GSD HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2012

Jun 4, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	GÜRAY ÖZER	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GSD HOLDİNG A.Ş.	04.06.2012 16:07:29
2	FARUK ERİŞ	MUHASEBE YÖNETMENİ	GSD HOLDİNG A.Ş.	04.06.2012 16:13:17

Ortaklığın Adresi	:	Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 Maltepe İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	(216) 587 90 00 - (216) 489 97 95
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(216) 587 90 00 - (216) 489 97 95
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	31.05.2012
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2011 yılı yasal kayıtlardaki net zararın olağanüstü yedeklerden mahsubu ve 2011 yılı UFRS net karının olağanüstü yedeklere ayrılması; Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla yapılan ana sözleşme değişikliğinin alınan izinlerdeki gibi kabülü; bağış ve yardım politikasının onaylanması kararlaştırılmış, bağımsız üyeler dahil yeni yönetim kurulu üyeleri ve yeni denetim kurulu üyeleri ile bağımsız denetim şirketi seçilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011 Yılı
Genel Kurul Tarihi	:	31.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimiz'in 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Şirket'in yasal kayıtlarında yer alan 3.477.730,54 TL 2011 yılı net zararının 648.106,77 TL kadarının 2002 yılı olağanüstü yedeklerinden ve 2.829.623,77 TL kadarının 2003 yılı olağanüstü yedeklerinden mahsubu ve Şirket'in konsolide UFRS mali tablolarında yer alan 26.254 Bin TL 2011 yılı net karının tamamının olağanüstü yedeklere ayrılması; Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, (A) Grubu pay sahiplerince gösterilen adaylar arasından Mehmet Turgut Yılmaz, Akgün Türer, İsmail Sühan Özkan ile bağımsız üyeler olarak Anna Gözübüyükoğlu ve Mehmet Sedat Özkanlı; (B) Grubu pay sahiplerince gösterilen adaylar arasından Ekrem Can ve Ergün Aral; (C) Grubu pay sahiplerince gösterilen adaylar arasından Murat Atım ve Cezmi Öztürk 'ün seçilmeleri; Denetim Kurulu üyeliklerine, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, (A) Grubu pay sahiplerince gösterilen adaylar arasından Asım Özgözükara ve Sedat Temeltaş'ın seçilmeleri; Bağımsız Denetçi Kuruluşu olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi; Şirket Ana Sözleşmesinin 11., 12., 20., ve 30. maddelerinin tadiline ve  Ana Sözleşmeye 33. maddenin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerindeki gibi aynen kabulü; Şirket'in bağış ve yardım politikasının, bağış ve yardımların GSD Eğitim Vakfı ile Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu menfaatine yararlı derneklere yapılması, çeşitli vesilelerle gönderilecek çelenkler için de bağış usulünün uygulanması şeklinde belirlenmesi kararlaştırılmış; Şirket'in 2011 yılı içerisinde toplam 21.170,81 TL bağış yaptığı ortakların bilgisine sunulmuştur.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve 2011 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

31.05.2012 tarihli özel durum açıklamasının ekindeki (C) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın başlığındaki 25/05/2011 tarihi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nin imzasıyla 31/05/2012 olarak düzeltilmiştir. Düzeltilmiş tutanak ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.