GT — AGM Information 2014

Mar 27, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1539 巨庭　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/27	發言時間	13:09:12
發言人	陳志濱	發言人職稱	財務協理	發言人電話	(04)2270-0258
主旨	董事會決議召開103年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/27
說明	1.董事會決議日期:103/03/27 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點:台中市太平區永成路80號(本公司永成廠) 4.召集事由:召開103年股東常會 一、報告事項 (1).一○二年度營運狀況。 (2).監察人審查報告。 (3).本公司間接投資大陸地區情形報告。 二、承認事項 (1).一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2).一○二年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項 (1).修訂本公司「公司章程」案。 (2).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3).本公司董事及監察人改選案。 (4).討論擬解除本公司董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項:無

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