GSEO — AGM Information 2021

Mar 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3406 玉晶光　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/26	發言時間	16:16:54
發言人	郭英理	發言人職稱	總經理	發言人電話	04-25667115
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/26
說明	1.董事會決議日期:110/03/26 2.股東會召開日期:110/06/23 3.股東會召開地點:台中市北屯區后庄路306號（兆品酒店） 4.召集事由一、報告事項: (1)一○九年度營業報告書。 (2)一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。 (3)監察人審查一○九年度決算表冊報告。 (4)轉投資事業報告。 (5)大陸投資概況報告。 (6)員工酬勞及董監事酬勞分派報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○九年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一○九年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。 (2)修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。 (3)修訂本公司『董監事選舉辦法』部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/25 11.停止過戶截止日期:110/06/23 12.其他應敘明事項: (1)因最後過戶日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未 辦理過戶之股東，請於民國110年04月23日(星期五)下午四 時前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司 股務代理部」(台北市博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛 號郵寄者以民國110年04月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者 ，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (2)依公司法規定，訂定自110年4月19日起至民國110年4月29 日受理股東提案，提案地點：玉晶光電股份有限公司 總經理室 (地址:428台中市大雅區中部科學園區科雅東路一號)受理股東 提案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.