GS Retail Co.,Ltd

AGM Information • Mar 20, 2020

GS리테일/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		7,054,848	- 매출액
- 부채총계		4,504,007	- 영업이익	238,836
- 자본금		77,000	- 당기순이익	143,624
- 자본총계		2,550,841	*주당순이익(원)	1,729
나. 개별(별도)	- 자산총계		5,587,120	- 매출액
- 부채총계		3,422,640	- 영업이익	180,325
- 자본금		77,000	- 당기순이익	114,284
- 자본총계		2,164,480	*주당순이익(원)	1,484
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			57,750,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				① 제1호 의안: 제49기 재무제표 등                승인          (이익잉여금처분계산서 포함)    → 원안대로 승인 ② 제2호 의안: 이사의 선임(4명)    ㆍ제2-1호 사외이사 임춘성    → 원안대로 승인       ㆍ제2-2호 사외이사 최효성    → 원안대로 승인    ㆍ제2-3호 사외이사 신동윤    → 원안대로 승인    ㆍ제2-4호 기타비상무이사 김석환    → 원안대로 승인 ③ 제3호 의안: 감사위원회 위원의                선임(3명)    ㆍ제3-1호 사외이사인 감사위원회              위원 임춘성    → 원안대로 승인    ㆍ제3-2호 사외이사인 감사위원회              위원 최효성    → 원안대로 승인    ㆍ제3-3호 사외이사인 감사위원회              위원 신동윤    → 원안대로 승인 ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 연결 재무제표 기준 주당순이익은 지배기업의 소유주지분 기준입니다.
※ 관련공시	2020-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-04 주주총회소집결의 2020-03-04 주주총회소집공고 2020-03-04 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김석환	1962-12	3	신규선임	ㆍ2014 ~ 2015 (前) ㈜GS이앤알 전무(CFO) ㆍ2016 ~ 2018 (前) ㈜GS이앤알 경영지원본부장 부사장 ㆍ2019 (前) ㈜GS 경영지원팀장 겸 사업지원팀장 부사장 ㆍ2020 ~ 현재 (現) ㈜GS 경영지원팀장 겸 재무팀장(CFO) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임춘성	1962-07	3	재선임	ㆍ2012 ~ 2014 (前) 연세대 공학원장 ㆍ2017 ~ 2019 (前) 현대정보기술㈜      사외이사 ㆍ2014 ~ 현재 (現) 산업기술경영학회      이사장 ㆍ1995 ~ 현재 (現) 연세대 산업공학과      교수	-
최효성	1963-02	3	재선임	ㆍ1988 ~ 2000 (前) 삼일회계법인 회계사 ㆍ2008 ~ 2012 (前) 기신정기㈜ 사외이사 ㆍ2018 ~ 현재 (現) 매일유업㈜ 사외이사 ㆍ2000 ~ 현재 (現) 김&장 법률사무소      회계사	매일유업㈜ 사외이사
신동윤	1964-05	3	신규선임	ㆍ2002 ~ 2014 (前) KPMG 삼정회계법인      회계사 ㆍ2018 ~ 현재 (現) ㈜오투저축은행      사외이사 ㆍ2014 ~ 현재 (現) 가현회계법인 회계사	㈜오투저축은행 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임춘성	1962-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ2012 ~ 2014 (前) 연세대 공학원장 ㆍ2017 ~ 2019 (前) 현대정보기술㈜ 사외이사 ㆍ2014 ~ 현재 (現) 산업기술경영학회 이사장 ㆍ1995 ~ 현재 (現) 연세대 산업공학과 교수
최효성	1963-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ1988 ~ 2000 (前) 삼일회계법인 회계사 ㆍ2008 ~ 2012 (前) 기신정기㈜ 사외이사 ㆍ2018 ~ 현재 (現) 매일유업㈜ 사외이사 ㆍ2000 ~ 현재 (現) 김&장 법률사무소 회계사
신동윤	1964-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	ㆍ2002 ~ 2014 (前) KPMG 삼정회계법인 회계사 ㆍ2018 ~ 현재 (現) ㈜오투저축은행 사외이사 ㆍ2014 ~ 현재 (現) 가현회계법인 회계사