GT — AGM Information 2017

Mar 28, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1539 巨庭　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/28	發言時間	15:38:53
發言人	陳志濱	發言人職稱	財務協理	發言人電話	(04)2270-0258
主旨	董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/28
說明	1.董事會決議日期:106/03/28 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:台中市太平區永成路80號(本公司永成廠) 4.召集事由一、報告事項: (1) 一○五年度營運狀況。 (2) 監察人審查報告。 (3) 本公司105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。 (4) 本公司間接投資大陸地區情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2) 一○五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1).修訂本公司「公司章程」案。 (2).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3).修訂本公司「取得及處分資產作業程序」案。 (4).修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (5).修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項: (1).依公司法第172條之1規定，本公司擬定於106年4月18日起至 106年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於 106年4月28日16:00時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查 及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函 件』字樣，以掛號函件寄送。 受理提案處所：台中市太平區永豐路78號（本公司永豐廠）電 話：04-22700258 (2).本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為自106年5月23日起至106年6月 19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司『股東e票通』網頁，依相關說明 投票。【www.stockvote.com.tw】

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