GSD HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2010

Mar 31, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	GÜRAY ÖZER	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	GSD HOLDİNG A.Ş.	31.03.2010 19:26:14
2	MURAT SAYMAN	YATIRIMCI İLİŞ. VE İDARİ İŞLER MD.	GSD HOLDİNG A.Ş.	31.03.2010 19:21:36

Ortaklığın Adresi	:	Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi Gökçe Sokak GSD Binası No:14 Küçükyalı 34854 Maltepe/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0 216 587 90 00 - 0 216 489 97 95
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 587 90 00 - 0 216 489 97 95
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur.
Özet Bilgi	:	2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarih ve gündemi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	31/03/2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009 Yılı
Tarihi	:	30/04/2010
Saati	:	15:00
Adresi	:	Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi Gökçe Sokak GSD Binası No.14 Küçükyalı 34854 İstanbul

GÜNDEM:

2009 YILI İLE İLGİLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.Bir başkan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının teşkili,

2.Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

3.2009 yılına ait mali tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşu raporlarının okunması, görüşülmesi, onaylanması,

4.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2009 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

5.2009 yılı k rının ihtiyatlara ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi,

6.Tevfik Tözün Tarman'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan İbrahim Sencan Derebeyoğlu ile Turhan Alpan'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Ekrem Can'ın üyeliklerinin yerlerine atandıkları üyenin süresiyle sınırlı kalmak kaydıyla onaylanması,

7.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

8.Denetçilerin seçimi,

9.Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,

10.Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetçi kuruluşunun onaylanması,

11.Şirket Anasözleşmesinin 4. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin T.C. Başbakanlık Sermaye  Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması,

12. 2009 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

13. Şirketin 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

14. SPK'nın Seri: VIII No: 54 Tebliği gereğince Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.04.2009 tarihli kararıyla yürürlüğe konan ve Şirket'in internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulan Bilgilendirme Politikası hakkında SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ortaklara bilgi verilmesi,

15. SPK'nın 09.09.2009 tarihli ve 28/780 sayılı toplantısında teminat, rehin ve ipoteklere (TRİ) ilişkin aldığı kararı uyarınca, Şirket'in 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

17. Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.