fantomowych

1. Członkowie Zarządu mogą również otrzymać Akcje Fantomowe lub inne programy motywacyjne oparte na akcjach Spółki lub zmianach cen tych akcji, zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej podjętą w przyszłości.
2. Członkowie Zarządu mogą być motywowani poprzez możliwość wzięcia udziału w Programie Akcji Fantomowych, w ramach którego członek Zarządu ma prawo do określonej łącznej liczby Akcji Fantomowych.
3. Okres nabywania uprawnień do Akcji Fantomowych trwa trzy lata i zbiega się z okresem trwania stosunku prawnego pomiędzy Spółką a danym członkiem Zarządu. Akcje Fantomowe zostaną przyznane w trzech transzach w taki sposób, aby raz w roku członek Zarządu był uprawniony do otrzymania określonej liczby Akcji Fantomowych.
4. Członkowie Zarządu są uprawnieni do realizacji praw wynikających z przysługujących im Akcji Fantomowych w terminie określonym w umowie danego członka Zarządu. W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji przez członka Zarządu, będzie on uprawniony do realizacji wszystkich przysługujących mu Akcji Fantomowych w terminie 30 dni od dnia zaprzestania pełnienia swojej funkcji.
5. Zgodnie z Programem Akcji Fantomowych część wynagrodzenia członków Zarządu może zostać przyznana poprzez nadanie im prawa do wypłaty w oparciu o notowania akcji Spółki na GPW.
6. Akcje Fantomowe dają uprawnionym członkom Zarządu prawo do wypłaty pieniężnej ze Spółki lub innego podmiotu Grupy w wysokości równej różnicy pomiędzy średnim kursem zamknięcia akcji Spółki na GPW w okresie 30 dni przed dniem dostarczenia Spółce zawiadomienia o wykonaniu uprawnienia i ceny rozliczeniowej ("cena wykonania") za akcję (skorygowanej o dywidendę).
7. Akcje Fantomowe są jedynie środkiem obliczenia przyszłego zmiennego składnika wynagrodzenia, uzależnionym od przyszłej ceny rynkowej akcji Spółki na GPW. Akcje Fantomowe nie są instrumentami finansowymi przekształcalnymi lub wymiennymi na akcje Spółki, w szczególności nie są opcjami na akcje. Akcje Fantomowe nie są zbywalne.
8. Przyznanie Akcji Fantomowych członkom Zarządu oraz ustalenie ich warunków podlega przeglądowi i akceptacji Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rady Nadzorczej.
9. Członkowie Zarządu mogą również uczestniczyć w innych, oprócz Akcji Fantomowych, rodzajach programów motywacyjnych, które mogą dawać prawo do objęcia nowych lub nabycia istniejących akcji Spółki lub opierać się na zmianach cen akcji Spółki, które mogą zostać każdorazowo przyjęte przez Spółkę. Właściwe postanowienia w zakresie innych programów motywacyjnych, takie jak okresy nabywania uprawnień, zasady przenoszenia akcji lub zasady wykonywania praw do wynagrodzenia w ramach takich programów, zostaną uregulowane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub Radę Nadzorczą i szczegółowo

określone w umowie, która zostanie zawarta pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu uczestniczącym w takim innym programie motywacyjnym.

10. Wysokość wypłaty opartej na Akcjach Fantomowych jest ściśle uzależniona od ruchu cen Akcji, a zatem jest zależna od osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Wynagrodzeń.
11. Ustalenie związku pomiędzy wynagrodzeniem członka Zarządu a wzrostem ceny Akcji Spółki jest zgodne z interesem akcjonariuszy. Realizacja strategii Spółki oraz zaangażowanie w długoterminowe jej interesy powinny pozytywnie wpłynąć na notowania Akcji, co z kolei winno przełożyć się na wyższe wynagrodzenie członków Zarządu. Co więcej, powyższe programy prowadzą również do wzrostu motywacji członków Zarządu i zatrzymania ich w Spółce i jako takie przyczyniają się do utrzymania stabilności Spółki.

§ 6 Zakaz konkurencji

1. Członek Zarządu może być związany ograniczeniami wynikającymi z zakazu konkurencji po rozwiązaniu jego stosunku prawnego ze Spółką.
2. Za przestrzeganie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku prawnego ze Spółką członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% (pięćdziesiąt procent) stałego miesięcznego wynagrodzenia danego członka Zarządu pomnożonego przez liczbę miesięcy, w których obowiązuje zakaz konkurencji. Takie wynagrodzenie będzie wypłacane w miesięcznych ratach, w okresie obowiązywania zakazu konkurencji.
3. Maksymalny okres trwania zakazu konkurencji wynosi 6 miesięcy od dnia ustania stosunku prawnego członka Zarządu ze Spółką.

§ 7 Dodatkowe świadczenia finansowe i pozafinansowe, do których mogą być uprawnieni członkowie Zarządu

1. Członkowie Zarządu mogą uzyskać dodatkowe świadczenia, takie jak:
- prywatna opieka medyczna, w tym dla członków rodzin, ubezpieczenie na życie; oraz
- korzystanie z samochodów służbowych, telefonów służbowych i innych urządzeń elektronicznych do celów prywatnych i pokrycie ich kosztów.
2. Członkowie Zarządu są uprawnieni do otrzymania zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych przez nich w związku z pełnieniem powierzonych im obowiązków.
3. Ponadto członkowie Zarządu mogą być objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.
4. Członkowie Zarządu mogą również otrzymywać wynagrodzenie na podstawie umów lub innych stosunków prawnych, które zawarli w związku pełnieniem przydzielonych im funkcji w organach podmiotów wchodzących w skład Grupy. Powyższe wynagrodzenie może być stałe lub zmienne i może obejmować wszelkie dodatkowe świadczenia finansowe lub pozafinansowe. Wynagrodzenie Członków Zarządu otrzymywane od podmiotów wchodzących w skład Grupy jest sumowane i podlega zasadom przewidzianym w tej Polityce Wynagrodzeń.

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 8 Zasady ogólne

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego ze Spółką wynikającego z powołania do Rady Nadzorczej, przez czas trwania mandatu.

§ 9 Czas trwania i warunki wygaśnięcia stosunków prawnych pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej

1. Stosunek prawny pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółką jest związany z okresem pełnienia funkcji. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią kadencję. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w przypadkach określonych w Statucie oraz w ogólnie obowiązujących przepisach a taki członek Rady Nadzorczej nie jest uprawniony do żadnych świadczeń z tego tytułu.
2. Spółka nie zawiera umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło ani żadnych podobnych umów z członkami Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 10 Opis wynagrodzenia stałego i zmiennych składników wynagrodzenia oraz dodatkowych świadczeń finansowych i pozafinansowych

Wynagrodzenie stałe

1. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni jedynie do miesięcznego wynagrodzenia stałego z tytułu pełnienia swojej funkcji. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wysokość wynagrodzenia stałego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej pełniący dodatkowe funkcje w oddzielnym komitecie (komitetach) są uprawnieni do dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia stałego w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Przewodniczący każdego z komitetów jest uprawniony do dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia stałego (oprócz wynagrodzenia z tytułu członkostwa w danym komitecie) w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Zmienne składniki wynagrodzenia

3. Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do otrzymywania zmiennych składników wynagrodzenia zależnych od wyników.
4. Spółka nie przyznaje członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

§ 11 Dodatkowe świadczenia finansowe i pozafinansowe

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać objęci pracowniczym planem kapitałowym z zastrzeżeniem zasad określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują żadnych innych świadczeń finansowych ani pozafinansowych, w szczególności nie są objęci żadnymi planami emerytalnymi ani rentowymi lub programami wcześniejszej emerytury.

UWZGLĘDNIENIE WARUNKÓW PRACY I WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PRZY USTALANIU POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. Spółka dokłada wszelkich starań, aby stosunki prawne z jej pracownikami opierały się na poszanowaniu przepisów obowiązującego prawa, standardach etyki biznesu oraz wzajemnym szacunku.
2. Spółka aktywnie promuje równość w polityce zatrudnienia, której podstawą jest spójna kultura organizacyjna, poszanowanie różnorodności, współpraca i zaangażowanie pracowników oraz realizacja innowacyjnych i rozwojowych projektów.
3. Spółka stosuje politykę różnorodności, w celu zapewnienia optymalnego zatrudnienia zgodnego z celami biznesowymi Grupy. Główny nacisk kładziony jest na budowanie zaufania pomiędzy kluczową kadrą kierowniczą a innymi pracownikami oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich ludzi, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

GŁÓWNE ELEMENTY DODATKOWYCH PROGRAMÓW EMERYTALNYCH I PROGRAMÓW WCZEŚNIEJSZEJ EMERYTURY

1. Spółka nie oferuje członkom Zarządu ani członkom Rady Nadzorczej żadnych dodatkowych programów emerytalnych ani programów wcześniejszych emerytur, z wyjątkiem programów obowiązkowych wynikających z przepisów polskiego prawa.

OPIS PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI W CELU WPROWADZENIA, REALIZACJI I PRZEGLĄDU POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. Proces decyzyjny w ramach wprowadzenia Polityki Wynagrodzeń obejmował następujące kroki:
- przeprowadzenie analiz wszystkich aspektów związanych z wynagrodzeniami i zasadami współpracy z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce przez dział prawny Spółki na podstawie konsultacji z doradcami zewnętrznymi;
- przygotowanie projektu Polityki Wynagrodzeń przez dział prawny Spółki na podstawie konsultacji z doradcami zewnętrznymi;
- weryfikacja i zatwierdzenie Polityki Wynagrodzeń przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Radę Nadzorczą;
- przeprowadzenie głosowania i przyjęcie Polityki Wynagrodzeń przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Polityka Wynagrodzeń i jej realizacja podlegają okresowym przeglądom ze strony Komitetu ds. Wynagrodzeń i Rady Nadzorczej.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń nie rzadziej niż raz na 4 lata.
4. Wszelkie istotne zmiany Polityki Wynagrodzeń wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

OPIS ŚRODKÓW PODJĘTYCH W CELU UNIKNIĘCIA KONFLIKTU INTERESÓW W SPRAWACH REGULOWANYCH NINIEJSZĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ

1. W trakcie wdrażania Polityki Wynagrodzeń możliwość wystąpienia konfliktu i potencjalnego konfliktu interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń będzie na bieżąco weryfikowana. W celu ograniczenia konfliktu interesów podział kompetencji pomiędzy organy Spółki (Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy) został wprowadzony zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej w stosunku do spraw regulowanych przez Politykę Wynagrodzeń, w tym spraw związanych z jej przyjęciem, stosowaniem i przeglądaniem, oceną jej wdrażania oracz czasowym zawieszaniem jej stosowania.
2. Rada Nadzorcza analizuje ryzyko wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów. W przypadku stwierdzenia konfliktu interesów Rada Nadzorcza podejmuje niezbędne kroki w celu jego rozwiązania.
3. Umowy zawarte przez Spółkę z członkami Zarządu zawierają klauzulę o zakazie konkurencji oraz klauzulę o zachowaniu poufności. Klauzule o zakazie konkurencji dają Spółce możliwość wcześniejszego zniesienia ograniczeń w zakresie zakazu konkurencji.
4. Środki podjęte w celu uniknięcia konfliktu interesów w sprawach regulowanych niniejszą Polityką Wynagrodzeń obejmują:
- projekt Polityki Wynagrodzeń przygotowany przez dział prawny Spółki na podstawie konsultacji z doradcami zewnętrznymi; oraz
- współpracę Rady Nadzorczej i Zarządu z działem prawnym Spółki, w szczególności w zakresie przekazywania niezbędnych dokumentów i informacji.
5. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów w zakresie spraw regulowanych Polityką Wynagrodzeń, Polityka Wynagrodzeń zostanie zweryfikowana i, jeśli będzie to stosowne, zmieniona przy najbliższej okazji.
6. Jeżeli członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej poweźmie wiadomość o ryzyku powstania konfliktu interesów w związku ze sprawami regulowanymi Polityką Wynagrodzeń, zobowiązany jest do przekazania tej informacji Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku członków Zarządu) i Prezesowi Zarządu (w przypadku członków Rady Nadzorczej).

SPOSÓB W JAKI POLITYKA WYNAGRODZEŃ PRZYCZYNIA SIĘ DO REALIZACJI CELÓW OKREŚLONYCH W ARTYKULE I POWYŻEJ

1. Polityka Wynagrodzeń została oparta na jasnych, przejrzystych i obiektywnych zasadach.
2. Polityka Wynagrodzeń jest zgodna z celami ustalonymi przez akcjonariuszy Spółki, które między innymi obejmują osiągnięcie długoterminowego wzrostu wartości. Ma ona na celu zapewnienie stabilności w zarządzaniu Spółką oraz prowadzenie polityki przyciągania i zatrzymywania wysoko wykwalifikowanej kadry kierowniczej. Osiągnięcie tych celów gwarantują m.in. zmienne części wynagrodzenia oraz system utrzymania kluczowej kadry kierowniczej zapewniający osiągnięcie możliwie najlepszych, stabilnych wyników finansowych w długim okresie, wspomagający właściwe i efektywne zarządzanie ryzykiem, wspierający realizację strategii biznesowej oraz ograniczanie konfliktu interesów.

3. Zasady przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia członkom Zarządu uzależnione jest od osiągania przez nich najwyższych wyników w celu zachęcenia ich do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długofalowych interesów i zrównoważonego rozwoju.

TYMCZASOWE ZAWIESZENIE POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. W razie potrzeby Spółka może wprowadzić czasowe zawieszenie Polityki Wynagrodzeń w celu ochrony stabilności finansowej Spółki lub zagwarantowania jej rentowności.
2. Czasowe zawieszenie obowiązywania Polityki Wynagrodzeń w zakresie zmiennych składników wynagrodzenia i innych (dodatkowych) świadczeń następuje na podstawie decyzji Rady Nadzorczej podjętej w formie uchwały. Uchwała taka będzie wskazywała okres czasowego zawieszenia obowiązywania Polityki Wynagrodzeń, jego tryb i uzasadnienie. Zarząd może zażądać podjęcia decyzji o czasowym zawieszeniu obowiązywania Polityki Wynagrodzeń z podaniem przyczyn i uzasadnienia konieczności takiego czasowego zawieszania.
3. Czasowe zawieszenie obowiązywania Polityki Wynagrodzeń nie może trwać jednorazowo dłużej niż 24 kolejne miesiące.

OPIS ISTOTNYCH ZMIAN W POLITYCE WYNAGRODZEŃ

1. Oprócz zmian dotyczących proporcji wynagrodzenia stałego i zmiennego niniejsza Polityka Wynagrodzeń nie wprowadza istotnych zmian w praktyce przyznawania wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie bezpośrednio poprzedzającym jej przyjęcie.

DELEGACJA UPRAWNIEŃ DO RADY NADZORCZEJ W CELU USZCZEGÓŁOWIENIA ELEMENTÓW POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. Rada Nadzorcza zostaje niniejszym upoważniona do określenia wynagrodzenia i świadczeń, które mogą być przyznawane członkom Zarządu zgodnie z Polityką Wynagrodzeń w zakresie niezbędnym na ich przyznanie i wypłatę oraz w zakresie, w którym dane sprawy nie zostały uregulowane w Polityce Wynagrodzeń, pod warunkiem że są one objęte zakresem przedstawionym w niniejszej Polityce Wynagrodzeń oraz do określenia jasnych wszechstronnych i zróżnicowanych kryteriów pod względem wyników finansowych i pozafinansowych dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w szczególności:
- wysokości wynagrodzenia stałego, zmiennych składników wynagrodzenia, w tym warunków Programu Akcji Fantomowych oraz wszelkich dodatkowych świadczeń finansowych i pozafinansowych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu;
- finansowych i pozafinansowych kryteriów wyników dla zmiennych składników wynagrodzenia i Programu Akcji Fantomowych, a także kluczowych wskaźników efektywności wskazujących na spełnienie powyższych kryteriów; oraz
- szczegółowych warunków stosunku prawnego pomiędzy członkami Zarządu a Spółką.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Raz w roku Rada Nadzorcza jest zobowiązana do sporządzenia rocznego Raportu o Wynagrodzeniach przedstawiając wszechstronny przegląd wynagrodzenia oraz innych świadczeń, bez względu na ich formę, otrzymywanych przez członków Zarządu członków Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z wymogami Ustawy o Ofercie Publicznej i przedstawienia raportu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2. Załącznik 1 do Polityki Wynagrodzeń określa czas trwania aktualnego stosunku prawnego członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz okres wypowiedzenia i warunki jego zakończenia. Załącznik 1 będzie na bieżąco aktualizowany i nie stanowi zmian w Polityce Wynagrodzeń.

ZAŁĄCZNIK 1 DO POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Informacja o czasie trwania stosunku prawnego, okresie wypowiedzenia oraz warunkach zakończenia stosunku prawnego pomiędzy członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej a Spółką.

Zarząd
Imięinazwisko	Podstawa prawna	Okres umowy	Okres wypowiedzenia	Warunki wypowiedzenia
[●]
[●]
[●]
[●]
Rada Nadzorcza
Imięinazwisko	Podstawa prawna	Okres umowy	Okres wypowiedzenia	Warunki wypowiedzenia
[●]
[●]

[●]
[●]
[●]
[●]

AI Terminal

GTC - Globe Trade Centre S.A.

5627_rns_2022-06-14_3798d509-da94-45d2-9911-fe03a92a2fde.pdf

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

§ 2.

§ 3.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1.

§ 2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

§ 1.

§ 2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

§ 1.

§ 3.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Snow (Robert Snow) z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

§ 2.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Gyuli Nagy'owi (Gyula Nagy) z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 1.

§ 2.

§ 3.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Murawskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 1.

§ 2.

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 1.

§ 2.

§ 3.

w sprawie udzielenia absolutorium Bálintowi Szécsényi'emu (Bálint Szécsényi) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

§ 2.

§ 1.

§ 2.

§ 3.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Centre Spółka Akcyjna ("Spółka") z dnia 14 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi Obajtkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

§ 2.

§ 1.

§ 2.

ZWAŻYWSZY, ŻE

§ 2.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI "GLOBE TRADE CENTRE" S.A. z dnia 30 maja 2022 r.

STATEMENT OF THE MANAGEMENT BOARD OF "GLOBE TRADE CENTRE" S.A. dated 30 May 2022

Załączniki:

Schedule:

Uzasadnienie kandydatury Artura Kozieji wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata

Justification for Artur Kozieja's candidacy together with a description of the candidate's qualifications and professional experience

ZGODA NA PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

ORAZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW KWALIFIKACYJNYCH WRAZ ZE WSKAZANIEM ADRESU DO DORĘCZEN

CONSENT TO SERVING THE FUNCTION OF A MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD

AND

STATEMENT ON THE SATISFACTION OF THE QUALIFICATION REQUIREMENTS WITH NOTIFICATION OF THE ADDRESS FOR DELIVERIES

Ponadto oświadczam, że: