GSD HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2013

Apr 26, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	NAMIK ERTEN	MALİ İŞLER YÖNETMENİ	GSD HOLDİNG A.Ş.	26.04.2013 19:27:55
2	GÜRAY ÖZER	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GSD HOLDİNG A.Ş.	26.04.2013 19:43:45

Adres	Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 34854 Küçükyalı Maltepe İstanbul
Telefon	216 - 5879000
Faks	216 - 4899795
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5879000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4899795
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	26.04.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	30.05.2013 14:30
Adresi	Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul
Gündem	1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. 2012 yılına ait Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi, 3. 2012 yılına ait Şirket Denetim Kurulu'nca hazırlanan denetçi raporunun ve Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi, 4. 2012 yılına ait mali tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5. Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6. 2012 yılı kârının yedeklere ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi, yönetim kurulunun, genel kurula karın dağıtılmamasını önermesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilginin pay sahiplerine sunulması, 7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin genel kurulca belirlenmesi, 8. Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim şirketinin genel kurulun onayına sunulması, 9. 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2012 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile varsa politika değişiklikleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının genel kurulca belirlenmesi, 10. Şirket'in 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının genel kurulca belirlenmesi, 11. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4., 5., 7., 9., 10., 11., 13., 15., 18., 19., 20., 21., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. maddelerinin tadiline, Ana Sözleşme'ye 34. ve 35. maddelerin yeni madde olarak eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin kabulünün genel kurulun onayına sunulması, 12. SPK'nın 09.09.2009 tarihli ve 28/780 sayılı toplantısında teminat, rehin ve ipoteklere (TRİ) ilişkin aldığı kararı uyarınca, Şirket'in 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14. Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu konuda görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine söz verilmesi, 15. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin genel kurulun onayına sunulması, 16. Şirket Yönetim Kurulu'nun Şirket'in bağlı ortaklığı Tekstil Bankası A.Ş.'nde sahip olduğu paylarla ilgili olarak aldığı ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23.maddesi uyarınca önemli nitelikteki işlem kapsamında olan 27.03.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı kararının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 408/2-f.maddesi uyarınca genel kurulun onayına sunulması, (Ayrılma hakkı açıklaması için ekteki ilan metnine bakınız.) 17. Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan "GSD Holding Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin genel kurulun onayına sunulması, 18. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
D Grubu,GSDHO(Eski),TRAGSDHO91Q9	0,0000000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00023	0,0000000	0,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00031	0,0000000	0,00000
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00049	0,0000000	0,00000

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
D Grubu,GSDHO(Eski),TRAGSDHO91Q9	0,000	0,00000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00023	0,000	0,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00031	0,000	0,00000
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00049	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz'in 2012 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, ilişikteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 30 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 14:30'da, Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde yapılacaktır. Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilan metni ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.