GS Retail Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 8, 2021

GS리테일/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		서울 강동구 천호대로 1077 이스트센트럴타워 12층 GS리테일 동북부사무소
4. 의안 주요내용		가.보고 사항         ① 제50기(2020.01.01~2020.12.31) 감사보고                   ② 제50기(2020.01.01~2020.12.31) 영업보고                 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고               ④ 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건     ① 제1호 의안 : 제50기 재무제표 등 승인                     (이익잉여금처분계산서 포함)         ② 제2호 의안 : 이사의 선임        - 사내이사 조윤성 선임(1명)     ③ 제3호 의안 : 정관 일부 변경 승인            - 제3-1호 사업목적 추가(제2조)        - 제3-2호 상법 개정에 따른 신주 동등 배당 적용          (제11조의 3, 제10조, 제10조의 3, 제11조의2,           제15조의2, 제16조, 제49조)              - 제3-3호 전자증권법 제37조 제6항에 따른 주주          명부 작성 및 비치 의무 추가(제13조)        - 제3-4호 전자등록이 의무화 되지 않는 사채에          대한 미등록 근거 신설(제16조의2)              - 제3-5호 지배구조 건전성 제고          (제29조의2, 제30조, 제35조, 제40조)        - 제3-6호 각자대표제, 공동대표제, 대표이사의          담당 업무에 대한 정관상 규정 마련          (제33조)     ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인(50억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조윤성	1958-10	3	재선임	ㆍ2015 ~ 2016  (주)GS리테일, 편의점사업부 영업본부장(부사장) ㆍ2016 ~ 2019  (주)GS리테일, 편의점사업부 대표(부사장) ㆍ2019.12월 ~ 현재  (주)GS리테일, Platform B/U장(사장)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 주류수출입업 2. 배송대행업, 화물 운송 관련 서비스업,    화물 운송 주선업 등 3. 통신판매중개업 4. 보험대리점업		- 차별화 맥주 수출 및   규모 확대 추진 - 우리동네딜리버리   플랫폼의 사업 확장 - 통합 온라인 플랫폼   (마켓포)의 사업 확장 - 보험대리점업 등록
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-