GSD HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2011

Apr 7, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	GÜRAY ÖZER	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GSD HOLDİNG A.Ş.	07.04.2011 15:03:35
2	MURAT SAYMAN	YATIRIMCI İLİŞ. VE İDARİ İŞLER MD.	GSD HOLDİNG A.Ş.	07.04.2011 15:05:19

Ortaklığın Adresi	:	Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi Gökçe Sokak GSD Binası No:14 Küçükyalı 34854 Maltepe/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 216 587 90 00 - 0 216 489 97 95
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 587 90 00 - 0 216 489 97 95
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur.
Özet Bilgi	:	A), (B) ve (C) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantıları 25.05.2011 Çarşamba günü, sırasıyla saat 15:00, 15:10 ve 15:20'de Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi Gökçe Sokak GSD Binası No. 14 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde yapılacaktır. Gündemler ilişiktedir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	07/04/2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	25/05/2011
Saati	:	A) grubu 15:00, (B) grubu 15:10 ve (C) grubu 15:20
Adresi	:	Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi Gökçe Sokak GSD Binası No.14 Küçükyalı 34854 İstanbul

GÜNDEM:

(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Bir başkan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının teşkili,

2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

3. Şirketimizin 25.05.2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yeniden oluşturulacak Yönetim  Kuruluna (A) grubu Pay Sahiplerini temsilen seçilecek 5 Yönetim Kurulu üye adayının belirlenmesi,

4. Şirketimizin 25.05.2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden oluşturulacak Denetim Kurulu'na, (A) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek Denetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi,

5. Dilekler ve kapanış.

(B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Bir başkan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının teşkili,

2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

3. Şirketimizin 25.05.2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yeniden oluşturulacak Yönetim Kuruluna (B) grubu Pay Sahiplerini temsilen seçilecek 2 Yönetim Kurulu üye adayının belirlenmesi,

4. Dilekler ve kapanış.

(C) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Bir başkan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının teşkili,

2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

3. Şirketimizin 25.05.2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yeniden oluşturulacak Yönetim Kuruluna (C) grubu Pay Sahiplerini temsilen seçilecek 2 Yönetim Kurulu üye adayının belirlenmesi,

4. Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.