Pre-Annual General Meeting Information • May 6, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 15:00'te, Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.
Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve Mali Tabloları, toplantı gününden 3 hafta önce Şirket Merkezi'nde, Şirket'in internet sitesinde (www.gsdholding.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulacaktır.
Şirketimizin tüm payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlendiğinden, genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan pay sahipleri çizelgesine göre yönetim kurulunca hazırlanır. Genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecekler listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu pay sahipleri genel kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi, üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula gönderebilir. Pay sahipleri, genel kurul toplantısına, fiziken veya güvenli elektronik imza edinerek ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) aracılığıyla elektronik ortamda katılabilir.
Genel kurul toplantısına fiziken katılan gerçek kişi pay sahipleri, genel kurula katılabilecekler listesini kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber yetki belgelerini ibraz etmek suretiyle imzalarlar. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların, ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur. Toplantıda vekaleten oy kullanacak pay sahiplerinin, temsilcilerini EGKS üzerinden atamamaları durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" gereğince aşağıdaki (veya örneği www.gsdholding.com.tr internet sitesi adresindeki) vekaletname formunu doldurup, imzalarını notere onaylatarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek Şirketimize vermeleri gerekmektedir.
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri, bu tercihlerini genel kurul tarihinden bir gün öncesine kadar EGKS'den bildirmek zorundadırlar. Genel kurula hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda, temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziki katılacağı durumlarda da, yetkilendirme bu şekilde yapılabilir. Bildirimler, hak sahibinin talimatına uygun olarak payların tevdi edildiği kuruluşça da yapılabilir. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacağını bildiren hak sahibi, bu tercihini genel kurul tarihinden bir gün öncesine kadar EGKS'de geri alabilir. Elektronik ortamda katılma yönündeki bu talebini geriye almayan hak sahibi veya temsilcisi genel kurul toplantısına fiziken katılamaz. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım için sisteme giriş, genel kurulun duyurulan başlama saatinden bir saat öncesinde başlar, genel kurulun başlama saatinden beş dakika öncesine kadar sürer.
GSD Holding Anonim Şirketi'nin 28.04.2025 Pazartesi günü, saat 15:00'te Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..................................'yi vekil tayin ediyorum.
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, | |||
| 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve |
|||
| görüşülmesi, | |||
| 3. Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2024 yılına ait bağımsız denetim raporunun |
|||
| okunması ve görüşülmesi, | |||
| 4. Şirket'in 2024 yılına ait mali tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
|||
| 5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
|||
| 6. 2024 yılı kârının yedeklere ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi, yönetim kurulunun, |
|||
| genel kurula karın dağıtılmamasını önermesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan | |||
| karın kullanım şekline ilişkin bilginin pay sahiplerine sunulması, | |||
| 7. Şirket'in 2025 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'ca belirlenmesi, |
|||
| 8. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin | |||
| tadil metninin kabulünün Genel Kurul'un onayına sunulması, | |||
| 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin Genel Kurul'ca belirlenmesi, | |||
| 10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim |
|||
| Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız | |||
| Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, | |||
| 11.31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası | |||
| doğrultusunda 2024 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları | |||
| ile varsa politika değişiklikleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'çe bir hesap | |||
| döneminde yapılabilecek bağış sınırının Genel Kurul'ca belirlenmesi, | |||
| 12.SPK'nın 03.01.2014 Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
|
|---|---|
| 13.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
|
| 14.Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu konuda görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine söz verilmesi, |
|
| 15.Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması, |
|
| 16.TMS/TFRS tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararlarının endekslenmiş tutarları ile şirketin kanuni defter ve yasal kayıtlarında oluşan enflasyon muhasebesi kaynaklı oluşan geçmiş yıllar zararlarının mahsup işlemi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, |
|
| 17.Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca başlatılan pay geri alım programı kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
|
| 18. Dilekler ve kapanış. |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
a) Grubu:
d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
| ESKİ ŞEKLİ | YENİ ŞEKLİ |
|---|---|
| KAYITLI SERMAYE | KAYITLI SERMAYE |
| MADDE 7. Şirket 3794 sayılı kanunla değişik mülga 2499 sayılı | MADDE 7. Şirket 3794 sayılı kanunla değişik mülga 2499 sayılı |
| Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye | Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye |
| sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/10/1998 | sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/10/1998 |
| tarih ve 92/1161 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. | tarih ve 92/1161 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. |
| Şirket'in | Şirket'in |
| kayıtlı | kayıtlı |
| sermaye | sermaye |
| tavanı | tavanı |
| 1.500.000.000 | 25.000.000.000 |
| TL | TL |
| (BirMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası) olup, bu sermaye herbiri 1 Kr | (YirmibeşMilyarTürkLirası) olup, bu sermaye herbiri 1 Kr |
| (BirKuruş) | (BirKuruş) |
| nominal | nominal |
| değerde | değerde |
| 150.000.000.000 | 2.500.000.000.000 |
| adet | adet |
| paya | paya |
| bölünmüştür. | bölünmüştür. |
| Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, | Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, |
| 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen | 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen |
| kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra | kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2029 yılından |
| yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce | sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha |
| izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası | önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye |
| Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki | Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir |
| alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, | süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması |
| yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. | durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. |
| Şirket'in | Şirket'in |
| çıkarılmış | çıkarılmış |
| sermayesi | sermayesi |
| 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| TL | TL |
| (BirMilyarTürkLirası) olup, bu sermaye de 1 Kr (BirKuruş) nominal | (BirMilyarTürkLirası) olup, bu sermaye de 1 Kr (BirKuruş) nominal |
| değerde; 157.120 adet (A) grubu hamiline yazılı, 157.120 adet (B) | değerde; 157.120 adet (A) grubu hamiline yazılı, 157.120 adet (B) |
| grubu hamiline yazılı, 157.120 adet (C) grubu hamiline yazılı, | grubu hamiline yazılı, 157.120 adet (C) grubu hamiline yazılı, |
| 99.999.528.640 adet (D) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam | 99.999.528.640 adet (D) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam |
| 100.000.000.000 adet paya bölünmüştür. | 100.000.000.000 adet paya bölünmüştür. |
| Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası | Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları arasında, Sermaye Piyasası |
| Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, | Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, |
| kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla, hamiline yazılı pay ihraç | kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla, hamiline yazılı pay |
| ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. | ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. |
| Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu çeşitli | Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu çeşitli |
| gruplarda imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay | gruplarda imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay |
| ihraç edilmesi, tahsisli pay satışı, pay sahiplerinin yeni pay alma | ihraç edilmesi, tahsisli pay satışı, pay sahiplerinin yeni pay alma |
| haklarının | haklarının |
| sınırlandırılması | sınırlandırılması |
| konularında | konularında |
| veya | veya |
| imtiyazlı | imtiyazlı |
| pay | pay |
| sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Yeni pay | sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Yeni pay |
| alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol | alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol |
| açacak şekilde kullanılamaz. | açacak şekilde kullanılamaz. |
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde | Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde |
| kayden izlenir. | kayden izlenir. |
Have a question? We'll get back to you promptly.