GSD HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2023

Aug 4, 2023

Summary Info	Pay sahibinin gündem maddelerine ilişkin önerilerinin toplantı tutanağı eki olarak açıklanması
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Pay sahibinin gündem maddelerine ilişkin önerilerinin toplantı tutanağı eki olarak açıklanması

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	21.06.2023
General Assembly Date	02.08.2023
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	01.08.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	MALTEPE
Address	Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 34854 Küçükyalı, Maltepe, İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi

3 - Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2022 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi

4 - Şirket'in 2022 yılına ait mali tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6 - 2022 yılı kar dağıtımı hakkında karar alınması,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin Genel Kurul'ca belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

9 - Şirket'in 2023 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'ca belirlenmesi,

10 - 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2022 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile varsa politika değişiklikleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının Genel Kurul'ca belirlenmesi,

11 - SPK'nın 03.01.2014 Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu konuda görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine söz verilmesi

14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

15 - Pay sahiplerinin bilgi alma taleplerinin karşılanması,

16 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GSDHO 31.12.2022 Kar dağıtım tablosu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	GSD Holding Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	gsdho-ogk-02.08.23- ilan metni.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin, 02 Ağustos 2023 tarihinde yapılan 2022 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına ait toplantı tutanağı, tutanağın eki olan pay sahibinin gündem maddelerine ilişkin önerileri, hazır bulunanlar listesi pdf olarak ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	GSDHO Toplantı Tutanağı 02.08.2023 imzalı.pdf - Minute
Appendix: 2	GSDHO Oy Sonuç Raporu 02.08.2023.pdf - Other Result Document
Appendix: 3	GSDHO İmzalı Hazır Bulunanlar Listesi 02.08.2023 tarihli imzalı.pdf - List of Attendants
Appendix: 4	Pay sahibinin Genel Kurul a ilişkin önerileri.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.08.2023 Çarşamba günü saat 15:00'te, şirket merkezi olan Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 34854 Küçükyalı, Maltepe, İstanbul adresinde yapılmış olup, toplantı tutanağı, tutanağın eki olan pay sahibinin gündem maddelerine ilişkin önerileri ve hazır bulunanlar listesi pdf olarak ekte sunulmuştur.