GSD HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2016

May 26, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	GÜRAY ÖZER	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GSD HOLDİNG A.Ş.	26.05.2016 20:08:24
2	TUĞBA ARSLAN	MALİ İŞLER YÖNETMENİ	GSD HOLDİNG A.Ş.	26.05.2016 20:09:57

Adres	Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 34854 Küçükyalı Maltepe İstanbul
Telefon	216 - 5879000
Faks	216 - 4899795
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 4171008
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4899795
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	GSD Holding A.Ş.'nin 26 Mayıs 2016 tarihli 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun Sonucunun Bildirilmesi

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	26.05.2016 15:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimiz'in 26 Mayıs 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Şirket'in yasal kayıtlarındaki 303.135.407,80 TL 2015 yılı net karından ve 220.606 Bin TL 2015 yılı konsolide TFRS net karından, sırasıyla, 5.213.540,54 TL ve 5.214 Bin TL 1. tertip yasal yedek akçe ayrılarak, 198.864.597,06 TL ve 198.865 Bin TL kadarı yasal kayıtlarda özkaynaklardaki Özel Fonlar Hesabı'na ve konsolide TFRS finansal durum tablosunda özkaynaklardaki Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Hesabı'na aktarılan tutardan ve 1.135.402,94 TL ve 1.135 Bin TL kadarı 2015 yılı net karının geri kalan kısmından karşılanmak üzere, tamamı karpayından karşılanacak bedelsiz sermaye artırımı yapılarak toplam 200.000.000 TL karpayının Şirketimiz pay sahiplerine pay biçiminde dağıtılması; 60.000.000,00 TL tutarında nakit karpayının, Şirket'in konsolide TFRS mali tablolarında 15.392 Bin TL kadarının 2015 yılı konsolide TFRS net karından ve 44.608 Bin TL kadarının Geçmiş Yıl Karları'ndan ve Şirket'in yasal kayıtlarında tamamının 2015 yılı net karından karşılanmak üzere Şirketimiz pay sahiplerine dağıtılması; 6.000.000,00 TL tutarında nakit karpayının, Şirket'in konsolide TFRS mali tablolarında tamamının TFRS kuralları uyarınca dönem karında giderleştirilmek ve Şirket'in yasal kayıtlarında tamamının 2015 yılı net karından karşılanmak üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'ne dağıtılması; Yönetim Kurulu Üyeleri'ne dağıtılacak olan kar payının dağıtım şeklinin Yönetim Kurulu'nca belirlenmesi; karpayı dağıtım tarihinin, en geç 30 Haziran 2016 tarihi olmak üzere, belirlenmesi konusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi; Şirket'in 2015 yılına ait mali tablolarının onaylanması; Yönetim Kurulu Üye ücretleri; Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ibraları; Bağımsız Denetçi Kuruluşu olarak (KPMG) Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi; Şirket'in 2016 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının "SPK kıstasları çerçevesinde, karların olağanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan karşılanacak ya da doğrudan karpayından karşılanacak bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması" şeklinde belirlenmesi ve bu politikanın her yıl yeniden değerlendirilmesi; Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının 60.000,00 TL olarak kabulü; Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi, kararlaştırılmış; Şirket'in 25 Haziran 2015 tarihinde toplanan 2014 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu'nca onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında GSD Holding A.Ş.'nce yapılan işlemler ile GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin Pay Geri Alım Programı öncesinde edinmiş olduğu GSD Holding A.Ş. paylarını BIST'te satmasına ilişkin işlemler, Şirket'in verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler konusunda açıklama; Şirket'in yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici ücretlendirme politikası; Şirket'in bağış ve yardım politikasında bir değişiklik olmadığı ve 2015 yılı içerisinde toplam 26.795,34 TL bağış yaptığı; 2015 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekindeki 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında bir işlem olmadığı genel kurulun bilgisine sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
D Grubu,GSDHO(Eski),TRAGSDHO91Q9	0,2400000	0,2040000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00023	0,2400000	0,2040000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00031	0,2400000	0,2040000
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00049	0,2400000	0,2040000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Evet

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı (%)
D Grubu,GSDHO(Eski),TRAGSDHO91Q9	199.999.057,280	80,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00023	314,240	80,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00031	314,240	80,00000
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00049	314,240	80,00000

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.