GSE Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 22, 2023

지에스이/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	10:00
2. 장소		경상남도 사천시 사천읍 구암두문로 412-30 지하 1층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제34기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 20원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 유수언 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 유석형 제2-3호 의안 : 사내이사 후보 김재헌 제2-4호 의안 : 사외이사 후보 박정성 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 상근감사 후보 김종업 제4호 의안 : 이사보수한도(30억원/年) 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도(1억원/年) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2023-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유수언	1942-09	3년	재선임	통영상공회의소 회장 現 (주)지에스이 회장
유석형	1971-08	3년	재선임	서경산업(주) 이사 現 (주)지에스이 대표이사
김재헌	1974-12	3년	신규선임	(주)지에스이 전략경영팀장 現 (주)지에스이 전략경영본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정성	1949-01	3년	신규선임	해군사관학교 졸업 중앙대학교 대학원 졸업 국방대학원 졸업 해군 제2함대 사령관 중소벤처기업진흥공단 상임감사 방위사업청 방위사업감독 자문단 자문위원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종업	1956-09	3년	재선임	상근	대한민국 육군(대령 예편) 장안대 외래교수 가천대 평생교육원 외래교수