GSD-KY — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 21, 2026

100005

晨士德科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：6641

永豐金證券股份有限公司 股務代理部

股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓

股務代理暨股務總址

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，故所蒐集您的個人資料及證資料的利用處理，本公司提供類資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳細資料網址：https://www.sinotrade.com.tw/cc PPIP.pdf

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北市第1135號

國內郵箱

開放請印閱

股務代理

股東 合蓉

（未書寫正確郵遞區號者

，應按信函交付郵資）

※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。

2.電子投票及申請電子通知網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

戶名		身分證統一編號			戶號		6641
股份類別	一、採用股款者(股本人帳號)，股款處理費由股東或其股利分析顯示於下。	簽發記錄款帳號					基士德-KY
	二、為期内股東或其股款帳號者，於於股東股利分析日以經股利券交易買賣，(相當由股東或其股款帳號者所持股權人之帳號，不得採交全權委託，代理人應依前項之)之股權內容行使股東權利。	上述帳號由原股東或其股利分析顯示於下。
	三、為期內股東或其股款帳號者，於於股東股利分析日以經股利券交易買賣，(相當由股東或其股款帳號者所持股權人之帳號，不得採交全權委託，代理人應依前項之)之股權內容行使股東權利。	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
其他
		聯絡電話

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部請告查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

（輸入股票代碼：6641）

※注意事項※

本次股東常會恕不發放紀念品

委託書	一二二	委託人(股東)	備註	6641	基士德-KY
一、核委託 者(須由委託人親自填寫，不得以 置章方式代替)為本股東代理人，出席本公司2026年6月23日舉行次 股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利： (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 見，下列議案未勾選者，視為附各項議案表示承認或贊成。 1.承認本公司2025年度營業報告書及合併特務報表案： (1)○承認(2)○及附(3)○棄權 2.承認本公司2025年度直接分配案： (1)○承認(2)○及附(3)○棄權 3.還據本公司第六屆董事七席(含額上董事三席)。 4.解除新修董事及其代表人股業禁止限制案： (1)○警戒(2)○及附(3)○棄權 二、本股東未於前項○內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之股權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得附會議錄持事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人就執，如因故改動開會，本委託 書仍屬有效(限此一會期)。 此 就 基士德科技股份有限公司 股權日期 年 月 日	請核核檢 正證資格 交還所需 證明核 證 證 證 核 證 核 核 核 核 核 核 核 核 核 核 核 核 核 核 核 核 核 核 核 核 核 核 核 核 核 核	金 兆 代 理 人	簽名或蓋章
	金 兆 資格 簽 名	金 兆 代 理 人	簽名 或 蓋 章

228 基士德科技股份有限公司

二〇二六年股東常會

出席簽到卡

時間：2026年6月23日(星期二)上午九時

地點：台北市大安區忠孝東路三段1號3樓

（臺北國際會議中心允科大營業所需未取得資訊會議資訊）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽名或蓋章

2026年6月23日(星期二)

股東場所及

人員簽章處：

---

開會通知書

一、茲訂於二〇二六年六月二十三日(星期二)上午九時，假台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思國際會議中心北科大營業所奧米伽廳[302會議室])召開二〇二六年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

(一)報告事項：1.本公司2025年度營業報告。2.審計委員會審查2025年度決算表冊報告。3.本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.本公司2025年度關係人交易情形報告。

(二)承認事項：1.承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。2.承認本公司2025年度盈餘分配案。

(三)選舉事項：1.選舉本公司第六屆董事七席(含獨立董事三席)。

(四)其他事項：1.解除新任董事及其代表人就業禁止限制案。

(五)臨時動議。

二、本公司二〇二五年度盈餘分配案主要內容如下：

現金股利：擬提撥新台幣14,600,000元，每股擬分配0.4元，俟股東常會通過後，授權董事長訂定配息基準日及其他相關事項；本次盈餘分配案係依董事會決議日之流通在外股數計算，嗣後如因可轉換公司債轉換、庫藏股買回、轉讓或註銷，造成流通在外股數及分配率發生變動，擬提請股東常會授權董事長調整之。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定，自2026年4月25日至2026年6月23日停止股票過戶登記。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於2026年5月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2026年5月23日至2026年6月20日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、本次選任董事7席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：謝宏炅、Li Yi Co.,LTD.代表人：林明賜、鄭志發、周珊珊】、【獨立董事：林財富、蘇秋霞、鄭旺壽】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：https://mops.twse.com.tw。

十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

股份

指派書

茲指派

君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司二〇二六年六月二十三日

股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

基士德科技股份有限公司

法人股東：

中華民國2026年 月 日

委託書填發使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。