GSD HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2012

Apr 13, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	GÜRAY ÖZER	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GSD HOLDİNG A.Ş.	13.04.2012 23:08:05
2	FARUK ERİŞ	MUHASEBE YÖNETMENİ	GSD HOLDİNG A.Ş.	13.04.2012 23:10:05

Ortaklığın Adresi	:	Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 Maltepe İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel: (216) 587 90 00 Faks: (216) 489 97 95
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: (216) 587 90 00 Faks: (216) 489 97 95
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Şirketimiz Yönetim Kurulu, 13 Nisan 2012 tarihinde, Mehmet Sedat Özkanlı ve Anna Gözübüyükoğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak Şirketimiz'in 31 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasını kararlaştırmıştır.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 13 Nisan 2012 tarihinde, Aday Gösterme Komitesi'nin sorumluluklarını yerine getirmek üzere yetkilediği Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin hazırladığı bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık kıstaslarını taşıyıp taşımadığına ilişkin raporu incelemiş ve 31 Mayıs 2012 tarihli Şirketimiz Olağan Kurulu'nca yeniden seçilecek Şirketimiz Yönetim Kurulu'na, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak üzere, (A) grubu pay sahipleri tarafından aday olarak gösterilen Mehmet Sedat Özkanlı ve Anna Gözübüyükoğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak Şirketimiz'in 31 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasını kararlaştırmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.