GSD HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2015

Jun 25, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	GÜRAY ÖZER	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GSD HOLDİNG A.Ş.	25.06.2015 23:37:27
2	TUĞBA ARSLAN	MALİ İŞLER YÖNETMENİ	GSD HOLDİNG A.Ş.	25.06.2015 23:38:55

Adres	Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 34854 Küçükyalı Maltepe İstanbul
Telefon	216 - 5879000
Faks	216 - 4899795
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 4171008
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4899795
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılı Olağan Genel Kurulu Sonucunun Bildirilmesi

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	25.06.2015 14:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimiz'in 25 Haziran 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Şirketimiz'in yasal kayıtlarında yer alan 5.750.309,82 TL 2014 yılı net karından 287.515,49 TL 1. tertip yasal yedek akçe ayrılarak, geri kalan 5.462.794,33 TL tutarındaki kısmın ve 2.197 Bin TL 2014 yılı konsolide TFRS net karından 288 Bin TL 1. tertip yasal yedek akçe ayrılarak, geri kalan 1.909 Bin TL tutarındaki kısmın olağanüstü yedek akçelere ayrılması; 60.000.000,00 TL tutarında nakit karpayının, Şirketimiz'in konsolide TFRS mali tablolarında tamamının Geçmiş Yıl Karları'ndan ve Şirketimiz'in yasal kayıtlarında 3.185.634,05 TL kadarının 2003 yılı olağanüstü yedeklerinden, 21.482.435,65 TL kadarının 2005 yılı olağanüstü yedeklerinden, 842.184,99 TL kadarının 2006 yılı olağanüstü yedeklerinden, 10.065.962,07 TL kadarının 2007 yılı olağanüstü yedeklerinden ve 24.423.783,24 TL kadarının 2008 yılı olağanüstü yedeklerinden karşılanmak üzere Şirketimiz pay sahiplerine dağıtılması, 6.000.000,00 TL tutarında nakit karpayının, Şirketimiz'in konsolide TFRS mali tablolarında tamamının TFRS kuralları uyarınca dönem karında giderleştirilmek ve Şirketimiz'in yasal kayıtlarında 318.563,40 TL kadarının 2003 yılı olağanüstü yedeklerinden, 2.148.243,57 TL kadarının 2005 yılı olağanüstü yedeklerinden, 84.218,50 TL kadarının 2006 yılı olağanüstü yedeklerinden, 1.006.596,21 TL kadarının 2007 yılı olağanüstü yedeklerinden ve 2.442.378,32 TL kadarının 2008 yılı olağanüstü yedeklerinden karşılanmak üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'ne dağıtılması, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne dağıtılacak olan kar payının dağıtım şeklinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi, dağıtım tarihinin, en geç 31 Temmuz 2015 tarihi olmak üzere, belirlenmesi konusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Mehmet Turgut Yılmaz, Akgün Türer, İsmail Sühan Özkan, Murat Atım, Cezmi Öztürk, Ekrem Can ve Hatice Çim Güzelaydınlı'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Anna Gözübüyükoğlu ve Mehmet Sedat Özkanlı'nın ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri; Şirket'in 2014 yılına ait mali tablolarının onaylanması; Yönetim Kurulu Üye ücretleri; Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2014 yılı çalışmalarından dolayı ibraları; Bağımsız Denetçi Kuruluşu olarak (Ernst&Young) Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi; Şirket Ana Sözleşmesinin 13. ve 15. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil metinlerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerindeki gibi aynen onaylanması; Şirket'in 2015 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının "birikmiş karların, SPK kıstasları çerçevesinde, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması" şeklinde belirlenmesi ve bu politikanın her yıl yeniden değerlendirilmesi; Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının 60.000,00 TL olarak kabulü; Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi; Şirket Yönetim Kurulu'nca 29 Mayıs 2015 tarihli kararla hazırlanan GSD Holding A.Ş. Pay Geri Alım Programı'nın ve Yönetim Kurulu'nun bu program kapsamında pay geri alımı yapabilmesi için yetkilendirilmesinin onaylanması kararlaştırılmış; Şirket'in verdiği teminat, rehin ve ipotekler konusunda açıklama; Şirket'in yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici ücretlendirme politikası; Şirket'in bağış ve yardım politikasında bir değişiklik olmadığı ve 2014 yılı içerisinde toplam 10.723,81 TL bağış yaptığı; 2014 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekindeki 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında bir işlem olmadığı genel kurulun bilgisine sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
D Grubu,GSDHO(Eski),TRAGSDHO91Q9	0,2400000	0,2040000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00023	0,2400000	0,2040000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00031	0,2400000	0,2040000
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00049	0,2400000	0,2040000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve 2014 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.