GT — AGM Information 2016

Jun 21, 2016

巨庭機械股份有限公司

一Ｏ五年股東會各項議案參考資料

討論事項

第一案

案 由：修訂本公司章程案，提請 討論。

說 明：1. 配合法令修訂，修訂本公司章程有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定之條文。

2.公司章程修訂前後條文對照表（請參閱議事手冊第4頁）

決 議：

報告事項

一、一0四年度營運狀況。（請參閱議事手冊第5~9頁）

二、監察人審查報告。（請參閱議事手冊第10~12頁）

三、本公司104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。（請參閱議事手冊第13頁）

四、本公司間接投資大陸地區情形報告。（請參閱議事手冊第14頁）

五、本公司變更永豐廠廠房及辦公室之折舊攤提年數影響數報告。（請參閱議事手冊第15頁）

承認事項

第 一 案 董事會提

案 由：一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說 明：經董事會通過本公司一Ｏ四年度營業報告書及由國富浩華聯合會計師事務所黃素絹、邵朝彬會計師查核完竣之財務報表，業經監察人審查竣事，並出具監察人審查報告書（請參閱議事手冊第5~29頁）。

決 議：

第 二 案 董事會提

案 由：一Ｏ四年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：1.本公司104年稅後盈餘新台幣223,283,774元，加上期初未分配盈餘新台幣96,878,823元，並扣除104年度之其他綜合損益新台幣1,480,697元後，本公司可分配盈餘為新台幣318,681,900元。

2.本公司104年度盈餘分配如下：依法令及公司章程規定提撥10%法定盈餘公積新台幣22,328,377元以及迴轉其他股東權益項目特別盈餘公積新台幣586,515元後，擬配發104年度股東現金股利計新台幣78,444,000元，依配息基準日股東名簿所載股東及其持有股份，每股配發現金1.2元(計算至元為止，元以下捨去；其畸零款合計數計入本公司之其他收入)，俟本次股東會通過後，擬請股東會授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。嗣後因股本變動致影響流通在外股數，而使股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長調整之。

3.盈餘分配表(請參閱議事手冊第30頁)。

決 議：

臨時動議