GS Retail Co.,Ltd

AGM Information • Mar 25, 2021

GS리테일/정기주주총회결과/(2021.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 50기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		7,177,767	- 매출액
- 부채총계		4,510,588	- 영업이익	252,567
- 자본금		77,000	- 당기순이익	154,522
- 자본총계		2,667,179	*주당순이익(원)	2,187
나. 개별(별도)	- 자산총계		5,609,126	- 매출액
- 부채총계		3,291,657	- 영업이익	259,757
- 자본금		77,000	- 당기순이익	182,910
- 자본총계		2,317,469	*주당순이익(원)	2,375
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	900
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			69,300,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				① 제1호 의안 : 제50기 재무제표 등                  승인          (이익잉여금처분계산서 포함)            → 원안대로 승인   ② 제2호 의안 : 이사의 선임         - 사내이사 조윤성 선임(1명)      → 원안대로 승인   ③ 제3호 의안 : 정관 일부 변경                   승인            - 제3-1호 사업목적 추가(제2조)            → 원안대로 승인      - 제3-2호 상법 개정에 따른 신주                동등 배당 적용        (제11조의 3, 제10조,         제10조의3, 제11조의2,         제15조의2, 제16조, 제49조)      → 원안대로 승인              - 제3-3호 전자증권법 제37조        제6항에 따른 주주명부 작성 및        비치 의무 추가(제13조)      → 원안대로 승인      - 제3-4호 전자등록이 의무화        되지 않는 사채에 대한 미등록        근거 신설(제16조의2)              → 원안대로 승인      - 제3-5호 지배구조 건전성 제고        (제29조의2, 제30조, 제35조,         제40조)      → 원안대로 승인      - 제3-6호 각자대표제, 공동대표제        , 대표이사의 담당 업무에 대한        정관상 규정 마련(제33조)      → 원안대로 승인   ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인                   (50억원)      → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 연결 재무제표 기준 주당순이익은 지배기업의 소유주지분 기준입니다.
※ 관련공시	2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-08 참고서류 2021-03-08 주주총회소집결의 2021-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조윤성	1958-10	3	재선임	ㆍ2015 ~ 2016  (주)GS리테일, 편의점사업부 영업본부장(부사장) ㆍ2016 ~ 2019  (주)GS리테일, 편의점사업부 대표(부사장) ㆍ2019.12월 ~ 현재  (주)GS리테일, Platform B/U장(사장)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 주류수출입업 2. 배송대행업, 화물 운송 관련 서비스업,    화물 운송 주선업 등 3. 통신판매중개업 4. 보험대리점업		- 차별화 맥주 수출 및   규모 확대 추진 - 우리동네딜리버리   플랫폼의 사업 확장 - 통합 온라인 플랫폼   (마켓포)의 사업 확장 - 보험대리점업 등록
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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