GSD HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2014

Jun 3, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	GÜRAY ÖZER	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GSD HOLDİNG A.Ş.	03.06.2014 18:58:27
2	TUĞBA ARSLAN	MALİ İŞLER YÖNETMENİ	GSD HOLDİNG A.Ş.	03.06.2014 19:01:46

Adres	Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 34854 Küçükyalı Maltepe İstanbul
Telefon	216 - 5879000
Faks	216 - 4899795
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 4171008
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4899795
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurulu Sonucunun Bildirilmesi

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	03.06.2014 14:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimiz'in 3 Haziran 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Şirket'in yasal kayıtlarında yer alan 443.035,96 TL 2013 yılı net karından 22.151,80 TL 1. tertip yasal yedek akçe ayrılarak, geri kalan 420.884,16 TL tutarındaki kısmın ve 34.141 Bin TL 2013 yılı konsolide TFRS net karından 22 Bin TL 1. tertip yasal yedek akçe ayrılarak, geri kalan 34.119 Bin TL tutarındaki kısmın olağanüstü yedek akçelere ayrılması; Şirket'in 2013 yılına ait mali tablolarının onaylanması; Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2013 yılı çalışmalarından dolayı ibraları; Bağımsız Denetçi Kuruluşu olarak (Ernst&Young) Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi; Şirket Ana Sözleşmesinin 7., 8., 9. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil metinlerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerindeki gibi aynen kabulü; Şirket'in, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, 2014 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının "İştirak ve bağlı ortaklıklarımızın büyüme planları, yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapıları göz önüne alınarak, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için, karların olağanüstü yedeklerde biriktirilerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bedelsiz sermaye artırımlarına ilişkin düzenlemelerindeki kıstaslar karşılanabildiği ölçüde, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması" şeklinde belirlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ile Şirketimiz'in likidite durumu dikkate alınarak, söz konusu politikanın her yıl tekrar değerlendirilmesi; Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının 60.000,00 TL olarak kabulü; Şirket'in Tekstil Bankası A.Ş.'nde sahip olduğu %75,50'lik payının, Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC)'e satılmasına ilişkin olarak alınan 29.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 29.04.2014 tarihinde ICBC ile imzalanan hisse alım satım sözleşmesinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23.maddesi uyarınca önemli nitelikteki işlem kapsamında olması nedeniyle, satış işleminin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 408/2-f.maddesi gereğince onaylanması kararlaştırılmış; genel kurul toplantısına katılıp ta önemli nitelikteki işlem kararlarına olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin 1 TL nominal değerli pay başına 1,06 TL'den ayrılma hakkına sahip oldukları ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş süreci; Şirket'in verdiği teminat, rehin ve ipotekler konusunda açıklama; Şirket'in yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici ücretlendirme politikası; Şirket'in bağış ve yardım politikasında bir değişiklik olmadığı ve 2013 yılı içerisinde toplam 10.473,57 TL bağış yaptığı; 2013 yılında Seri:IV No:56 Tebliği'nin 1.3.7 nolu kurumsal yönetim ilkesi kapsamında bir işlem olmadığı genel kurulun bilgisine sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
D Grubu,GSDHO(Eski),TRAGSDHO91Q9	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00023	0,0000000	0,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00031	0,0000000	0,0000000
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00049	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve 2013 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.