GS Retail Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 5, 2025

GS리테일/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		서울특별시 강동구 천호대로 1139, 강동그린타워 6층 (주)GS리테일 동북부사무소
4. 의안 주요내용		가. 보고 사항 ① 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 감사보고 ② 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건 ① 제1호 의안 : 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 등 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 사내이사 허서홍 선임 ㆍ제2-2호 사외이사 윤윤진 선임 ③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ㆍ감사위원회 위원이 되는 사외이사 이성락 선임 ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ사외이사인 감사위원회 위원 윤윤진 선임 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허서홍	1977-06	3	신규선임	- 2016년 ~ 2019년 前 GS에너지(주) 전력/집단에너지사업부문장,상무 - 2019년 ~ 2020년 前 GS에너지(주) 경영지원본부장,전무 - 2020년 ~ 2022년 前 (주)GS 사업지원팀장,전무 - 2022년 ~ 2023년 前 (주)GS 미래사업팀장,부사장 - 2024년 ~ 2024년 前 (주)GS리테일 경영전략Service Unit장,부사장 - 2025년 ~ 현재 現 (주)GS리테일, CEO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성락	1958-10	3	재선임	- 2013년 ~ 2016년 前 신한생명보험(주), 대표이사 - 2017년 ~ 2020년 前 (주)고든앤파트너스, 대표이사 - 2020년 ~ 2022년 前 한화손해보험(주), 사외이사 兼 감사위원회 위원 - 2020년 ~ 2023년 前 (주)라이프시맨틱스, 감사 - 2022년 ~ 현재 現 (주)GS리테일, 사외이사 兼 감사위원회 위원 (이사회 의장)	-
윤윤진	1972-01	3	신규선임	- 1999년 ~ 2000년 前 Stanford SRI International 인공지능연구센터, 연구원 - 2018년 ~ 2023년 前 국토안전관리원, 비상임이사 - 2018년 ~ 현재 現 카이스트 건설 및 환경공학과, 교수 - 2019년 ~ 현재 現 무인이동체 기술개발 사업추진위원회, 위원 - 2021년 ~ 현재 現 현대글로비스(주), 사외이사 兼 감사위원회 위원	- 현대글로비스(주) (사외이사 兼 감사위원회 위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이성락	1958-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2013년 ~ 2016년 前 신한생명보험(주), 대표이사 - 2017년 ~ 2020년 前 (주)고든앤파트너스, 대표이사 - 2020년 ~ 2022년 前 한화손해보험(주), 사외이사 兼 감사위원회 위원 - 2020년 ~ 2023년 前 (주)라이프시맨틱스, 감사 - 2022년 ~ 현재 現 (주)GS리테일, 사외이사 兼 감사위원회 위원 (이사회 의장)
윤윤진	1972-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 1999년 ~ 2000년 前 Stanford SRI International 인공지능연구센터, 연구원 - 2018년 ~ 2023년 前 국토안전관리원, 비상임이사 - 2018년 ~ 현재 現 카이스트 건설 및 환경공학과, 교수 - 2019년 ~ 현재 現 무인이동체 기술개발 사업추진위원회, 위원 - 2021년 ~ 현재 現 현대글로비스(주), 사외이사 兼 감사위원회 위원