GS Retail Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

GS리테일/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-19
3. 장소		서울특별시 강동구 천호대로 1139, 강동그린타워 6층 (주)GS리테일 동북부사무소
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	[보고사항] ① 제55기(2025.01.01~2025.12.31) 감사보고 ② 제55기(2025.01.01~2025.12.31) 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 최대주주등과의 거래내역 보고	-
2	[제1호 의안] 제55기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 등 승인의 건	-
3	[제2호 의안] 정관 일부 변경 승인의 건	ㆍ제2-1호 집중투표제 배제 조항 삭제 (제29조) ㆍ제2-2호 전자주주총회 도입 근거 마련 (제21조, 제25조) ㆍ제2-3호 독립이사 명칭 변경 (제28조, 제29조의2, 제30조, 제31조, 제38조, 제40조) ㆍ제2-4호 감사위원 분리선출 인원 상향 및 감사위원 선·해임 시 의결권 제한 강화(제40조) ㆍ제2-5호 전자증권제도 관련 조항 정비 (제14조) ㆍ제2-6호 상법 반영 조항 정비(제34조) ㆍ제2-7호 부칙 신설
4	[제3호 의안] 이사 선임의 건	ㆍ사외이사 이상규 선임
5	[제4호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	ㆍ감사위원회 위원이 되는 사외이사 안동현 선임
6	[제5호 의안] 이사 보수 한도 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상규	1961-01	3	재선임	- 2018년 ~ 2019년 前 LG전자(주), 한국모바일그룹장, 부사장 - 2019년 ~ 2020년 前 LG전자(주), 한국영업본부장, 부사장 - 2021년 ~ 2023년 前 LG전자(주), 한국영업본부장, 사장 - 2024년 ~ 현재 現 숙명여자대학교, 석좌교수 - 2023년 ~ 현재 現 (주)GS리테일, 사외이사	- 랩인큐브(주) (사내이사)
안동현	1964-03	3	신규선임	- 2015년 ~ 2017년 前 공적자금관리위원회, 매각위원장 - 2016년 ~ 2018년 前 자본시장연구원, 원장 - 2019년 ~ 2023년 前 삼성증권(주), 사외이사 兼 감사위원회 위원 - 2022년 ~ 2026년 前 금융발전심의위원회, 위원장 - 2009년 ~ 현재 現 서울대학교 경제학부, 교수 - 2020년 ~ 현재 現 (주)메리츠금융지주, 사외이사 兼 감사위원회 위원장	- (주)메리츠금융지주 (사외이사 兼 감사위원회 위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안동현	1964-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2015년 ~ 2017년 前 공적자금관리위원회, 매각위원장 - 2016년 ~ 2018년 前 자본시장연구원, 원장 - 2019년 ~ 2023년 前 삼성증권(주), 사외이사 兼 감사위원회 위원 - 2022년 ~ 2026년 前 금융발전심의위원회, 위원장 - 2009년 ~ 현재 現 서울대학교 경제학부, 교수 - 2020년 ~ 현재 現 (주)메리츠금융지주, 사외이사 兼 감사위원회 위원장

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-