GS Retail Co.,Ltd

AGM Information • Mar 21, 2024

GS리테일/정기주주총회결과/(2024.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 53기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		10,042,016	- 매출액
- 부채총계		5,608,277	- 영업이익	393,955
- 자본금		104,718	- 당기순이익	22,148
- 자본총계		4,433,739	*주당순이익(원)	173
나. 개별(별도)	- 자산총계		8,218,723	- 매출액
- 부채총계		4,136,191	- 영업이익	314,982
- 자본금		104,718	- 당기순이익	-24,548
- 자본총계		4,082,533	*주당순이익(원)	-240
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			51,719,128,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사인 감사위원회 위원 2명 선임.
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[부의 사항] ① 제1호 의안 : 제53기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 등 승인 → 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 이사 선임 승인(4명) ㆍ제2-1호 사내이사 오진석 선임 ㆍ제2-2호 사외이사 이인무 선임 ㆍ제2-3호 사외이사 윤종원 선임 ㆍ제2-4호 기타비상무이사 홍순기 선임 → 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임 승인(2명) ㆍ제3-1호 사외이사인 감사위원회 위원 이인무 선임 ㆍ제3-2호 사외이사인 감사위원회 위원 윤종원 선임 → 원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인 ㆍ제4-1호 조문 제목 정비 (제11조의3) ㆍ제4-2호 배당 기준일 변경 (제48조) → 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인 → 원안대로 승인 ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - (연결기준 주당순이익) 2023년 프레시몰 사업부 철수 및 텐바이텐 지분 매각에 따라 관련 손익이 중단영업 손익으로 재분류 되었습니다. 이에 따라, 상기 연결기준 주당순이익 173원은 계속영업기본및희석주당이익 760원 / 중단영업기본및희석주당이익 -587원으로 구성되어 있습니다. - (별도기준 주당순이익) 2023년 프레시몰 사업부 철수에 따라 관련손익은 중단 영업 손익으로 재분류 하였습니다. 이에 따라, 별도 기준 주당순이익 -240원은 계속영업기본및희석주당이익 342원 / 중단영업 기본및희석주당이익 -582원으로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	2024-03-05 주주총회소집결의 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-05 참고서류 2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오진석	1966-02	3	신규선임	- 2014년 ~ 2019년 前 (주)GS리테일 경영지원부문장, 상무 - 2019년 ~ 2019년 前 (주)GS리테일 경영지원부문장, 전무 - 2019년 ~ 2020년 前 (주)GS리테일 전략부문장, 전무 - 2021년 ~ 2021년 前 (주)GS리테일 전략부문장, 부사장 - 2021년 ~ 2021년 前 (주)GS리테일 편의점사업부장, 부사장 - 2021년 ~ 현재 現 (주)GS리테일 플랫폼BU장, 부사장
홍순기	1959-03	3	재선임	- 2013년 ~ 2016년 前 (주)GS 재무팀장, 부사장 - 2017년 ~ 2020년 前 (주)GS 재무팀장, 사장 - 2020년 ~ 현재 現 (주)GS 대표이사, 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이인무	1966-06	3	재선임	- 2015년 ~ 2019년 前 한국은행 외화자산 운용원 자문위원회, 위원 - 2016년 ~ 2019년 前 국민연금 위험관리 위원회,위원 - 2016년 ~ 2018년 前 한국금융연구원, 연구자문위원 - 2016년 ~ 2018년 前 삼성자산운용, 자문역 - 2020년 ~ 2022년 前 한국기업지배구조원 기업지배구조위원회,위원 - 2021년 ~ 2023년 前 공적자금관리위원회, 민간위원장 - 2010년 ~ 현재 現 KAIST 경영대학,교수	現)NAVER(주) 사외이사
윤종원	1972-11	3	재선임	- 2012년 ~ 2014년 前 PwC US, Risk Management Dept., 회계사 - 2014년 ~ 2015년 前 삼일회계법인 감사지원센터, 회계사 - 2016년 ~ 2018년 前 한국공인회계사회, 심리 및 연구위원 - 2019년 ~ 현재 現 대주회계법인 품질관리실, 회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이인무	1966-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2015년 ~ 2019년 前 한국은행 외화자산 운용원 자문위원회, 위원 - 2016년 ~ 2019년 前 국민연금 위험관리 위원회,위원 - 2016년 ~ 2018년 前 한국금융연구원, 연구자문위원 - 2016년 ~ 2018년 前 삼성자산운용, 자문역 - 2020년 ~ 2022년 前 한국기업지배구조원 기업지배구조위원회,위원 - 2021년 ~ 2023년 前 공적자금관리위원회, 민간위원장 - 2010년 ~ 현재 現 KAIST 경영대학,교수
윤종원	1972-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2012년 ~ 2014년 前 PwC US, Risk Management Dept., 회계사 - 2014년 ~ 2015년 前 삼일회계법인 감사지원센터, 회계사 - 2016년 ~ 2018년 前 한국공인회계사회, 심리 및 연구위원 - 2019년 ~ 현재 現 대주회계법인 품질관리실, 회계사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-