GT — AGM Information 2021

Aug 11, 2021

巨庭機械股份有限公司

一一Ｏ年股東會各項議案參考資料

報告事項

一、一Ｏ九年度營運狀況。（請參閱議事手冊第3~7頁）

二、審計委員會審查報告。（請參閱議事手冊第8頁）

三、本公司間接投資大陸地區情形報告。（請參閱議事手冊第9頁）

承認事項

第 一 案 董事會提

案 由：一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：經董事會通過本公司一Ｏ九年度營業報告書及由國富浩華聯合會計師事務所黃素絹、林明壽會計師查核完竣之財務報表，業經審計委員會審查竣事，並出具審計委員會審查報告書（請參閱議事手冊第3~25頁）。

決 議：

第 二 案 董事會提

案 由：一Ｏ九年度虧損撥補案，提請 承認。

說 明：1. 本公司109年稅後虧損新台幣18,591,861元，加上期初未分配盈餘新台幣503,469,993元，並減除109年度之其他綜合損益新台幣369,455元後，本公司本期累積盈餘為新台幣484,508,677元，另依規定迴轉特別盈餘公積新台幣5,985,400元後，期末未分配盈餘新台幣490,494,077元。

1. 本公司109年度盈餘分配考量公司營運狀況擬全數保留不予分配。

3.虧損撥補表(請參閱議事手冊第26頁)。

決 議：

臨時動議