GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jan 29, 2024

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tescili Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Yazım Hatası

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	30.11.2023
General Assembly Date	17.01.2024
General Assembly Time	11:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.01.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	MALTEPE
Address	Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok.No:3, 34854 Küçükyalı Maltepe İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin kabulünün genel kurulun onayına sunulması.

3 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	gsdde olağanüstü genel kurul ilan metni 17.01.2024.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Onay Yazısı..pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimiz'in, 17 Ocak 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararların özeti aşağıda belirtilmiş olup Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve oylama sonuçları tablosu pdf olarak ekte sunulmuştur. 1-Şirket Ana Sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin T.C Sermaye Piyasası Kurulu'nca 26.10.2023 tarihli ve E-29833736-110.04.04-44149 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 07.11.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00090749284 sayılı yazıyla izin verilen tadil metnindeki gibi değiştirilmesi onaylanmıştır.
Are There Articles Of Association Amendment Relating To Company Title In Minutes?	Yes

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	29.01.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	gsdde oügk tutanak 170124.pdf - Minute
Appendix: 2	gsdde oügk hazır bulunanlar listesi 170124.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	gsdde oügk toplantı sonuçları 170124.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimiz ana sözleşmesinin tadiline ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 11:30'da Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok.No:3, 34854 Küçükyalı Maltepe İstanbul adresindeki şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısı kapsamında, şirketimiz ana sözleşmesinin 6.madddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

Şirketimiz ana sözleşmesinin 6. Maddesinin tadili kapsamında, 2023- 2027 yılları arasında geçerli olmak üzere, şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 (iki yüz elli milyon) Türk Lirası'ndan, 3.000.000.000 (üç milyar) Türk Lirası'na artırılmasına karar verilmiştir