GT — AGM Information 2016

Mar 29, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1539 巨庭　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/29	發言時間	16:03:09
發言人	陳志濱	發言人職稱	財務協理	發言人電話	(04)2270-0258
主旨	董事會決議召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/29
說明	1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:台中市太平區永成路80號(本公司永成廠) 4.召集事由:召開105年股東常會 一、討論事項 (1).修訂本公司章程案。 二、報告事項 (1).一○四年度營運狀況。 (2).監察人審查報告。 (3).本公司104年度之員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告案。 (4).本公司間接投資大陸地區情形報告。 (5).本公司變更永豐廠廠房及辦公室之折舊攤提年數影響數報告。 三、承認事項 (1).一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2).一○四年度盈餘分配案。 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬定於一0五年四月十八日起至 一0五年四月二十八日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於 一0五年四月二十八日16:00時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查 及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案函 件』字樣，以掛號函件寄送。 受理提案處所：台中市太平區永豐路78號（本公司永豐廠）電 話：04-22700258

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.