GS Retail Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2024

GS리테일/주주총회소집결의/(2024.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		서울특별시 강동구 천호대로 1077 이스트센트럴타워 12층, (주)GS리테일 동북부사무소
4. 의안 주요내용		가. 보고 사항 ① 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 감사보고 ② 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건 ① 제1호 의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 등 승인 ② 제2호 의안 : 이사 선임 승인(4명) ㆍ제2-1호 사내이사 오진석 선임 ㆍ제2-2호 사외이사 이인무 선임 ㆍ제2-3호 사외이사 윤종원 선임 ㆍ제2-4호 기타비상무이사 홍순기 선임 ③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임 승인(2명) ㆍ제3-1호 사외이사인 감사위원회 위원 이인무 선임 ㆍ제3-2호 사외이사인 감사위원회 위원 윤종원 선임 ④ 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인 ㆍ제4-1호 조문 제목 정비(제11조의3) ㆍ제4-2호 배당 기준일 변경(제48조) ⑤ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인 ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오진석	1966-02	3	신규선임	- 2014년 ~ 2019년 前 (주)GS리테일 경영지원부문장, 상무 - 2019년 ~ 2019년 前 (주)GS리테일 경영지원부문장, 전무 - 2019년 ~ 2020년 前 (주)GS리테일 전략부문장, 전무 - 2021년 ~ 2021년 前 (주)GS리테일 전략부문장, 부사장 - 2021년 ~ 2021년 前 (주)GS리테일 편의점사업부장, 부사장 - 2021년 ~ 현재 現 (주)GS리테일 플랫폼BU장, 부사장
홍순기	1959-03	3	재선임	- 2013년 ~ 2016년 前 (주)GS 재무팀장, 부사장 - 2017년 ~ 2020년 前 (주)GS 재무팀장, 사장 - 2020년 ~ 현재 現 (주)GS 대표이사, 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이인무	1966-06	3	재선임	- 2015년 ~ 2019년 前 한국은행 외화자산 운용원 자문위원회, 위원 - 2016년 ~ 2019년 前 국민연금 위험관리 위원회,위원 - 2016년 ~ 2018년 前 한국금융연구원, 연구자문위원 - 2016년 ~ 2018년 前 삼성자산운용, 자문역 - 2020년 ~ 2022년 前 한국기업지배구조원 기업지배구조위원회,위원 - 2021년 ~ 2023년 前 공적자금관리위원회, 민간위원장 - 2010년 ~ 현재 現 KAIST 경영대학,교수	現)NAVER(주) 사외이사
윤종원	1972-11	3	재선임	- 2012년 ~ 2014년 前 PwC US, Risk Management Dept., 회계사 - 2014년 ~ 2015년 前 삼일회계법인 감사지원센터, 회계사 - 2016년 ~ 2018년 前 한국공인회계사회, 심리 및 연구위원 - 2019년 ~ 현재 現 대주회계법인 품질관리실, 회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이인무	1966-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2015년 ~ 2019년 前 한국은행 외화자산 운용원 자문위원회, 위원 - 2016년 ~ 2019년 前 국민연금 위험관리 위원회,위원 - 2016년 ~ 2018년 前 한국금융연구원, 연구자문위원 - 2016년 ~ 2018년 前 삼성자산운용, 자문역 - 2020년 ~ 2022년 前 한국기업지배구조원 기업지배구조위원회,위원 - 2021년 ~ 2023년 前 공적자금관리위원회, 민간위원장 - 2010년 ~ 현재 現 KAIST 경영대학,교수
윤종원	1972-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2012년 ~ 2014년 前 PwC US, Risk Management Dept., 회계사 - 2014년 ~ 2015년 前 삼일회계법인 감사지원센터, 회계사 - 2016년 ~ 2018년 前 한국공인회계사회, 심리 및 연구위원 - 2019년 ~ 현재 現 대주회계법인 품질관리실, 회계사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-