GS Retail Co.,Ltd

AGM Information • Mar 25, 2022

GS리테일/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 51기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		9,455,973	- 매출액
- 부채총계		5,041,587	- 영업이익	208,469
- 자본금		104,718	- 당기순이익	801,276
- 자본총계		4,414,386	*주당순이익(원)	9,096
나. 개별(별도)	- 자산총계		7,678,930	- 매출액
- 부채총계		3,567,658	- 영업이익	223,953
- 자본금		104,718	- 당기순이익	849,216
- 자본총계		4,111,272	*주당순이익(원)	9,475
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			122,616,030,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				① 제1호 의안 : 제51기 재무제표 등                  승인              → 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 이사 선임 승인         - 사내이사 허연수 선임(1명)      → 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 :감사위원회 위원이                     되는 사외이사 선임 승인             - 감사위원회 위원이 되는           사외이사 이성락 선임(1명)      → 원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인            - 이사회 내 위원회 추가(제38조)      → 원안대로 승인     ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인      → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 연결 재무제표 기준 주당순이익은 지배기업의 소유주지분 기준입니다.
※ 관련공시	2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 참고서류 2022-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허연수	1961-07	3	재선임	2010년~2012년 (주)GS리테일 MD 본부장, 부사장 2013년~2014년 同 MD 본부장, 사장 2015년~2015년 同 편의점사업부 대표, 사장 2016년~2019년 同 대표이사, 사장 2020년~現     同 대표이사, 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성락	1958-10	3	신규선임	2009년~2011년  - (주)신한은행 부행장 2011년~2013년  - 신한아이타스(주)    대표이사 2013년~2016년  - 신한생명보험(주)    대표이사 2017년~2017년  - (주)제너시스 사장 2017년~2020년  - (주)고든앤파트너스    대표이사 2020년~2022년 3월  - 한화손해보험(주)    사외이사 兼 감사위원 2020년~現  - (주)라이프시맨틱스    감사	(주)라이프시맨틱스     감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이성락	1958-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2009년~2011년  - (주)신한은행 부행장 2011년~2013년  - 신한아이타스(주) 대표이사 2013년~2016년  - 신한생명보험(주) 대표이사 2017년~2017년  - (주)제너시스 사장 2017년~2020년  - (주)고든앤파트너스 대표이사 2020년~2022년 3월  - 한화손해보험(주) 사외이사    兼 감사위원 2020년~現  - (주)라이프시맨틱스 감사