GS Retail Co.,Ltd

AGM Information • Mar 20, 2025

GS리테일/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제54기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		7,581,643	- 매출액
- 부채총계		4,400,125	- 영업이익	239,105
- 자본금		83,607	- 당기순이익	9,792
- 자본총계		3,181,518	*주당순이익(원)	25
나. 개별(별도)	- 자산총계		7,155,550	- 매출액
- 부채총계		3,953,186	- 영업이익	252,636
- 자본금		83,607	- 당기순이익	-60,803
- 자본총계		3,202,364	*주당순이익(원)	-598
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			41,782,795,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임.
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고 사항 ① 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 감사보고 ② 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건 ① 제1호 의안: 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 등 승인의 건 → 원안대로 승인 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 사내이사 허서홍 선임 ㆍ제2-2호 사외이사 윤윤진 선임 → 원안대로 승인 ③ 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ㆍ감사위원회 위원이 되는 사외이사 이성락 선임 → 원안대로 승인 ④ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ사외이사인 감사위원회 위원 윤윤진 선임 → 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 시가배당률(%)은 배당기준일(2/28) 1매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 연결재무제표 기준 주당순이익은 지배기업의 소유주지분 기준입니다. 또한, 2024년 파르나스호텔(주) 및 (주)후레쉬미트 인적분할에 따라, 관련 손익이 중단영업손익으로 재분류 되었습니다. 이에 따라, 상기 연결기준 주당순이익 25원은 계속영업기본 및 희석주당이익 -238원, 중단영업기본 및 희석주당이익 263원으로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 참고서류 2025-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허서홍	1977-06	3	신규선임	- 2016년 ~ 2019년 前 GS에너지(주) 전력/집단에너지사업부문장,상무 - 2019년 ~ 2020년 前 GS에너지(주) 경영지원본부장,전무 - 2020년 ~ 2022년 前 (주)GS 사업지원팀장,전무 - 2022년 ~ 2023년 前 (주)GS 미래사업팀장,부사장 - 2024년 ~ 2024년 前 (주)GS리테일 경영전략Service Unit장,부사장 - 2025년 ~ 현재 現 (주)GS리테일, CEO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성락	1958-10	3	재선임	- 2013년 ~ 2016년 前 신한생명보험(주), 대표이사 - 2017년 ~ 2020년 前 (주)고든앤파트너스, 대표이사 - 2020년 ~ 2022년 前 한화손해보험(주), 사외이사 兼 감사위원회 위원 - 2020년 ~ 2023년 前 (주)라이프시맨틱스, 감사 - 2022년 ~ 현재 現 (주)GS리테일, 사외이사 兼 감사위원회 위원 (이사회 의장)	-
윤윤진	1972-01	3	신규선임	- 1999년 ~ 2000년 前 Stanford SRI International 인공지능연구센터, 연구원 - 2018년 ~ 2023년 前 국토안전관리원, 비상임이사 - 2018년 ~ 현재 現 카이스트 건설 및 환경공학과, 교수 - 2019년 ~ 현재 現 무인이동체 기술개발 사업추진위원회, 위원 - 2021년 ~ 현재 現 현대글로비스(주), 사외이사 兼 감사위원회 위원	- 현대글로비스(주) (사외이사 兼 감사위원회 위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이성락	1958-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2013년 ~ 2016년 前 신한생명보험(주), 대표이사 - 2017년 ~ 2020년 前 (주)고든앤파트너스, 대표이사 - 2020년 ~ 2022년 前 한화손해보험(주), 사외이사 兼 감사위원회 위원 - 2020년 ~ 2023년 前 (주)라이프시맨틱스, 감사 - 2022년 ~ 현재 現 (주)GS리테일, 사외이사 兼 감사위원회 위원 (이사회 의장)
윤윤진	1972-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 1999년 ~ 2000년 前 Stanford SRI International 인공지능연구센터, 연구원 - 2018년 ~ 2023년 前 국토안전관리원, 비상임이사 - 2018년 ~ 현재 現 카이스트 건설 및 환경공학과, 교수 - 2019년 ~ 현재 現 무인이동체 기술개발 사업추진위원회, 위원 - 2021년 ~ 현재 現 현대글로비스(주), 사외이사 兼 감사위원회 위원