GSD HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2012

Jun 4, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	GÜRAY ÖZER	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GSD HOLDİNG A.Ş.	04.06.2012 16:10:06
2	FARUK ERİŞ	MUHASEBE YÖNETMENİ	GSD HOLDİNG A.Ş.	04.06.2012 16:12:40

Ortaklığın Adresi	:	Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 Maltepe İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	(216) 587 90 00 - (216) 489 97 95
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(216) 587 90 00 - (216) 489 97 95
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	31.05.2012
Özet Bilgi	:	31.05.2012 tarihinde yapılan İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantıları'nda, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla yapılan ana sözleşme değişikliğinin alınan izinlerdeki gibi kabülü kararlaştırılmış, yeni yönetim ve denetim kurulu üye adayları belirlenmiştir.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Genel Kurul Tarihi	:	31.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimiz'in 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılan A, B ve C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantıları'nda; Şirket Ana Sözleşmesinin 11., 12., 20., ve 30. maddelerinin tadiline ve  Ana Sözleşmeye 33. maddenin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerindeki gibi aynen kabulü; Şirket'in 31 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden oluşturulacak Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, (A) Grubu pay sahiplerince Mehmet Turgut Yılmaz, Akgün Türer, İsmail Sühan Özkan ile bağımsız üyeler olarak Anna Gözübüyükoğlu ve Mehmet Sedat Özkanlı; (B) Grubu pay sahiplerince Ekrem Can ve Ergün Aral; (C) Grubu pay sahiplerince Murat Atım ve Cezmi Öztürk 'ün aday olarak gösterilmeleri; Şirket'in 31 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden oluşturulacak Denetim Kurulu üyeliklerine, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, (A) Grubu pay sahiplerince Asım Özgözükara ve Sedat Temeltaş'ın aday olarak gösterilmeleri kararlaştırılmıştır.

A, B ve C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve Hazirun Cetvelleri ekte sunulmuştur.

31.05.2012 tarihli özel durum açıklamasının ekindeki (C) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın başlığındaki 25/05/2011 tarihi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin imzasıyla 31/05/2012 olarak düzeltilmiştir. Düzeltilmiş tutanak ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.