GS Retail Co.,Ltd

AGM Information • Feb 28, 2019

GS리테일/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		서울 서초구 바우뫼로 12길 70 The-K Hotel 애비뉴(별관) 1층 한강홀
4. 의안 주요내용		가. 보고 사항     ① 제48기(2018.01.01~2018.12.31) 감사보고     ② 제48기(2018.01.01~2018.12.31) 영업보고     ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고     ④ 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건     ① 제1호 의안 : 제48기 재무제표 등 승인                     (이익잉여금처분계산서 포함)     ② 제2호 의안 : 이사의 선임(3명)        ㆍ제2-1호 사내이사 허연수        ㆍ제2-2호 기타비상무이사 정택근        ㆍ제2-3호 사외이사 하용득     ③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원의 선임(1명)        ㆍ감사위원회 위원 하용득     ④ 제4호 의안 : 정관 일부 변경 승인        ㆍ주식,사채 등의 전자 등록에 관한 법률          ('19.9.16 시행 예정) 및 주식회사의          외부감사에 관한 법률 개정('18.11.1)으로          정관 변경 필요     ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인(50억)
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허연수	1961-07	3	재선임	(前) ㈜GS리테일 MD본부장 (前) ㈜GS리테일 편의점사업부 대표 (現) ㈜GS리테일 대표이사
정택근	1953-11	3	재선임	(前) LG유통 CFO (前) ㈜GS글로벌 대표이사 (現) ㈜GS 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하용득	1958-10	3	신규선임	(前) 부산지검 부장검사 (前) ㈜GS건설 부사장 (現) 법무법인 클라스 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
하용득	1958-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(前) 부산지검 부장검사 (前) ㈜GS건설 부사장 (現) 법무법인 클라스 변호사