GSEO — AGM Information 2018

Aug 2, 2018

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

玉晶 光

10044 玉晶光電股份有限公司 股務代理人 上市代號：3406 107年 股東常會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 3 4 0 6 ) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

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----- Start of picture text ----- 股東 台啟本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台網址：https://www.stockvote.com.tw身 分 證戶名 戶號 0295統一編號一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 原登記匯款帳號 玉晶光左方依次填寫後寄回。二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年除息基準日前填妥新銀行帳號 ※ 注意事項※掛號郵費26元由股東自行負擔) 簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 本次股東常會恕不發放紀念品聯絡電話玉晶光電股份有限公司股東印鑑卡 戶 號戶 名 身 分 證 印 鑑 貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎統一編號使用永豐金證券股務代理部語音查詢系戶籍地統，請撥：通訊處 (02)2361-1818 按 1出生日期 電 話 ( ) (輸入股票代碼： 3406 )電子郵件信箱 內部代號：0295委 託 書 委 託人 ( 股東 ) 0295 玉 晶光 107 玉晶光電股份有限公司一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司 1 0 7 年 6 月 2 7 日舉行之 一○七年股東常會股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)出席簽到卡 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 時間： 107年6月27日(星期三)上午九時1.一○六年度營業報告書及財務報表承認案： 徵 求 人 簽名或蓋章 地點：台中市北屯區后庄路306號 (兆品酒店) (1)○承認(2)○反對(3)○棄權2.一○六年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權3.修改本公司『公司章程』部份條文案： 股東戶號： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 股東戶名：4.本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 受 託 代 理 人 簽名或蓋章務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 持有股數：(二)之授權內容行使股東權利。三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 親自出席簽名或蓋章四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致玉 晶 光 電 股 份 有 限 公 司授權日期 年 月 日徵求場所及 ：人員簽章處說明事第 項一 簽聯 名或蓋章編第 一 二 股 號030387 二聯 、禁 、發 結 檢 姓東戶號 簽止 現 算 舉 名或 名委 交 違 所 電 名稱 或託 付 法 檢 話 持有 蓋書用 現金或 取得 舉，經 ：︵○ 股數 章������ 紙填 其他 及使 查證 二︶ 戶發須知請詳 利益之價購 用委託書， 屬實者，最 二五四七三 姓名或名稱號閱背面 委託書行 可檢附具 高給予檢 七三三。 姓戶號說明 為。 體事 舉獎金 或統名或名稱身分證 一證五 編字向 號號萬集 元 住保 ， 址----- End of picture text -----

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玉晶 光

開會通知書

• 一、 茲訂於一○七年六月二十七日(星期三)上午九時，假台中市北屯區后庄路306號(兆品酒店)召開一○七年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八 時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

• (一)報告事項： 1.一○六年度營業報告書。2.監察人審查一○六年度決算表冊報告。3.轉投資事業報告。4.大陸投資概況報告。5.員工酬勞及董監事酬勞分派報 告案。

• (二)承認事項：1.一○六年度營業報告書及財務報表承認案。2.一○六年度盈餘分配案。 (三)討論事項：1.修改本公司『公司章程』部份條文案。2.本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。

• (四)臨時動議。

• 二、本公司一○六年度盈餘分派案業經董事會擬定如下： 1.現金股利：擬提撥新台幣349,198,721元，每股擬分配3.5元，俟股東會通過後授權董事長訂定配息基準日配發之。 2. 嗣後如因員工認股權證依發行及轉換辦法轉換等因素，造成流通在外股數數量發生變動，以致影響股東配息比率時，擬請股東會授權董事長全權處理並公告。 三、有關發行低於市價之員工認股權憑證案，提請股東會說明， 相關事項詳如【附件】(第四聯)。 四、依公司法第165條規定，自107年4月29日起至107年6月27日停止股票過戶登記。 五、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理 人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本 公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

  • 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

  • 七、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfi.org. tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

  • 八、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自107年5月26日起至107年6月24日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東 會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

  • 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東

玉晶光電股份有限公司董事會 敬啟

【附件】
發行低於市價之員工認股權憑證案，依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第�5�6�-�1條之規定，主要事項說明如下：
�(�1�)發行單位總數：�1�,�5�0�0�,�0�0�0� 單位。� �

• �(�2�)每單位認股權憑證得認購之股數：�1股。�

• �(�3�)因認股權之行使而須發行之新股總數：�1�,�5�0�0�,�0�0�0股。� �(�4�)認股價格訂定之依據及合理性：� � � � 每股認股價格新台幣�9�5元，考量公司選任、留才與激勵效果，並兼顧股東權益，及員工認股權憑證自發行日起屆滿二年後方得按權利期間 所定之比率分期執行，故認股價格以低於市價訂定，應屬合理。�

• �(�5�)認股權人之資格條件及得認購股數：� � � 以認股資格基準日當日本公司及國內外子公司全職正式員工為限。認股資格基準日由董事會決定，實際得為認股權人之員工及所得認股之 數量，將參酌年資、職級、工作績效、過去及預期整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由總經理擬訂轉呈董事長核准 後，提報董事會通過，惟具經理人身分，應先經薪資報酬委員會同意。本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一 第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行 股份總數之千分之三，且加計本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一 認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。�

  • �(�6�)辦理本次員工認股權憑證之必要理由：� �

  • � � 為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提昇員工向心力，以共同創造公司及股東之利益，故擬以此方式發行員工認股權憑證。� � �(�7�)對股東權益影響事項：� �

  • � �(�A�)可能費用化之金額：�

  • 公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用。本次擬發行之員工認股權憑證上限為�1�,�5�0�0�,�0�0�0股，每股以新 臺幣�9�5元發行，設算估計可能費用化金額約為新臺幣�2�3�7�,�3�4�8�,�0�0�0元�(以民國�1�0�7年�3月�6日收盤價新臺幣�2�3�1元擬制估算�)。如以既得條件 �(�1�)及�(�2�)各配發�6�0�0�,�0�0�0股、�3�0�0�,�0�0�0股、�3�0�0�,�0�0�0股、�3�0�0�,�0�0�0股，若以民國�1�0�7年�3月�6日為發行日計算，暫估第一年～第五年之費用化 金額分別為新臺幣�8�4�,�3�0�9�,�0�5�0元、�8�4�,�3�0�9�,�0�5�0元、�3�7�,�4�4�6�,�0�5�0元、�2�1�,�6�2�2�,�0�5�0元及�9�,�6�6�1�,�8�0�0元� 。

  • � � � �(�B�)對每股稅前盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：�

  • � � � � � � � 以本公司民國�1�0�7年�3月�6日已發行股數�9�9�,�7�7�1�,�0�6�3股計算，暫估第一年～第五年費用化後每股盈餘可能減少金額為新臺幣�0�.�8�4�5元、 �0�.�8�4�5元、� �0�.�3�7�5元、�0�.�2�1�7元及�0�.�0�9�7元。

• 委託書填發使用須知

• 指派書 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽

• 茲指派 君 名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託

• 為本法人股東代表，授權出席 出席。 二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託

• 貴公司一○七年六月二十七日 書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 股東常會，依法行使一切股東 三、 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 權利。 託書，並以委託一人為限。 四、 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如

• 此致 為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 玉晶光電股份有限公司 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資

• 法人股東： 料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被 選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以

• 中華民國107年 月 日 委託代理人出席行使之表決權為準。