GSEO — AGM Information 2019

Mar 28, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3406 玉晶光　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/28	發言時間	15:18:08
發言人	郭英理	發言人職稱	總經理	發言人電話	04-25667115
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/28
說明	1.董事會決議日期:108/03/28 2.股東會召開日期:108/06/26 3.股東會召開地點:台中市北屯區后庄路306號（兆品酒店） 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營業報告書。 (2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。 (3)轉投資事業報告。 (4)大陸投資概況報告。 (5)員工酬勞及董監事酬勞分派報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○七年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一○七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修改本公司『公司章程』部分條文案。 (2)修改本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 (3)修改本公司『資金貸與作業程序』部份條文案。 (4)修改本公司『背書保證作業程序』部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/28 11.停止過戶截止日期:108/06/26 12.其他應敘明事項: 依公司法規定，訂定自108年4月22日起至民國108年5月2日止 於玉晶光電股份有限公司 總經理室(地址:428台中市大雅區中 部科學園區科雅東路一號)受理股東提案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.