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Jun 15, 2020

玉晶光電股份有限公司一○九年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：民國一○九年六月十五日（星期一）上午九時 股東會開會地點：台中市北屯區后庄路306 號（兆品酒店）

【報告事項】

案由一

案由：一○八度營業報告書，報請 公鑒。（董事會提） 說明：一○八年度營業報告書，請參閱議事手冊第5 頁（附件一）。

案由二

案由：一○八年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 公鑒。（董事會提）

• 說明：(一)本案係依據公司章程第27條規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利之部 或一部份，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

  • (二)提撥股東紅利新台幣1,002,161,367元分派現金股利，每股配發新台幣9元 現金股利發放至元為止，元以下捨去，本次現金股利分配未滿一元之畸零數 額，列入公司職工福利委員會。

  • (三)本案業經董事會決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相 關事宜；嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發 生變動時，亦授權董事長全權調整之。

案由三

案由：監察人審查一○八年度決算表冊報告，報請 公鑒。（董事會提） 說明：監察人審查報告書，請參閱議事手冊第6 頁（附件二）。

案由四

案由：轉投資事業報告，報請 公鑒。（董事會提）

• 說明：(一)本公司基於業務所需，故有轉投資事業，截至108.12.31 止，原始投資金額 為新台幣4,595,584 仟元。

  • (二)轉投資事業概況，請參閱議事手冊第7 頁（附件三）。

案由五

案由：大陸投資概況報告，報請 公鑒。（董事會提）

說明：(一)本公司截至108.12.31 止，經投審會核准投資大陸之金額為美金 167,174 仟元，累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額為美金 144,977 仟元。

• (二)大陸投資概況，請參閱議事手冊第8 頁（附件四）。

案由六

案由：員工酬勞及董監事酬勞分派報告案，報請 公鑒。（董事會提）

說明：(一)本公司一O八年度稅前淨利新台幣(以下同) 3,161,551,556元，擬依章程規 定分派董、監事酬勞15,000,000元及員工酬勞45,000,000元，均以現金方 式分配。

• (二)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，依公司法規定於股東會報告。

案由七

案由：修訂本公司『董事會議事辦法』部份條文案，報請 公鑒。（董事會提） 說明：(一)為配合主管機關相關法令規定，擬修訂本公司『董事會議事辦法』部份條文。

• (二)修改前後條文對照表，請詳閱議事手冊第27 頁(附件六)。

【承認事項】

案由一

• 案由：一○八年度營業報告書及財務報表承認案，提請 承認。（董事會提） 說明：(一)本公司民國一○八年度個體財務報表及合併財務報表暨營業報告書業經安永 聯合會計師事務所凃清淵及黃宇廷會計師查核簽證完竣，併同營業報告書 經監察人審查竣事並出具審查報告書在案。

• (二)上述營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊第5 頁（附件一）及第9-26 頁（附件五）。

決議：

案由二

案由：一○八年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會提）

• 說明：(一)本公司一O 八年期初未分配盈餘為新台幣(以下同)822,044,133 元，減計一 O 八年度其他綜合損益311,084 元及處分子公司股權交易回沖保留盈餘 5,414,413 元，並加計一O 八年度稅後淨利2,522,332,989 元及扣除依法提 列之法定盈餘公積251,660,749 元暨特別盈餘公積183,206,424 元後，可供 分配之盈餘為2,903,784,452 元。

  • (二)考量公司現有資金狀況及未來營運發展之資金需求等，擬分配股東現金股利 1,002,161,367 元，每股擬分配現金股利9 元(係依目前公司登記實收股數 111,092,663 股，並加計截至109 年2 月29 日已行使認股之員工認股權 258,600 股，合計111,351,263 股設算)，盈餘分配表請詳如下表。

  • (三)本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，列入公司職工福利委會。

  • (四)如因主管機關之命令而有必要調整，依該命令內容逕行變更，或嗣後因員工 認股權證依發行及轉換辦法轉換等因素，造成流通在外股數數量發生變動， 以致影響股東配息比率時，擬請股東會授權董事長全權處理並公告。

玉晶光電股份有限公司 盈餘分配表 民國108 年度

單位：新台幣元

			單位：新台幣元
	項目	金	額
期初未分	配盈餘		822,044,133
108年度	其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益)	(311,084)
處分子公	司股權交易	(5,414,413)
加：	108年度稅後淨利	2,522,332,989
減：	提列法定盈餘公積	(251,660,749)
減：	提列特別盈餘公積	(183,206,424)
本期可供	分配盈餘	2,903,784,452
減：股東	現金股利(每股9 元)	(1,002,161,367)
期末未分	配盈餘		1,901,623,085
	盈餘分配優先分配108 年度盈餘

(註)本次盈餘分配優先分配108 年度盈餘

董事長： 經理人： 會計主管：

決議：

【討論事項】

案由一

案由：修改本公司『股東會議事規則』部分條文案，提請 討論。

• 說明：(一) 為配合主管機關相關法令規定，擬修訂本公司『股東會議事規則』部份條 文。

  • (二) 修改前後條文對照表，請詳閱議事手冊第28-33 頁(附件七)。

• 決議：

案由二

案由：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案，提請 討論。

• 說明：(一) 為配合主管機關相關法令規定，擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』 部份條文。

  • (二) 修改前後條文對照表，請詳閱議事手冊第34 頁(附件八)。

決議：