GSD HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2013

May 30, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	NAMIK ERTEN	MALİ İŞLER YÖNETMENİ	GSD HOLDİNG A.Ş.	30.05.2013 19:00:30
2	GÜRAY ÖZER	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GSD HOLDİNG A.Ş.	30.05.2013 19:04:22

Adres	Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 34854 Küçükyalı Maltepe İstanbul
Telefon	216 - 5879000
Faks	216 - 4899795
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5879000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 4899795
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurulu Sonucunun Bildirilmesi

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	30.05.2013 14:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimiz'in 30 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Şirket'in yasal kayıtlarında yer alan 6.169.057,24 TL net karından 308.452,86 TL 1. tertip yasal yedek akçe ayrılarak, geri kalan 5.860.604,38 TL tutarındaki kısmın ve 32.037 Bin TL konsolide UFRS net karından 308 Bin TL 1. tertip yasal yedek akçe ayrılarak, geri kalan 31.729 Bin TL tutarındaki kısmın olağanüstü yedek akçelere ayrılması; Bağımsız Denetçi Kuruluşu olarak (Ernst&Young) Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi; Şirket Ana Sözleşmesinin 4., 5., 7., 9., 10., 11., 13., 15., 18., 19., 20., 21., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. maddelerinin tadiline ve Ana Sözleşmeye 34. ve 35. maddelerinin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerindeki gibi aynen kabulü; Şirket'in, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının "İştirak ve bağlı ortaklıklarımızın büyüme planları, yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapıları göz önüne alınarak, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için, karların olağanüstü yedeklerde biriktirilerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bedelsiz sermaye artırımlarına ilişkin düzenlemelerindeki kıstaslar karşılanabildiği ölçüde, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması" şeklinde belirlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ile Şirketimiz'in likidite durumu dikkate alınarak, söz konusu politikanın her yıl tekrar değerlendirilmesi; Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının 50.000,00 TL olarak kabulü; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun hazırlayıp onayladığı "GSD Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"'nin kabulü; Şirket Yönetim Kurulu'nun Tekstil Bankası A.Ş. hisselerinin satışı ile ilgili olarak aldığı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesi uyarınca önemli nitelikteki işlem kapsamında olan 27 Mart 2013 tarihli ve 2013/11 sayılı kararının kabulü kararlaştırılmış; Genel kurul toplantısına katılıp ta önemli nitelikteki işlem kararlarına olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin 1 TL nominal değerli pay başına 0,87 TL'den ayrılma hakkına sahip oldukları; Şirket'in verdiği teminat, rehin ve ipotekler konusunda açıklama; Şirket'in yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici ücretlendirme politikası; Şirket'in bağış ve yardım politikasında bir değişiklik olmadığı ve 2012 yılı içerisinde toplam 707,93 TL bağış yaptığı; 2012 yılında 1.3.7 nolu kurumsal yönetim ilkesi kapsamında bir işlem olmadığı genel kurulun bilgisine sunulmuştur. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve 2012 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	750.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	1.000.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2017
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	7

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
D Grubu,GSDHO(Eski),TRAGSDHO91Q9	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00023	0,0000000	0,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00031	0,0000000	0,0000000
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREGSDH00049	0,0000000	0,0000000

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve 2012 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.