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Jul 22, 2021

玉晶光電股份有限公司一○九年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：民國一一○年六月二十三日（星期三）上午九時 股東會開會地點：台中市北屯區后庄路306 號（兆品酒店）

【報告事項】

案由一

案由：一○九度營業報告書，報請 公鑒。（董事會提）

說明：一○九年度營業報告書，請參閱議事手冊第5 頁（附件一）。

案由二

案由：一○九年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 公鑒。（董事會提）

說明：(一)依本公司章程第27條規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利之全部或一 部份，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

• (二)提撥股東紅利新台幣1,118,520,630元分派現金股利，每股配發新台幣10

• 元，現金股利發放至元為止，元以下捨去，本次現金股利分配未滿一元之畸 零數額，列入公司職工福利委員會。

• (三)本案業經董事會決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相 關事宜；嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致配息率因此發生 變動時，亦授權董事長全權調整之。

案由三

案由：監察人審查一○九年度決算表冊報告，報請 公鑒。（董事會提） 說明：監察人審查報告書，請參閱議事手冊第6 頁（附件二）。

案由四

案由：轉投資事業報告，報請 公鑒。（董事會提）

• 說明：(一)本公司基於業務所需，故有轉投資事業，截至109.12.31 止，原始投資金額 為新台幣4,584,784 仟元。

• (二)轉投資事業概況，請參閱議事手冊第7 頁（附件三）。

案由五

案由：大陸投資概況報告，報請 公鑒。（董事會提）

• 說明：(一)本公司截至109.12.31 止，經投審會核准投資大陸之金額為美金 229,932 仟元，累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額為美金 208,034 仟元。

• (二)大陸投資概況，請參閱議事手冊第8 頁（附件四）。

案由六

案由：員工酬勞及董監事酬勞分派報告案，報請 公鑒。（董事會提）

• 說明：(一)本公司一O九年度稅前淨利新台幣(以下同) 3,848,220,228元，擬依章程規 定分派董、監事酬勞17,500,000元及員工酬勞52,500,000元，均以現金方 式分配。

• (二)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，依公司法規定於股東會報告。

【承認事項】

案由一

• 案由：一○九年度營業報告書及財務報表承認案，提請 承認。（董事會提） 說明：(一)本公司民國一○九年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書業經安永 聯合會計師事務所凃清淵及黃宇廷會計師查核簽證完竣，併同營業報告書 經監察人審查竣事並出具審查報告書在案。

• (二)上述營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊第5 頁（附件一）及第9-26 頁（附件五）。

決議：

案由二

案由：一○九年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會提）

• 說明：(一)本公司一O 九年期初未分配盈餘為新台幣(以下同)1,901,623,085 元，減計 一O 九年度其他綜合損益599,519 元，並加計一O 九年度稅後淨利 3,055,707,747 元、扣除依法提列之法定盈餘公積305,510,823 元再加計依 法迴轉之特別盈餘公積119,873,956 元後，可供分配之盈餘為 4,771,094,446 元。

• (二)考量公司現有資金狀況及未來營運發展之資金需求等，擬分配股東現金股利 1,118,520,630 元，每股擬分配現金股利10 元(係依目前公司登記實收股數 111,667,463 股，並加計截至110 年3 月10 日已行使認股之員工認股權 184,600 股，合計111,852,063 股設算)，盈餘分配表請詳如下表。

• (三)本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，列入公司職工福利委會。

• (四)如因主管機關之命令而有必要調整，依該命令內容逕行變更，或嗣後因員工 認股權證依發行及轉換辦法行使轉換等因素，致影響流通在外股份數量，股 東配息率因此發生變動者，授權董事長全權處理並公告。

玉晶光電股份有限公司 盈餘分配表 民國109 年度

單位：新台幣元

		單位：新台幣元
項目	金	額
期初未分配盈餘	1,901,623,085
109年度其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益)	(599,519)
加：109年度稅後淨利	3,055,707,747
減：提列法定盈餘公積	(305,510,823)
加：回轉特別盈餘公積	119,873,956
本期可供分配盈餘		4,771,094,446
減：股東現金股利(每股10 元)		(1,118,520,630)
期末未分配盈餘		3,652,573,816

(註)本次盈餘分配優先分配109 年度盈餘

董事長： 經理人： 會計主管：

決議：

【討論事項】

案由一

案由：修訂本公司『公司章程』部分條文案，提請 討論。

• 說明：(一) 為配合主管機關法令規定及公司營運所需，擬修訂本公司『公司章程』部 分條文。

• (二) 修改前後條文對照表，請詳閱本手冊第27 頁(附件六 )。

• 決議：

案由二

• 案由：修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案，提請 討論。

• 說明：(一) 為配合主管機關法令規定，擬修訂本公司『股東會議事規則』部分條文。 (二) 修改前後條文對照表，請詳閱本手冊第28(附件七)。

• 決議：

案由三

案由：修訂本公司『董監事選舉辦法』部分條文案，提請 討論。

• 說明：(一) 為配合主管機關法令規定，擬修訂本公司『董監事選舉辦法』部分條文。 (二) 修改前後條文對照表，請詳閱本手冊第29-31 頁(附件八)。

決議：