GSD HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2014

Apr 29, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	NAMIK ERTEN	MALİ İŞLER YÖNETMENİ	GSD HOLDİNG A.Ş.	29.04.2014 19:07:58
2	GÜRAY ÖZER	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GSD HOLDİNG A.Ş.	29.04.2014 19:10:15

Adres	Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 34854 Küçükyalı Maltepe İstanbul
Telefon	216 - 5879000
Faks	216 - 4899795
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 4171008
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4899795
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	29.04.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	03.06.2014 14:30
Adresi	Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul
Gündem	1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi, 3. Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2013 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi, 4. Şirket'in 2013 yılına ait mali tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5. Yönetim kurulu üyelerinin 2013 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6. 2013 yılı karının yedeklere ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi, yönetim kurulunun, genel kurula karın dağıtılmamasını önermesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilginin pay sahiplerine sunulması, 7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin genel kurulca belirlenmesi, 8. Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim şirketinin genel kurulun onayına sunulması, 9. 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2013 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile varsa politika değişiklikleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının genel kurulca belirlenmesi, 10. Şirket'in 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının genel kurulca belirlenmesi, 11. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7., 8. ve 9. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil metinlerinin kabulünün genel kurulun onayına sunulması, 12. SPK'nın 09.09.2009 tarihli ve 28/780 sayılı toplantısında teminat, rehin ve ipoteklere (TRİ) ilişkin aldığı karar ve 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirket'in 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14. Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu konuda görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine söz verilmesi, 15. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin genel kurulun onayına sunulması, 16. Şirket'in 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 27.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi için görevlendirilen Yönetim Kurulunca, Şirket'in Tekstil Bankası A.Ş.'nde sahip olduğu %75,50'lik hissesinin, Tekstil Bankası A.Ş.'nin 31.12.2013 tarihi itibariyle denetimden geçmiş mali tabloları dikkate alınarak belirlenen toplam 668.810.011,63 Türk Lirası bedelle (işlem kapanış tarihi itibariyle Tekstil Bankası A.Ş.'nin net aktif değerindeki değişimin satışa konu hisse oranında satış bedeline yansıtılması kaydıyla) Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)'e satılmasına ilişkin olarak alınan 29.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 29.04.2014 tarihinde ICBC ile imzalanan hisse alım satım sözleşmesinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23.maddesi uyarınca önemli nitelikteki işlem kapsamında olması nedeniyle satış işleminin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 408/2-f.maddesi gereğince genel kurulun onayına sunulması,(Ayrılma hakkı açıklaması için ekteki ilan metnine bakınız.) 17. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
D Grubu,GSDHO(Eski),TRAGSDHO91Q9	0,0000000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00023	0,0000000	0,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00031	0,0000000	0,00000
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00049	0,0000000	0,00000

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
D Grubu,GSDHO(Eski),TRAGSDHO91Q9	0,000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00023	0,000	0,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00031	0,000	0,00000
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00049	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz'in 2013 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, ilişikteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 3 Haziran 2014 Salı günü saat 14:30'da, Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde yapılacaktır. Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilan metni ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.