GS Retail Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

GS리테일/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-23
3. 장소		서울시 강동구 천호대로 1077 이스트센트럴타워 12층, (주)GS리테일 동북부사무소
4. 의안 주요내용		가.보고 사항 ① 제52기(2022.01.01~2022.12.31) 감사보고 ② 제52기(2022.01.01~2022.12.31) 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건 ① 제1호 의안 : 제52기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 등 승인 ② 제2호 의안 : 이사 선임 승인 - 사외이사 이상규 선임(1명) ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상규	1961-01	3	신규선임	'12년~'14년 LG전자(주) 한국B2C그룹장, 상무 '15년~'16년 LG전자(주) 한국B2C그룹장, 전무 '16년~'17년 LG전자(주) 한국모바일그룹장, 전무 '18년~'19년 LG전자(주) 한국모바일그룹장, 부사장 '19년~'20년 LG전자(주) 한국영업본부장, 부사장 '21년~ 現 LG전자(주) 한국영업본부장, 사장 ※ 당 후보자는 '23년 3월末 LG전자(주)의 사장직(미등기 임원)을 퇴임할 예정입니다.	-