GSEO — AGM Information 2017

Jul 28, 2017

玉晶光電股份有限公司一○六年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：民國一○六年六月二十七日（星期二）上午九時

股東會開會地點：台中市北屯區后庄路306號（兆品酒店）

【報告事項】

案由一

案由：一○五度營業報告書，報請 公鑒。（董事會提）

說明：一○五年度營業報告書，請參閱議事手冊第5頁（附件一）。

案由二

案由：監察人審查一○五年度決算表冊報告，報請 公鑒。（董事會提）

說明：監察人審查報告書，請參閱議事手冊第6頁（附件二）。

案由三

案由：轉投資事業報告，報請 公鑒。（董事會提）

說明：(一)本公司基於業務所需，故有轉投資事業，截至105.12.31止，原始投資金額為新台幣4,595,584仟元。

(二)轉投資事業概況，請參閱議事手冊第7頁（附件三）。

案由四

案由：大陸投資概況報告，報請 公鑒。（董事會提）

說明： (一)本公司截至105.12.31止，經投審會核准投資大陸之金額為美金167,174仟元，累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額為美金144,977仟元。

(二)大陸投資概況，請參閱議事手冊第8頁（附件四）。

案由五

案由：員工酬勞及董監事酬勞分派報告案，報請 公鑒。（董事會提）

說明： (一) 本公司因一○五年度營運虧損，故一○五年度員工酬勞及董監事酬勞擬

不分派。

(二)本案業經106年03月17日之薪資報酬委員會審議通過，俟本次董事會決

議通過後，依公司法規定於股東會報告。

【承認事項】

案由一

案由：一○五年度營業報告書暨財務報表，提請 承認。（董事會提）

說明：（一）本公司民國一○五年度個體財務報表及合併財務報表業經安永聯合會計師事務所嚴文筆、涂清淵會計師查核簽證完竣，連同營業報告書經監察人審查竣事，出具審查報告書在案。

（二）上述營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊第5頁（附件一）及第9-26頁（附件五）。

決議：

案由二

案由：一○五年度盈虧撥補案，提請 承認。（董事會提）

說明：：(一) 本公司一○五年期初未分配盈餘為新台幣0元，減除一○五年度稅後淨損新台幣153,925,311元及加計一O五年度其他綜合損益新台幣2,020,837元，合計累積虧損新台幣151,904,474元。

(二) 因屬累積虧損並考量公司未來營運需求，故不擬分配，而前述累積虧損新台幣151,904,474元，擬以資本公積彌補之，虧損撥補表請詳如下表。

玉晶光電股份有限公司

虧損撥補表

民國105年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘 減：105年度淨損 加：105年度其他綜合損益(確定福利計畫之精算損益) 待彌補累積虧損 彌補項目: 資本公積 期末未分配盈餘	0 (153,925,311) 2,020,837 (151,904,474) 151,904,474 0

董事長： 經理人： 　 會計主管：

決議：

【討論事項】

案由一

案由：修改本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案，提請 討論。

說明：(一)為配合主管機關相關法令規定，擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』

部份條文。

(二)修改前後對照表詳議事手冊附件六(P.27)。

選舉結果：